Отгрузка на одну фирму, плательщик другая, схема, риски?

[Nestlya]

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Работаем с поставщиком в Европе, возим в белую. Поступило предложение от давнего знакомого моего генерального директора привезти поставку с наименьшим кол-ом затрат(подразумевается занижение там.стоимости). Схему обрисовали так - мы размещаем заказ, отгрузочные документы оформляются на нас, но плательщиком будет другая компания, далее замена всех документов и растаможка уже под эту компанию. Т.е. наша фирма нигде не фигурирует на таможне, убеждают, что рисков для нас никаких. Я не понимаю насколько это всё возможно и какие риски для нашей компании?

[Миледи]

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Работаем с поставщиком в Европе, возим в белую. Поступило предложение от давнего знакомого моего генерального директора привезти поставку с наименьшим кол-ом затрат(подразумевается занижение там.стоимости). Схему обрисовали так - мы размещаем заказ, отгрузочные документы оформляются на нас, но плательщиком будет другая компания, далее замена всех документов и растаможка уже под эту компанию. Т.е. наша фирма нигде не фигурирует на таможне, убеждают, что рисков для нас никаких. Я не понимаю насколько это всё возможно и какие риски для нашей компании?

риск один точно... рискуете остаться без груза

[Touareg]

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Работаем с поставщиком в Европе, возим в белую. Поступило предложение от давнего знакомого моего генерального директора привезти поставку с наименьшим кол-ом затрат(подразумевается занижение там.стоимости). Схему обрисовали так - мы размещаем заказ, отгрузочные документы оформляются на нас, но плательщиком будет другая компания, далее замена всех документов и растаможка уже под эту компанию. Т.е. наша фирма нигде не фигурирует на таможне, убеждают, что рисков для нас никаких. Я не понимаю насколько это всё возможно и какие риски для нашей компании?

Документы будете подделывать только в РФ или с участием отправителя?

[STiger]

Ну, во-первых, как уже было отмечено до меня, а документы где будут меняться? до пересечения границы или уже после? кто этим будет заниматься и насколько на это готовы Ваши партнеры в Европе? или эти партнеры новые доки и подписывать не будут? тогда в каком виде эти доки будут представлены в таможню?
Во-вторых, а как знакомый гендиректора деньги будет уплачивать за товар? и кому? либо будет предполагаться, что этот знакомый платит за Вашу компанию по Вашему паспорту сделки? в таком случае - Ваши следы в любом случае будут. Потому как для поставщика товар отгружен в Ваш адрес и оплачен кем-то за Вас.
в-третьих, насколько я понимаю, знакомый гендиректора собирается ввезти товар аналогичный тому, который возите Вы? Тогда каким образом он собирается занижать стоимость? Ведь для таможни есть информация о таких же товарах, оформляемых на тех же условиях от того же поставщика с более высоким уровнем стоимости... Что в свете последних событий с прямой постановкой задач по добору платежей однозначно приведет к корректировке таможенной стоимости и нивелированию каких-либо экономических выгод такого мероприятия... Более того, сам факт такого отличия заявленной стоимости от сложившейся до этого стоимости аналогичных товаров - прямой повод к дополнительной проверке, которая в том числе может заключаться в истребовании оригиналов коммерческих документов, а дальше - выше обозначенный вопрос к оформленным взамен Ваших коммерческим документам.

В общем, очень сомнительное предприятия с любых точек зрения...

[OrenStep]

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Работаем с поставщиком в Европе, возим в белую. Поступило предложение от давнего знакомого моего генерального директора привезти поставку с наименьшим кол-ом затрат(подразумевается занижение там.стоимости). Схему обрисовали так - мы размещаем заказ, отгрузочные документы оформляются на нас, но плательщиком будет другая компания, далее замена всех документов и растаможка уже под эту компанию. Т.е. наша фирма нигде не фигурирует на таможне, убеждают, что рисков для нас никаких. Я не понимаю насколько это всё возможно и какие риски для нашей компании?

Если отгрузочные документы будут оформляться на вас до какого этапа?

