Проверка иностранного партнера

[ПреведЪ]

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, если продавец А в лице Иванова и покупатель Б в лице Петрова заключили коммерческий контракт. При этом Иванов числится в штате Б и указан в 54 графе ДТ при оформлении импорта товара, где отправитель и продавец А, а получатель Б. Фактически получается, что Иванов сам себе продает, юридически это разве возможно?

Юридически возможно многое...

Товар покупают и продают не ивановы и петровы, а юридические лица (не путать с бандитскими мордами!), если мы не трогаем здесь категорию физлиц. В принципе Иванов может быть одновременно владельцем и единственным сотрудником юрлица-нерезидента и одновременно - юрлица-резидента. Нет проблем. Контракт вполне себе может быть заключен и исполнен...

Проблемы появятся при оформлении. Но тоже ничего сверхестественного...

[Арата Горбатый]

Так не только у китайцев.

Так у них,если не ответят,то в лучшем случае выгонят,а в худшем,если имидж задело,-расстреляют.

[ПреведЪ]

Так у них,если не ответят,то в лучшем случае выгонят,а в худшем,если имидж задело,-расстреляют.

Могут ещё за тестикулы подвесить. Это если ответят с ошибками...

[megalight]

Договор о совместной деятельности (о простом товариществе)
http://www.miripravo.ru/contract/bus...rischestve.htm

[megalight]

Минфин России напомнил налогоплательщиках о рисках, с которыми они сталкиваются при выборе контрагентов. Чиновники считают, что организации должны учитывать совокупность негативных признаков, перечисленных в Общедоступных критериях, разработанных налоговой службой.
Источник: http://ppt.ru/news/140958

[megalight]

13.12.2017
Минфин подсказал, как узнать адрес предпринимателя для заполнения счета-фактуры
Сведения из ЕГРИП вправе получить физическое лицо, обратившись в любой уполномоченный налоговый орган.
Подать запрос от своего имени может, например, сотрудник организации. Для этого ему нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оплатить 200 руб. Получить сведения можно быстрее, если заплатить 400 руб.
Документы: Письмо Минфина России от 14.11.2017 N 03-07-14/74813
Письмо Минфина России от 09.11.2017 N 03-07-14/73658

http://www.klerk.ru/doc/469864
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71713460/

[megalight]

В деловой среде часто возникает необходимость проверить реквизиты компании-контрагента или уточнить их. В статье рассмотрим несколько проверенных способов, как узнать реквизиты организации, если знаешь только ее название.
Источник: http://ppt.ru/art/ooo/kak-proverit-po-nazvaniy