Коллеги, нужна помощь. ст. 16.12

Уважаемые Коллеги, прошу Вашего совета.
В отношении нашей компании проводится камеральная таможенная проверка, одной ГТД, по вопросу достоверности заявленной ТС. Было запрошено множество документов, и в их числе Справка из банка о подтверждающих документах.
Все документы были предоставлены.
Так вот, придрались к тому, что подтверждающие документы(т.е. ГТД) по ПС были предоставлены в банк с нарушением сроков.(просрочили на 1 мес.).Причины просрочки не являются объективными и их я упоминать не буду(не в этом суть).
Сейчас пришло письмо с таможни, что выявлены данные, указывающие на наличие признаков АП по ст 16.12 ч.3.
Изучив эту статью, я не понял, как они хотят нас притянуть.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.

Сморщить бабла хотят, обычное дело.

Сморщить бабла хотят, обычное дело.

Имеют право?

[Батарейкин Вася]

Если ситуация описана Вами точно, то неправы. 15.25 часть 6.

[Тибет]

Сдается мне в этом случае более применима
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

6. Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 174-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц...; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Имеют право?

Скорее желание.

Сдается мне в этом случае более применима
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

6. Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 174-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц...; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Мне тоже кажется, именно так. Но кто возбуждает дело по этой статье? Ни разу не сталкивался.

[Тибет]

Мне тоже кажется, именно так. Но кто возбуждает дело по этой статье? Ни разу не сталкивался.

Тоже не попадал (тьфу-тьфу-тьфу). По логике банкиры должны возбудиться, а таможня, как агент ВК, вправе или обязана (тут юрист нужен) стукнуть куда надо.

.

Всем спасибо. Все ясно.