Резидент РФ покупает в италии, продает в казахстан без завоза в РФ. Как организовать?

[Леди_Х]

У нас ситуация анологичная.

С валютным законодательством все впорядке: отправка валюты закрывется отгрузочным инвойсом от итальянцев. Главное правильно прописать условия поставки в контракте.

У меня вопрос в другом: любимые белорусы должны получить инвойс из России и растаможить груз по российскому инвойсу. Этот инвойс должен пройти все границы вместе с грузом? тогда возникает сложность с его передачей. И второй вопрос: с белорусами возникают отношения экспорта: как их закрывать перед налоговой?

[YYYY]

У нас ситуация анологичная.

С валютным законодательством все впорядке: отправка валюты закрывется отгрузочным инвойсом от итальянцев. Главное правильно прописать условия поставки в контракте.

У меня вопрос в другом: любимые белорусы должны получить инвойс из России и растаможить груз по российскому инвойсу. Этот инвойс должен пройти все границы вместе с грузом? тогда возникает сложность с его передачей. И второй вопрос: с белорусами возникают отношения экспорта: как их закрывать перед налоговой?

Экспорт - подразумевает перемещение товаров,у вас его нет. КБухгалтеру(С)

[mik]

У нас ситуация анологичная.

С валютным законодательством все впорядке: отправка валюты закрывется отгрузочным инвойсом от итальянцев. Главное правильно прописать условия поставки в контракте.

У меня вопрос в другом: любимые белорусы должны получить инвойс из России и растаможить груз по российскому инвойсу. Этот инвойс должен пройти все границы вместе с грузом? тогда возникает сложность с его передачей. И второй вопрос: с белорусами возникают отношения экспорта: как их закрывать перед налоговой?

В прибалтике есть склады, которые находятся в типа Своб. экон. зоне. Там европейскую ЕХ можно закрыть транзитом. А после этого открыть ТИР, СМР и прочие доки от российской компании. Компания ШЕНКЕР в Риге практикует.

[ufa-c]

Прокуратура валютным контролем не занимаецца,

http://v1.ru/text/newsline/553464.html

Волгоградская таможня расследует дело о невозврате валюты из-за границы


Отделом дознания Волгоградской таможни расследуется уголовное дело по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк на общую сумму более 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Как сообщили в ведомстве, факт невозвращения валютной выручки выявлен сотрудниками оперативно-разыскного отдела Волгоградской таможни совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе проведения проверки сообщения о преступлении было установлено, что российская компания, занимающаяся деятельностью в сфере судостроительства, заключила внешнеэкономические контракты с австрийской компанией на поставку оборудования. После заключения контрактов были открыты соответствующие паспорта сделок. Согласно ведомостям банковского контроля, по каждому паспорту сделки на расчетный счет австрийской компании по банковскому ордеру и на основании валютных платежных поручений поступали суммы, соответствующие полной цене контракта.
Контрактами были определены сроки поставки оборудования, однако позднее в уполномоченный банк предоставлялись многочисленные дополнительные соглашения к контракту об изменении сроков поставки товара, что постоянно оттягивало момент окончания исполнения обязательств австрийской компанией по поставке товара.
Согласно объяснениям, взятым оперативными сотрудниками Волгоградской таможни у экс-гендиректоров российской компании, оборудование в оговоренные контрактом сроки поставлено не было, чем выразилось нарушение сроков поставки, при этом все они заявляют, что никаких дополнительных соглашений о продлении сроков поставок ими не подписывалось. Согласно справке специалиста, подписи со стороны российской компании в указанные соглашения внесены посредством технического монтажа с помощью компьютерно-технических средств. Кто предоставлял в банк поддельные дополнительные соглашения к контрактам, устанавливает следствие.
Как объяснил действующий гендиректор российской компании, строительство судов, для которых заказывалось оборудование, не ведется. Сам по себе факт неперечисления в установленный срок средств в иностранной валюте на счета в уполномоченном банке еще не свидетельствует о наличии в действиях руководителя организации-резидента умысла. Это может явиться следствием недобросовестности зарубежного партнера, изменения конъюнктуры рынка или котировок валют, наличием форс-мажорных обстоятельств. Однако в данном случае имеются достаточные данные полагать, что у руководителя компании был умысел на совершение преступления. Установлено, что руководством судостроительной компании не было принято ни малейших мер по поставке оборудования так же, как и по возвращению в уполномоченный банк РФ денежных средств после неисполнения условий контракта.

[YYYY]

http://v1.ru/text/newsline/553464.html

Волгоградская таможня расследует дело о невозврате валюты из-за границы


Отделом дознания Волгоградской таможни расследуется уголовное дело по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк на общую сумму более 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.
Как сообщили в ведомстве, факт невозвращения валютной выручки выявлен сотрудниками оперативно-разыскного отдела Волгоградской таможни совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В ходе проведения проверки сообщения о преступлении было установлено, что российская компания, занимающаяся деятельностью в сфере судостроительства, заключила внешнеэкономические контракты с австрийской компанией на поставку оборудования. После заключения контрактов были открыты соответствующие паспорта сделок. Согласно ведомостям банковского контроля, по каждому паспорту сделки на расчетный счет австрийской компании по банковскому ордеру и на основании валютных платежных поручений поступали суммы, соответствующие полной цене контракта.
Контрактами были определены сроки поставки оборудования, однако позднее в уполномоченный банк предоставлялись многочисленные дополнительные соглашения к контракту об изменении сроков поставки товара, что постоянно оттягивало момент окончания исполнения обязательств австрийской компанией по поставке товара.
Согласно объяснениям, взятым оперативными сотрудниками Волгоградской таможни у экс-гендиректоров российской компании, оборудование в оговоренные контрактом сроки поставлено не было, чем выразилось нарушение сроков поставки, при этом все они заявляют, что никаких дополнительных соглашений о продлении сроков поставок ими не подписывалось. Согласно справке специалиста, подписи со стороны российской компании в указанные соглашения внесены посредством технического монтажа с помощью компьютерно-технических средств. Кто предоставлял в банк поддельные дополнительные соглашения к контрактам, устанавливает следствие.
Как объяснил действующий гендиректор российской компании, строительство судов, для которых заказывалось оборудование, не ведется. Сам по себе факт неперечисления в установленный срок средств в иностранной валюте на счета в уполномоченном банке еще не свидетельствует о наличии в действиях руководителя организации-резидента умысла. Это может явиться следствием недобросовестности зарубежного партнера, изменения конъюнктуры рынка или котировок валют, наличием форс-мажорных обстоятельств. Однако в данном случае имеются достаточные данные полагать, что у руководителя компании был умысел на совершение преступления. Установлено, что руководством судостроительной компании не было принято ни малейших мер по поставке оборудования так же, как и по возвращению в уполномоченный банк РФ денежных средств после неисполнения условий контракта.

Какое отношение отдел дознания Волгоградской таможни имеет отношение к прокуратуре? А если бы не предстоящая реорганизация с перспективой превращения в пост, скорее всего этого дела и не было бы,
к тому же схема, мягко говоря, нехарактерна для вывод денег - Австрия не оффшор, а страна с очень жестким налоговым бременем.

[баллон]

У Сергея Викторова (автор заметки про Волгоградскую таможню) не все в порядке с русским языком.
Да и с логикой тоже туговато.

[YYYY]

У Сергея Викторова (автор заметки про Волгоградскую таможню) не все в порядке с русским языком.
Да и с логикой тоже туговато.

А что вы хотите от деревенского журналиста?

[ufa-c]

Какое отношение отдел дознания Волгоградской таможни имеет отношение к прокуратуре?

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_27.html#p2383

УПК
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

...
4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.


4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.....

...В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного...

[YYYY]

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_27.html#p2383

УПК
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения

...
4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.


4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.....

...В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного...

Ну и в чем здесь функция органов валютного контроля? С таким уровнем юридической подготовки в нашей сфере работать опасно и дорого.
з.ы. может разоритесь на актуальную версию справочной системы, т.к. с появлением функции прокуратуры с появлением СК все-таки изменились.

[ufa-c]

Ну и в чем здесь функция органов валютного контроля? С таким уровнем юридической подготовки в нашей сфере работать опасно и дорого.
з.ы. может разоритесь на актуальную версию справочной системы, т.к. с появлением функции прокуратуры с появлением СК все-таки изменились.

Ну да, подследственным сильно легче от того, что дело ведет не прокуратура, а другой орган