В Северо-Западном федеральном округе пресечена деятельность преступного сообщества, которое организовало хищение денежных средств путем незаконного, с использованием подложных документов, возмещения НДС в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
В ведомстве уточнили, что преступная организация, насчитывавшее более 15 человек, действовало на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008г. Правоохранители отмечают, что данное сообщество характеризуется "структурированностью, устойчивостью, наличием хорошего материального и технического обеспечения, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием коррупционных связей в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права".
По данным следствия, в период с 2008г. членами преступного сообщества организованы хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд руб. от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственным управлением Следственного комитета РФ по СЗФО возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 Уголовного кодекса РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).
В период с 12 по 15 февраля с.г. в результате реализации оперативных материалов в рамках расследования было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн руб., большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 6 лиц, в том числе
34-летний Марк Броновский, имеющий двойное гражданство - России и США, один из руководителей группы компаний "Сотранс", который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества. В отношении пяти лиц, в том числе Броновского, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение других участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.
Читать полностью:
http://top.rbc.ru/spb_sz/17/02/2014/905452.shtml
