|
Гуру
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 17,051
Благодарности:
отдано: 166
получено: 1,761/980
|
Re:Я нигде не видел ни в какой конвенции что "Категорически запрещается покупать дороже а продавать дешевле"
Фирмы-однодневки в Европе?
А вы знаете, что в Европе теперь тоже полно однодневок? Слышали когда-нибудь о голландской компании-однодневке, или помойке с пустой отчетностью из Австрии, или бомжовой фирме, которая отродясь не видела аудита, из Англии? Совсем еще недавно такого чуда не существовало в природе, а теперь их полно. И по информации «Антиоффшора», ветер, несущий тонкий пряный запах грядущего скандала, опять дует из России.
Ни для кого не секрет, что после публикации в России и за границей черных списков, привлекательность компаний из попавших туда стран заметно уменьшилась. Одновременно возрос интерес к фирмам из государств, которые ни в каких черных списках не значатся, но где можно без особого труда прикупить компанию: Великобритании, Австрии, Голландии и пр.
Спросите любого импортера, закупающего у солидных компаний товар через фирму-прокладку для снижения таможенной стоимости – хотят ли его поставщики получать платежи за товар от компании с Багамских островов? Навряд ли. Совсем другое дело, если их контрагентом становится компания из страны со строгими законами и требованиями аудита: хорошее отношение к импортеру тогда гарантировано.
Спросите любого российского банкира, вынужденного отправлять по разным иностранным счетам целый веер платежей по поручениям клиентов, пославших деньги к нему в рублях на однодневку: удобно ли ему рассылать деньги по всему миру через оффшорку, чья страна светится во всех списках, включая список 500-У ЦБ России и чьи платежи могут затормозить хотя бы только поэтому? Или ему удобнее платить от имени компании из европейской страны с чистой репутацией?
С другой стороны, кому охота связываться с дорогостоящим аудитом и необходимостью отражать все проведенные операции в отчетности? Тем более, что как при импорте с занижением цены, так и при рассылке клиентских денег, никакой легальной отчетности у компании не может быть в принципе? Иначе как объяснить, почему фирма постоянно покупает новые холодильники по 500 долларов и тут же перепродает в Россию по 200? Или что она получает каждый день по денежной сумме из России, которую в тот же день разбивает на десятки совершенно не вяжущихся между собой платежей?
В ответ на эти беды родился бизнес по регистрации компаний из цивилизованных стран Европы для использования по оффшорному принципу, т.е. для ведения бизнеса без сдачи отчетности (или с липовой отчетностью), без проведения обязательного для Европы регулярного аудита, а так же наплевав на налоги. Чаще всего продаются английские фирмы, потому как английское законодательство не требует обязательных местных директоров, а также потому что в Англии фирму открыть дешевле всего. Приобретаются такие компании российскими предпринимателями в готовом виде, используются около года, а после этого бросаются на произвол судьбы.
То, как эти компании появляются на российском рынке, тоже целая история. Их скупкой у профессиональных посредников в Европе занимаются различные агентства, которые потом перепродают их в России. Естественно, напрямую покупать компанию, которая по результатам своей деятельности обязательно привлечет внимание европейских контролирующих органов, бизнесменам не имеет никакого смысла. Европейским юристам предоставляются ложные данные о бенефициарных владельцах компании – все равно проверить эту информацию у тех нет возможности (да и желания). Директорами компаний становятся номиналы из третьих стран (еще чаще просто потерянные паспорта – в Москве существует целый черный рынок паспортов и паспортных данных, в том числе иностранных граждан: любой, кто в силу служебных обязанностей может отксерить чужой паспорт, может продать ксерокопию регистраторам). Далее открывается счет – как правило, в прибалтийском банке, и фирма готова к работе.
По информации из наших источников, использование европейских компаний по принципу однодневок приняло в последнее время массовый характер.
Теперь из просветительских соображений сообщим читателям некоторые аспекты этого правового хулиганства, обычно ускользающие от глаз занятых этой деятельностью лиц.
Страны Прибалтики, в банках которых размещается 99% счетов таких фирм, сегодня находятся в процессе вступления в ЕС, принимают европейские нормы банковского дела и в силу этого отнюдь не являются странами, финансовые операции в которых закрыты от европейских правоохранительных органов. Поэтому, когда европейцы убедятся, что какая-то фирма на протяжении года-двух не сдает отчетность, по проводкам в клиринговых банках будет установлено местонахождение счета, а в банке-держателе счета получена полная распечатка платежей. Что будет дальше, наверное, понятно. Возбуждается уголовное дело (уклонение от уплаты налогов, отмывание денег – два минимально возможных состава), все лица, которых можно опросить о деятельности компании, вызываются и опрашиваются. Поскольку директора компании недосягаемы или знать ничего не знают, а человек, имеющий право подписи по счету, тоже, скорее всего – просто отксеренный паспорт, все вопросы будут обращены к контрагентам компании. Тут-то и выяснится, что она, оказывается, покупала холодильники у известного европейского производителя или отправляла деньги на счета таких-то лиц в такие-то банки. Что сделает фирма по производству холодильников, если туда придет следователь и скажет, что их контрагент – не более, чем однодневка, записанная на подложные документы? Правильно, сообщит товарищу следователю, что конечным заказчиком холодильников был российский бизнес под названием «Х», телефоны такие-то, адрес такой-то. Да и без этого по таможенным данным легко понять, в чей адрес уходил товар. Что сделает банк, которому сообщат, что на такой-то находящийся в нем приватный счет платили с криминальной фирмы? Правильно, заморозит счет и задаст много интересных вопросов хозяину счета.
Мы формулируем эти страшилки в условном наклонении из чисто журналистских побуждений: на самом деле, эти процессы происходят сейчас и происходили до этого. Мы просто обобщаем известную нам информацию. И игнорировать опасные последствия использования европейских компаний в качестве однодневок – означает закрывать глаза на очевидное и уподобляться страусу, который засунул голову в песок, а потом жаловался, что кто-то в это время подошел и трахнул его в задницу.
Наша ирония актуальна тем более, что для совершенно понятных интересов платить меньше пошлин и налогов и выводить капитал в стабильные страны существует целый набор легальных решений, не требующих вступать в конфликт с правоохранительной системой. Просто почему-то многие не желают такие решения искать, а идут по проторенной (хотя и кривой) дорожке.
Напоследок вопрос читателям. По статистике Минздрава, около 45% наркоманов, лечившихся от наркотической зависимости, рано или поздно возвращаются к запретному зелью. По статистике «Антиоффшора», не менее 70% российских бизнесменов, когда-то подсевших на тупые оффшорные схемы в налоговом планировании, до сих пор не могут с них слезть. Теперь наш вопрос. Почему зависимость от оффшорной психологии в России сильнее, чем наркотическая?
|
