валютный контроль

[ПреведЪ]

ну это не полный, нужно все равно каждый банк вносить в поисковик, чтобы проверить. Нашего в этом нет, но если вбить в поисковике, то он попадает. Поэтому я думала, может есть источник, где полный список на сегодняшний день.

Тогда - к первоисточнику...

[user's]

И еще такой вопрос, в этом месяце мы не смогли оплатить 2 контракта, китайцы (2 разных поставщика) не получили деньги, сказав, что наш банк в их "черном списке".

Донесите до китайцев простую мысль: если они хотят продавать в Россию, то пусть откроют счет в нормальном китайском банке. Тот же Bank of China есть во всех городах Китая и прекрасно принимает платежи из России.

[ПреведЪ]

Донесите до китайцев простую мысль: если они хотят продавать в Россию, то пусть откроют счет в нормальном китайском банке. Тот же Bank of China есть во всех городах Китая и прекрасно принимает платежи из России.

Не. Я тут раньше писАл (как бы не в беседе с тобой? - не помню), что именно филиал BoC в Гонконге отказался принимать наши платежи (со Сбера). В итоге мы перетащили ПС в ВТБ (потом - в МДМ), а китайцы сменили ВоС на другой банк...

[user's]

Не. Я тут раньше писАл (как бы не в беседе с тобой? - не помню), что именно филиал BoC в Гонконге отказался принимать наши платежи (со Сбера). В итоге мы перетащили ПС в ВТБ (потом - в МДМ), а китайцы сменили ВоС на другой банк...

Я тебе говорил, что в Гонконге небольшой банковский шухер.
Китайцы порядок начали там наводить и пошел процесс перевода счетов из Гонконга в банки "по прописке".

[ПреведЪ]

Я тебе говорил, что в Гонконге небольшой банковский шухер.
Китайцы порядок начали там наводить и пошел процесс перевода счетов из Гонконга в банки "по прописке".

Не. Счета в Гонконге остались. Только банк другой.

[Finn]

А списочек банков , которые попали под санкции, можно ли где-нибудь раздобыть?

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КИТАЯ.
https://www.facebook.com/emelichev/p...67886653294970

[Нефть и солидол]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста по такому вопросу с ВК.
Выпуск по ДТ - 31.10.2017г.
02.11. 2017. ДТ была направлена в Банк.
03.11.2017г. - от Банка квитанция о непринятии уполномоченным банком информации об указанной ДТ по след. причине: дата документа, подтв. совершение ВЭС, либо иные документы , подтв. право владения/пользования/распоряжения товарами не в рамках ВЭС в теге G44-превышает текущую дату.
По факту: в гр. 44 03011 (Спецификация) был под датой 01.01./2077г.
03.12.2017 ВК контроль сообщил, что у него отсутствует указанная ДТ, мы пытались предоставить им в скане с нашей стороны, так как на тот момент не знали и не понимали в чем причина почему банку не долетела ДТ. Написали 04.12. запрос в ЦИТТУ и 18.12. получили ответ, что касается даты 01.01./2077г с указанием подать КДТ. 28.12.2017 успешно подали КДТ. ДТ банком принята уже после праздников 11.01. Но ВК Банка сказала,что будут нам штрафы не менее 50 т.р. за неподанный документ. Бухгалтер СПД подавала и все,что требовалось с нашей стороны.
В данной ситуации правомерны такие штрафы со стороны Банка, как решить вопрос?

[user's]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста по такому вопросу с ВК.
Выпуск по ДТ - 31.10.2017г.
02.11. 2017. ДТ была направлена в Банк.
03.11.2017г. - от Банка квитанция о непринятии уполномоченным банком информации об указанной ДТ по след. причине: дата документа, подтв. совершение ВЭС, либо иные документы , подтв. право владения/пользования/распоряжения товарами не в рамках ВЭС в теге G44-превышает текущую дату.
По факту: в гр. 44 03011 (Спецификация) был под датой 01.01./2077г.
03.12.2017 ВК контроль сообщил, что у него отсутствует указанная ДТ, мы пытались предоставить им в скане с нашей стороны, так как на тот момент не знали и не понимали в чем причина почему банку не долетела ДТ. Написали 04.12. запрос в ЦИТТУ и 18.12. получили ответ, что касается даты 01.01./2077г с указанием подать КДТ. 28.12.2017 успешно подали КДТ. ДТ банком принята уже после праздников 11.01. Но ВК Банка сказала,что будут нам штрафы не менее 50 т.р. за неподанный документ. Бухгалтер СПД подавала и все,что требовалось с нашей стороны.
В данной ситуации правомерны такие штрафы со стороны Банка, как решить вопрос?

Забейте.
1. Банк не имеет полномочий накладывать на Вас штраф.
2. Если СПД подана вовремя, даже с ошибками, сроки считаются соблюденными.

[Нефть и солидол]

Забейте.
1. Банк не имеет полномочий накладывать на Вас штраф.
2. Если СПД подана вовремя, даже с ошибками, сроки считаются соблюденными.

Спасибо, а подскажите, какие сроки подачи СПД? Нужно читать этот документ,верно? - "Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок.."

Странно, что вроде месяц прошел с момента непринятия банком ДТ и когда это выяснилось.ВК связался с нами только в начале декабря.

[user's]

Спасибо, а подскажите, какие сроки подачи СПД? Нужно читать этот документ,верно? - "Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок.."

Странно, что вроде месяц прошел с момента непринятия банком ДТ и когда это выяснилось.ВК связался с нами только в начале декабря.

Это косяк банка.

Сроки представления СПД указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И.
Заметьте: дата "представления", а не дата "принятия" банком.

9.2. Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в пункте 9.1 настоящей Инструкции, представляются резидентом в банк ПС в следующие сроки (за исключением установленных пунктами 7.3, 7.4, 9.7, 12.9, 13.4, 14.7 и 20.8 настоящей Инструкции иных сроков):

9.2.1. в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах, используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, указанный в настоящем подпункте, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной на документе;