Паспорта сделки нет!

[ИгорьЮ+]

где написано что банк за это отвечает?

банк является агентом валютного контроля.

[ИгорьЮ+]

Добрый день,форумчани!!! У меня такая сложная ситуация, что не знаю куда бежать и что делать! буду благодарна за помощью! Вообщем так, таможня прислала письмо якобы мы превысили сумму и нужен паспорт сделки. Я все перепроверила и действительно, сумма более 50000 долларов. на 4 тысячи. Что теперь делать? Можно ли избежать административного штрафа?отделаться предупреждением. или самый минимум. Впервые такая ошибка.

ОПЛАТА была сверх суммы 50000? или это просто сумма сделки

[SV]

банк является агентом валютного контроля.

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

[ИгорьЮ+]

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

173-ФЗ
Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
7. Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

12. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение функций, установленных настоящим Федеральным законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов

[user's]

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

Их ЦБ имеет. Там множество своих норм, писем и инструкций.
Зачем тебе это? Каждый должен отвечать за свое.
Законодательно нет запрета устранить нарушение, как я предлагал, до того, как оно зафиксировано и маховик репрессий закрутился.
Если предпочитаешь при каждом удобном случае сразу доставать по 50т.р. - не вопрос, выбор есть всегда.

[SV]

Банк не обязан за кем то ходить и подтирать.
Если ПС нет - банк и ведомость БК не ведет.
Увидит нарушение - настучит в ЦБ - на этом его функции как агента заканчиваются.
Никто с проверяющих ничего ему не скажет.

[att77]

Банк не обязан за кем то ходить и подтирать.
Если ПС нет - банк и ведомость БК не ведет.
Увидит нарушение - настучит в ЦБ - на этом его функции как агента заканчиваются.
Никто с проверяющих ничего ему не скажет.

нормальный овк при попытке подать сво с превышением попросит нерадивого клиента сначала оформить пс.

[user's]

нормальный овк при попытке подать сво с превышением попросит нерадивого клиента сначала оформить пс.

В табличке м.б. ошибки. Я осенью сверился за 5 лет. По одному поставщику в ноль не билось. Нашли ошибку в банке - они неправильно данные внесли в таблицу.
Я к тому, что по факту может оказаться, что по банковским данным стартер и не превысил порог 50000 до ПС.

[att77]

Я к тому, что по факту может оказаться, что по банковским данным стартер и не превысил порог 50000 до ПС.

не так.
поданная дт банку не видна.

[user's]

не так.
поданная дт банку не видна.

Не, я сейчас именно о банковской ошибке в учете платежей.
Такое запросто возможно, убедился на собственном опыте.
Просто сверяться с ВК банка надо периодически.