срок подачи ГТД в банк

[f2-f4]

А что об этом говорит автор контракта? Я полагаю, он у Вас не бесплатно работает?

Готовил контракт нерезидент, я редактировал (в том числе и про санкции настоял) и подписывал. А если под автором Вы юриста понимаете, то его нет (по крайней мере в штате).

К сожалению, это только смягчающие обстоятельства,и суд может не быть таким благосклонным)) и назначить минимальное наказание - 3/4 от суммы несвоевременно полученной выручки

И таки да... но попытка не пытка(с)-это раз и миниму-это не максимум-это два!

[Vovez]

Готовил контракт нерезидент, я редактировал (в том числе и про санкции настоял) и подписывал. А если под автором Вы юриста понимаете, то его нет (по крайней мере в штате).

Вы взяли на себя его функции? Ну, по подвигу - и награда! Вам расхлебывать. Для начала познакомьте с суммой штрафа, которую Вы огребете по КоАП. Может, впечатлит...

[f2-f4]

Терзают меня смутные сомнения(с) Товар уже ушел гтд выпушена, что вам это даст?

Я уже раз продлевал допом сроки и паспорт пс переделывали соответственно.
Пока вопросов ни у банка ни у таможни небыло. Но вот вечно же продлевать раз за разом нельзя (может можно) вот продумываю варианты. Про арбитраж уже тоже подумываю.

[f2-f4]

Для начала познакомьте с суммой штрафа, которую Вы огребете по КоАП. Может, впечатлит...
Вы имеете ввиду 3/4 от недополученного.

[Vovez]

Вы имеете ввиду 3/4 от недополученного.

Это в лучшем случае. Можно процитировать статью. Или прямо ее перевести на язык, на котором Вы общаетесь.

Я уже раз продлевал допом сроки и паспорт пс переделывали соответственно.
Пока вопросов ни у банка ни у таможни небыло. Но вот вечно же продлевать раз за разом нельзя (может можно) вот продумываю варианты. Про арбитраж уже тоже подумываю.

Может я не прав конечно, то пусть меня старшие товариши поправят... На мой взгляд, если вы выпустили ГТД, товар ушел, а потом сделали допсоглашение поздним числом, то на отправленную партию его действия уже не распространяется. Ну а если вы "слепили" его задним числом и банк переделал вам второй лист... достаточно сравнить, оригинал и копию в ГТД, что бы почуствовать разницу ... и может то возбудиться...

[f2-f4]

Статью!

Статью!

Читайте...
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования


(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 10 части 1 статьи 1 и статья 8 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" об использовании специальных счетов не действуют с 1 января 2007 года.
Статья 16 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", устанавливавшая требование о резервировании, не действует с 1 января 2007 года.
1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании, -
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании.
2. Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Статья 21 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", устанавливавшая обязанность продажи части валютной выручки, не действует с 1 января 2007 года.
3. Невыполнение обязанности по обязательной продаже части валютной выручки, а равно нарушение установленного порядка обязательной продажи части валютной выручки -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.
4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
6. Несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.3 и 16.4 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечания. 1. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц частями 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
2. Стоимость внутренних и внешних ценных бумаг определяется на день совершения административного правонарушения по правилам, установленным валютным законодательством Российской Федерации для расчета суммы резервирования по валютной операции.
3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

[f2-f4]

Может я не прав конечно, то пусть меня старшие товариши поправят... На мой взгляд, если вы выпустили ГТД, товар ушел, а потом сделали допсоглашение поздним числом, то на отправленную партию его действия уже не распространяется. Ну а если вы "слепили" его задним числом и банк переделал вам второй лист... достаточно сравнить, оригинал и копию в ГТД, что бы почуствовать разницу ... и может то возбудиться...

Товар ушёл весь и сразу, ГТД-конечно же была выпущена без допа, товар дошёл и в течении 10-ти дней (до окончания срока было ещё достаточно времени) подлежал оплате заказчиком (нерезидентом). Денег к концу сроков оплаты заказчик не нашёл и как водится попросил отсрочку. В валютном, в банке сказали ноу проблем, несите доп. на продление срока контракта и продлили паспотр сделки. Что здесь противозаконного?