TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Обсуждение материалов

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр СПб.Обыски идут у таможенного брокераАривист Опции темы
III
Гуру
 
Аватар для III
 
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Череповец
Сообщений: 5,546
Благодарности:
отдано: 594
получено: 676/604
Время нынче такое...
время сбрасывать маски...
Чтобы познать чистоту нужно сначала измазаться в грязи...
чтобы познать расслабление нужно например ФСБ напряжение...
и так во всёмЪ...
Доведу васЪ до границ человечности дабы обеспечить
глубину осознания...
Там где есть моё присутствие - оно будет усилено, там где есть моё
отсутствие - оно будет усилено...
никому этого не избежать,
даже БортникОВцамЪ ...
или в прошломЪ СталинцаМ...
Или в будущем ПупкинамЪЪЪ
Ибо иду от конца до начала и выбора для
меня не существует...
+++===
???
PS
подсказка- это не ФСБ...
и даже не ВАШ бог...
__________________

Копируем и... прямикОМЪ в адресную строку https://vihrihaosa.wordpress.com/
Последний раз редактировалось III; 31.08.2020 в 11:53..
III вне форума   Ответить с цитированием
Ані Лорак
Завсегдатай
 
Аватар для Ані Лорак
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 73
Благодарности:
отдано: 4
получено: 0/0
BCG был первый
Ані Лорак вне форума   Ответить с цитированием
должностное лицо
Завсегдатай
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 81
Благодарности:
отдано: 8
получено: 7/7
Цитата ( Quantum satis » )
Обыски проходят с полудня 4 августа в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице — известном офисном оплоте компаний, так или иначе связанных с работой Большого порта Санкт-Петербург. Мероприятия проводятся по следам уголовных дел об «организации преступного сообщества», «незаконной банковской деятельности», а также выводу денег на счета нерезидентов.

В «Балтике» сотрудников Главного следственного управления полицейского главка и оперативников Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ заинтересовала группа компаний «Аривист». Это солидный игрок на рынке таможенных услуг, ВЭД, грузоперевозок, логистики. Основана еще в 1992 году.


Заметим, офисный центр на Гапсальской традиционно квартирует бизнес, работающий в Большом порту Санкт-Петербург. Кстати, там же располагался офис ныне опального предпринимателя Виталия Архангельского, который уже долгое время находится в эмиграции.

По версии следствия, с апреля 2016-го по сентябрь 2019 года коллектив единомышленников из 16 человек получил доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за рубеж по лукавым документам 4,2 млн евро, что по курсу на момент «выгона» составляло около 6 млрд рублей. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц. Установлены четверо руководителей группы. Это Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Кулаков, а также гражданин Эстонии Хейти Раага.

Триумвират фамилий Кузнецов — Цой — Кулак читатели «Фонтанки» должны помнить по майским новостям о задержании шестёрки теневых банкиров. Это было началом реализации. Задержанным тогда вменяли условное наименование «белый забор» — виртуальное создание затрат на придуманные юридические, консалтинговые услуги, перевозки. Там же издание приводило пример про поставку товара из-за рубежа с увеличением стоимости услуг на каждом этапе доставки.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Аривист» имеет прямое отношение к двум серьезным в мире ВЭД предпринимателям-ровесникам. 70% принадлежит 52-летнему Сергею Русакову, а 30% — Евгению Кошкарову.

Не хочу показаться злорадным.... но сколько громких слов было сказано руководством этой компании про то как и что нужно делать таможенникам в отношении «добросовестных участников ВЭД». Про оптимизацию и прочие мифы в сфере ВЭД.
должностное лицо вне форума   Ответить с цитированием
III
Гуру
 
Аватар для III
 
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Череповец
Сообщений: 5,546
Благодарности:
отдано: 594
получено: 676/604
Цитата ( должностное лицо » )
Не хочу показаться злорадным.... но сколько громких слов было сказано руководством этой компании про то как и что нужно делать таможенникам в отношении «добросовестных участников ВЭД».

- слова лишь фантики от конфетЪ,
Когда конфету съел, фантиков больше нетЪ,
Их выкидываешь ты...
За слова не цепляйся...
Видеть дальше их постарайся...
__________________

Копируем и... прямикОМЪ в адресную строку https://vihrihaosa.wordpress.com/
III вне форума   Ответить с цитированием
Quantum satis
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 11,715
Благодарности:
отдано: 690
получено: 1,819/1,521
Цитата ( должностное лицо » )
Не хочу показаться злорадным.... но сколько громких слов было сказано руководством этой компании про то как и что нужно делать таможенникам в отношении «добросовестных участников ВЭД». Про оптимизацию и прочие мифы в сфере ВЭД.

Наверное, не про "оптимизацию" (и прочую мифологизацию) а про "категоризацию" (она же "категорирование" по-кошкаровски)?

Всё логично ... "пробей" себе в ФТС статус "добросовестного" - и станешь первым среди равных. И клиенты к тебе потянутся и деньги потекут рекою.
Quantum satis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2020

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru