Помогите разобраться с ситуацией

[user's]

Только вот, интереса ради, для чего конкретно ТС понадобилось переводить 200 000 евро иностранному производителю товаров?

Например, можно купить домик в Испании, квартиру в Лондоне.
Или найдется чудак, который решит оплатить каркасник на производстве в Финляндии для ввоза в РФ.
Почему бы нет? В этом нет проблемы.
Но это не отменяет банковский контроль. Для столь внушительной суммы банк, через некоторое время, запросит документы по сделке. И, если плательщик не сможет подтвердить завершение сделки, банк с радостью сольет его регулятору, убив второго зайца.
Первый - банк заработал на переводе.
Второй - банк отработал для галочки "вывод денежных средств, финансирование ХХХ и пр."

[Touareg]

Например, можно купить домик в Испании, квартиру в Лондоне.
Или найдется чудак, который решит оплатить каркасник на производстве в Финляндии для ввоза в РФ.
Почему бы нет? В этом нет проблемы.
Но это не отменяет банковский контроль. Для столь внушительной суммы банк, через некоторое время, запросит документы по сделке. И, если плательщик не сможет подтвердить завершение сделки, банк с радостью сольет его регулятору, убив второго зайца.
Первый - банк заработал на переводе.
Второй - банк отработал для галочки "вывод денежных средств, финансирование ХХХ и пр."

Не, не подумайте... всё бывает в жизни, но... что-то м не говорит, что на 99% это не тот случай, т.к. человек, готовый выложить 200 000 евро производителю дома за границей, чтобы в итоге получить там дом, не будет париться на форуме как бы перевести эту сумму за дом, просто вызовет своего юриста и поручит ему заниматься этой фигней, т.к. у него будут реально более интересные и сложные заботы))))

[user's]

Не, не подумайте... всё бывает в жизни, но... что-то м не говорит, что на 99% это не тот случай, т.к. человек, готовый выложить 200 000 евро производителю дома за границей, чтобы в итоге получить там дом, не будет париться на форуме как бы перевести эту сумму за дом, просто вызовет своего юриста и поручит ему заниматься этой фигней, т.к. у него будут реально более интересные и сложные заботы))))

Без разницы, 200к с юристом или без, сделка с ввозом или без ...
Перевод платежа банком - не повод расслабиться.
Наоборот, все только начинается.
Подтверждать придется.