В частности, согласно расследованию, известный виолончелист Сергей Ролдугин, оказался владельцем цепочки офшорных компаний, через которые якобы проходили сотни миллионов долларов. Сергея Ролдугина называют лучшим другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии. По данным авторов расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. Отмечается, что на офшорных счетах, связанных с Путиным, может храниться более двух миллиардов долларов.
https://tvrain.ru/news/ofshor-408940/
Один из незаслуженно забытых эпизодов карьеры Путина в Петербурге в 90-е — это создание так называемых «муниципальных казино» в городе, официальной целью которых была забота о малоимущих гражданах. Казино создали, но позаботиться о гражданах не смогли: казино не платили налоги, работая через «черную кассу». Путин вспоминает об этом проекте как об ошибке неопытных людей, впервые столкнувшихся с рынком. The Insider, однако, удалось поговорить с другим участником этих событий — непосредственным получателем упомянутого «черного нала» — японцем из семьи якудза Киничи Камиясу. Официально его имя фигурирует лишь в уголовном деле о преступной группировке Малышева-Петрова, где он выступает как иностранный партнер написавший письмо в защиту Геннадия Петрова (подробнее о Петрове и его связи с Путиным The Insider уже писал). Напомним, то уголовное дело развалили сразу после того, как по нему был арестован близкий друг Путина, шоумен Владимир Киселев (тот самый, на чьем мероприятии Путин пел Blueberry Hill). Петров вышел тогда сухим из воды. Кстати, дело это курировал тогда Николай Аулов, ныне замдиректора ФСКН и фигурант испанского расследования о мафии, где он значится, как человек, подконтрольный Петрову (подробнее об Аулове см. в интервью с испанским прокурором).
http://www.compromat.ru/page_36873.htm
Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus. Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро.
http://www.inopressa.ru/article/29Ap...ligarchen.html
