TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Физические лица и таможня

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Везете более $100 тыс. налом в эквиваленте - поясните! Опции темы
Touareg
Гуру
 
Аватар для Touareg
 
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,685
Благодарности:
отдано: 205
получено: 1,923/1,518
Везете более $100 тыс. налом в эквиваленте - поясните!

с 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы

ФТС России информирует: с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Touareg на форуме   Ответить с цитированием
SV
Гуру
 
Аватар для SV
 
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: RS HRG SHRT
Сообщений: 15,793
Благодарности:
отдано: 4,666
получено: 1,949/1,692
и что? раньше могли запросить при любой декларируемой сумме. теперь только больше 100. будут возить 99 тыс. кому надо
__________________

*
SV вне форума   Ответить с цитированием
Touareg
Гуру
 
Аватар для Touareg
 
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,685
Благодарности:
отдано: 205
получено: 1,923/1,518
Цитата ( SV » )
и что? раньше могли запросить при любой декларируемой сумме. теперь только больше 100. будут возить 99 тыс. кому надо

Ничего. Напоминание/информирование.
Раньше могли, теперь больше 100 - обязаны. И раньше при их отсутствии - вывоз не запрещался.
Кому надо - будут возить столько, сколько им надо.
Touareg на форуме   Ответить с цитированием
Brock
Гуру
 
Аватар для Brock
 
Регистрация: 24.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 8,560
Благодарности:
отдано: 775
получено: 1,729/1,394
О наличных понятно, вопросов нет. А вот про денежные инструменты вопросы. Показать природу их приобретения или показать природу денег на которые они приобретались?
__________________

Истина рождается как ересь, умирает как предрассудок
Brock вне форума   Ответить с цитированием
Touareg
Гуру
 
Аватар для Touareg
 
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,685
Благодарности:
отдано: 205
получено: 1,923/1,518
Цитата ( Brock » )
О наличных понятно, вопросов нет. А вот про денежные инструменты вопросы. Показать природу их приобретения или показать природу денег на которые они приобретались?

Хороший вопрос... надо подумать. Формально - природу того, что перемещается/декларируется... Хотя если по сути вопроса - то интересует источник денег... подумаю, спасибо.
Touareg на форуме   Ответить с цитированием
ПреведЪ
медведЪ
 
Аватар для ПреведЪ
 
Регистрация: 02.06.2016
Сообщений: 15,705
Благодарности:
отдано: 179
получено: 359/326
Цитата ( Touareg » )
Хороший вопрос... надо подумать. Формально - природу того, что перемещается/декларируется... Хотя если по сути вопроса - то интересует источник денег... подумаю, спасибо.

Договор займа $ 500 000 у приятеля (составляется осторожности ради в одном экземпляре ).
Чего делать будут? Как и какую природу выяснять?
__________________

No woman - no cry... ))
ПреведЪ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2020

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru