Добрый день! Подскажите - что за "анкета"? Какая-то форма есть? ПодЕлитесь, "обезличенной"?
|
А вот Вам запрос от BOC (Bank fo China):
Здравствуйте, В соответствии с официальным запросом банка-корреспондента BANK OF CHINA , просим Вас предоставить следующую информацию относительно клиента ООО "???"
1. Предоставить информацию относительно осуществляемого денежного перевода (01 МАР 2024 ??? CNY) в пользу ???
- за что осуществляется оплата, суть платежа, условия оплаты;
- наименование приобретаемого/перевозимого товара/услуги. CN code (ТН ВЭД товара), HS code, для каких целей применяется/используется, где будет использовано (страна, адрес, объект, точное описание конечного применения);
- страна происхождения товара, страна происхождения услуги, страна конечного назначения;
- цену, стоимость товара, количество единиц товара;
- изначальный отправитель товара/исполнитель услуги (ФИО, адрес / наименование, адрес регистрации, вид деятельности (если юр лицо));
- конечный получатель/пользователь товара/услуги (ФИО, адрес / наименование, адрес регистрации, вид деятельности, информация о собственниках (если юр лицо));
- участвуют ли в транзакции 3-и стороны? Если да, просьба указать ФИО, адрес / наименование, адрес регистрации, вид деятельности, информация о собственниках (если юр лицо);
- изготовитель продукции (ФИО, адрес / наименование, адрес регистрации, вид деятельности (если юр лицо));
2. Подтвердить/опровергнуть наличия связи плательщика/получателя/товара/любой третьей стороны, участвующей в сделке с ВПК (Военно-промышленный комплекс)?
3. Будет ли товар использоваться в военных целях?
Если у Вас остались вопросы, всегда можете написать нам в чат или позвонить на +7 (495) 755-58-58 для Москвы и звонка из-за рубежа, 8 (800) 100 77 33 для Регионов — мы на связи.
13.03.2024
Альфа-Банк