будет ли фирме наказание ?

[igok]

Уважаемы форумчане! Вопрос такой.Фирма прозевала тот момент когда сумма контракта указанная в паспорте сделки и самом контракте превысилась на 91 тыс Евро. Данное превышение произошло в сентябре. В октябре ( после того как спохватились )срочно переоформили паспорт сделки и сделали дополнение к контракту. Завтра начнется таможенная ревизия, думаю чт это будет обнаружено.... Насколько серьезна данная ситуация? Будет ли протокол?

[Бумбараш]

Уважаемы форумчане! Вопрос такой.Фирма прозевала тот момент когда сумма контракта указанная в паспорте сделки и самом контракте превысилась на 91 тыс Евро. Данное превышение произошло в сентябре. В октябре ( после того как спохватились )срочно переоформили паспорт сделки и сделали дополнение к контракту. Завтра начнется таможенная ревизия, думаю чт это будет обнаружено.... Насколько серьезна данная ситуация? Будет ли протокол?

А какая у Вас форма оплаты? Предоплата или оплата после поставки? Что превышено: сумма перечисленной валюты или сумма, на которую поставлен товар?

[igok]

Экспорт. Оплата после вывоза товара. Было вывезено товара на большую сумму , чем указано в контракте и паспорте сделки. К тому же и проплачено партнерами на 91 тыс больше. Паспорт сделки и дополнение к контракту сделали через месяц после предполагаемого превышения.

[OrenStep]

А баланс закрылся?

[Anda]

А вот это не поможет -может Вы еще не пропустили срок предоставления изменений по ПС в банк (это из "Памятки" нашего банка,но посмотрите п.3.15 инструкции Центробанка) :
"В случае внесения изменений / дополнений в контракт, на который оформлен ПС, или изменения иной информации, указанной в ПС, данное изменение / дополнение / такая информация должны быть представлены в Банк одновременно с 2 экземплярами заполненного ПС не позднее дня осуществления следующей валютной операции, либо не позднее очередного срока представления в Банк подтверждающих документов (требование установлено п. 3.15 Инструкции ЦБ №117-И)."

[Денис Сергеевич]

Думаю ничего страшного в этом нет. Паспорт сделки будет оформлен за тем же самым номером, дата документа сейчас нигде не фиксируется, номера приложений к контракту в ПС сейчас тоже не указываются (как ранее). Делайте приложение задним числом, несите в банк, переоформляйте документ и всё.

[igok]

Думаю ничего страшного в этом нет. Паспорт сделки будет оформлен за тем же самым номером, дата документа сейчас нигде не фиксируется, номера приложений к контракту в ПС сейчас тоже не указываются (как ранее). Делайте приложение задним числом, несите в банк, переоформляйте документ и всё.

Все бы было нечего, но 1) началась проверка ОТИ а в графе 5 паспорта сделки ("номер и дата переоформления паспорта сделки")указана дата его переоформления 2) зачисление денег на счет фирмы было ранее даты оформления паспорта сделки.... В тайне надеюсь что не найдут , но готовлюсь к 40 тысячному штрафу...

[atreg64]

Экспорт. Оплата после вывоза товара. Было вывезено товара на большую сумму , чем указано в контракте и паспорте сделки. К тому же и проплачено партнерами на 91 тыс больше. Паспорт сделки и дополнение к контракту сделали через месяц после предполагаемого превышения.

Предоставьте пояснение,что готовили новый контракт(для изменнения каких-нибудь условий:проплаты,например),но сотрудник,занимавшийся данным вопросом,внезапно был похищен агентами Моссада для выпытывания самой главной тайны ФТС.Но так как поставки вы обязаны были продолжать,было принято решение продолжать работать по данному контракту,о чём свидетельствует допсоглашение.Ни на какие штрафы не соглашайтесь...Передадут в Росфинмониторинг(если до этого дойдёт),-там гораздо благосклоннее относятся к мелким ляпам при наличии своевременных поступлений денюшкаФФ за поставки...

Накажут... РФМ и накажет... Ст.15.25 ч.6. От 40 до 50 тыс.руб. На первый раз возьмут 40...
У нас была и подобная хрень, и даже еще веселее: контрагент не прислал подписанный контракт (не подписал директор, уехал в командировку, но приказал оплатить), зато оплата пришла на следующий день. Банк раньше должен был этот платеж идентифицировать как "ХЗ" и в худшем случае отправить обратно, а по нонешним правилам банк отнес капусту на наш счет и бодро отрапортовал в РФМ об отсутствии ПС.
Все, как обычно в нашем Гондурасе, всё понимали, сочувствовали, качали головами, цокали языками, но ничем помочь не могли... Слава Богу, нашлись здравомыслящие люди... приняли документы "задним числом"...

[igok]

ура!!!!!!!!!!! думаю инспекцию интересовало что то другое, ведь протокол на наш случай пришлось бы не им заводить )!!!!!!!! прошли ревизию без нарушений).... я не надеялась что такое бывает!!!!!!!!!!!!!!