[OrenStep]

Ну, во-первых, как уже было отмечено до меня, а документы где будут меняться? до пересечения границы или уже после? кто этим будет заниматься и насколько на это готовы Ваши партнеры в Европе? или эти партнеры новые доки и подписывать не будут? тогда в каком виде эти доки будут представлены в таможню?
Во-вторых, а как знакомый гендиректора деньги будет уплачивать за товар? и кому? либо будет предполагаться, что этот знакомый платит за Вашу компанию по Вашему паспорту сделки? в таком случае - Ваши следы в любом случае будут. Потому как для поставщика товар отгружен в Ваш адрес и оплачен кем-то за Вас.
в-третьих, насколько я понимаю, знакомый гендиректора собирается ввезти товар аналогичный тому, который возите Вы? Тогда каким образом он собирается занижать стоимость? Ведь для таможни есть информация о таких же товарах, оформляемых на тех же условиях от того же поставщика с более высоким уровнем стоимости... Что в свете последних событий с прямой постановкой задач по добору платежей однозначно приведет к корректировке таможенной стоимости и нивелированию каких-либо экономических выгод такого мероприятия... Более того, сам факт такого отличия заявленной стоимости от сложившейся до этого стоимости аналогичных товаров - прямой повод к дополнительной проверке, которая в том числе может заключаться в истребовании оригиналов коммерческих документов, а дальше - выше обозначенный вопрос к оформленным взамен Ваших коммерческим документам.

В общем, очень сомнительное предприятия с любых точек зрения...

Коллега,поддерживаю.Авантюра однако.

[backtrack]

Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Работаем с поставщиком в Европе, возим в белую. Поступило предложение от давнего знакомого моего генерального директора привезти поставку с наименьшим кол-ом затрат(подразумевается занижение там.стоимости). Схему обрисовали так - мы размещаем заказ, отгрузочные документы оформляются на нас, но плательщиком будет другая компания, далее замена всех документов и растаможка уже под эту компанию. Т.е. наша фирма нигде не фигурирует на таможне, убеждают, что рисков для нас никаких. Я не понимаю насколько это всё возможно и какие риски для нашей компании?

да не слушай ты их, полстраны так возит, если не больше, и всё у всех путём. Но лично я, против! а Риск только один, что дружок кинет дирика на товарец и бабки (но я думаю до этого не дойдет (с))

[backtrack]

Ну, во-первых, как уже было отмечено до меня, а документы где будут меняться? до пересечения границы или уже после? кто этим будет заниматься и насколько на это готовы Ваши партнеры в Европе? или эти партнеры новые доки и подписывать не будут? тогда в каком виде эти доки будут представлены в таможню?
Во-вторых, а как знакомый гендиректора деньги будет уплачивать за товар? и кому? либо будет предполагаться, что этот знакомый платит за Вашу компанию по Вашему паспорту сделки? в таком случае - Ваши следы в любом случае будут. Потому как для поставщика товар отгружен в Ваш адрес и оплачен кем-то за Вас.
в-третьих, насколько я понимаю, знакомый гендиректора собирается ввезти товар аналогичный тому, который возите Вы? Тогда каким образом он собирается занижать стоимость? Ведь для таможни есть информация о таких же товарах, оформляемых на тех же условиях от того же поставщика с более высоким уровнем стоимости... Что в свете последних событий с прямой постановкой задач по добору платежей однозначно приведет к корректировке таможенной стоимости и нивелированию каких-либо экономических выгод такого мероприятия... Более того, сам факт такого отличия заявленной стоимости от сложившейся до этого стоимости аналогичных товаров - прямой повод к дополнительной проверке, которая в том числе может заключаться в истребовании оригиналов коммерческих документов, а дальше - выше обозначенный вопрос к оформленным взамен Ваших коммерческим документам.

В общем, очень сомнительное предприятия с любых точек зрения...

слишком много вопросов у вас, а тот кто возит так, наверное не идиот и знает что к чему и в какой момент.

[STiger]

слишком много вопросов у вас, а тот кто возит так, наверное не идиот и знает что к чему и в какой момент.

Да разве ж это вопросы? Это так - полунамёки на обстоятельства... Вопросы не мне им задавать - полномочиями такими не обладаю , для этого есть, так сказать, внутренние органы ...
А насчет того, что не идиоты - ну я бы сказал так - чем больше не идиоты те, которые через других так возят, тем больше головняков и геморроев у тех, кого они при этом используют...

[Nestlya]

Документы будете подделывать только в РФ или с участием отправителя?

Только в РФ, подразумевается, что отправитель не будет в курсе всех этих махинаций.