Однодневки

[megalight]

В рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана должна быть создана специальная структура, которая займется контролем за соблюдением «антиотмывочного» законодательства. Письмо с таким предложением председатель Центробанка Сергей Игнатьев направил первому зампреду правительства Игорю Шувалову, сообщает информационный портал banki.ru. Через банки стран – членов ТС из России выводится 1,5 – 2 млрд долл. ежемесячно.
«Рост таких транзакций обусловлен невозможностью осуществления стандартных процедур валютного контроля за реальным перемещением товаров в рамках Таможенного союза. Причина — в отсутствии таможенных границ между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Нужны меры по противодействию этому явлению», — говорится в письме.

[YYYY]

На самом деле "однодневки" резко сократятся в течение ближайшего года-двух по вот этой причине http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fe2...predelenie.pdf

[att77]

В начале февраля 2013 г. Банк России предупредил, что впервые обнаружен фальшивый банк, который «выдавал» кредиты через интернет, «имел» офис в Москве, но на самом деле не существовал. Документы по Тон-банку были отправлены в правоохранительные органы. Буквально через неделю после этого — 12 февраля, неким частным лицом был зарегистрирован еще один сайт банка, который предлагал аналогичные услуги, но имел единственный офис в Санкт-Петербурге.

По адресам baltcombank.ru и балткомбанк.рф Балткомбанк предлагает кредитные карты, потребкредиты, автокредиты и ипотеку, а также вклады. У банка один офис, но по адресу, указанному на сайте Балткомбанка (Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2), корреспондент «Интерфакса» не обнаружил офиса этой организации, а при попытке дозвониться в офис включается автоответчик.

На сайте говорится, что Балткомбанк имеет генеральную лицензию N2951, которая якобы была выдана 22 мая 2007 г., за подписью первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, убитого за полгода до «выдачи лицензии».

Центробанк 5 апреля выложил на своем сайте список кредитных организаций и их сайтов. В этом списке Балткомбанка нет. Нет его и в списке участников системы страхования вкладов.

Согласно данным ЦБ РФ, банк с лицензией N2951 (Кубанский народный банк приватизации) был ликвидирован 9 сентября 2002 г.

Схема создания банка абсолютно копирует первый «фальшивый» банк — Тон-банк: на его сайте можно было оформить только кредитную карту (хотя предлагалось множество разных продуктов). При заполнении заявки собиралась полная информация о потенциальном клиенте, которому нужно было заранее оплатить комиссии за открытие карты и ее годовое обслуживание. Обычно банки не берут плату за доставку карты, а комиссию за годовое обслуживание снимают только в случае активации карты.

Такие сайты обычно создаются в основном для сбора персональных данных для продвижения продуктов, либо для мошеннических операций, объясняли ранее специалисты.

В марте ЦБ заявил, что участились случаи выявления в интернете сайтов, в наименованиях которых содержатся слова «банк», bank. На этих сайтах предлагают банковские услуги от лица организаций, в отношении которых Банк России не принимал решения о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. Финансовый ущерб его потенциальных клиентов до сих пор не оценен, но после этого ЦБ выявил еще несколько фальшивых банков, говорили представители Банка России.

В последнее время участились и случаи, когда появляются сайты, якобы принадлежащие реально работающим банкам (иногда крупным), но на самом деле они банком не регистрировались.

Сейчас ЦБ обсуждает с Минкомсвязи, как пресечь или выявить на ранней стадии случаи регистрации сайтов, содержащих слово «банк» или bank. Один из вариантов — обязательная проверка наличия банковской лицензии при регистрации доменного имени, содержащего эти слова, говорил собеседник «Ведомостей» в ЦБ.

Осуществление такого рода организациями банковской деятельности, в том числе с использованием интернета, может быть квалифицировано как осуществление незаконной банковской деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьей 172 УК. Если организованная группа получает таким образом доход в особо крупном размере, УК предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

[YYYY]

А это даже не "однодневка", а просто банальные мошенники....

[rif160]

А это даже не "однодневка", а просто банальные мошенники....

Баальшшооому танцору всегда однодневки мешали.
Он о них на каждом совещании....

[megalight]

Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Предлагается, в частности, расширить основания для отказа в государственной регистрации, предусмотреть обязанность обеспечения передачи документов бухгалтерского учёта при смене руководства организации (порядок определяется организацией самостоятельно), установить материальную ответственность контролирующих должника лиц, руководителей должника, действия которых повлекли банкротство.

Кроме того, устанавливается, что уполномоченный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юрлица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц. При этом заинтересованные лица вправе заранее направить возражения относительно предстоящей регистрации.

Устанавливается возможность получения налоговыми органами сведений о наличии счетов физических лиц и операций по ним в случае проведения в отношении таких лиц мероприятий налогового контроля, а также взыскания с них налога.

Справки по операциям и счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физлиц выдаются кредитной организацией правоохранительным органам по решению суда.

При этом устанавливается, что справки будут выдаваться по запросам, направляемым в суд, только при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших (если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела). Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами.

Уточняется порядок обмена документами между налогоплательщиками и ФНС России в электронной форме и на бумажном носителе, порядок обращения взыскания налоговой задолженности. Устанавливается правило, согласно которому налоговый орган перед блокировкой банковского счёта налогоплательщика (налогового агента) направляет ему в электронной форме требование о представлении документов (пояснений) или вызов в налоговый орган (распространяется на налогоплательщиков, представляющих налоговую декларацию в электронной форме). Устанавливается, что в рамках камеральной налоговой проверки может также производиться доступ на территорию или в помещение проверяемого лица и их осмотр.

Закрепляется новое понятие «бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юрлицом либо имеет возможность контролировать действия клиента», а также понятия «блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг», «блокирование (замораживание) имущества».

Устанавливается обязанность клиентов предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, информацию и бенефициарных владельцах, а таких организаций – идентифицировать бенефициарных владельцев среди своих клиентов. Расширяется перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований этого закона, а также более чем в 2 раза расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Устанавливается, что достаточность оснований подозревать причастность организации или физлица к террористической деятельности (в т. ч. к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества принимается данным Органом и размещается в сети Интернет.

Предусматривается также конфискация доходов от преступлений экономической направленности. Устанавливается уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в валюте РФ и (или) в иностранной валюте, а также дорожных чеков либо внешних или внутренних ценных бумаг.

Устанавливается возможность передачи налоговыми органами в госорганы с согласия работников (их супругов и несовершеннолетних детей), организаций с госучастием сведения о размере и источниках доходов в случаях и порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

[obivan]

Достали эти мыслители...
Давно бы сделали уже что на создание ООО и т.д. : банковская гарантия - 3 000 000 рублей или депозит ) и однодневок резко стало бы в 10 раз меньше. нет они херью все занимаются.

[megalight]

Достали эти мыслители...
Давно бы сделали уже что на создание ООО и т.д. : банковская гарантия - 3 000 000 рублей или депозит ) и однодневок резко стало бы в 10 раз меньше. нет они херью все занимаются.

Изверг...Побойся Бога!

[obivan]

Изверг...Побойся Бога!

Нифига не изверг - у нас сейчас 4 суда по контрагентам - не возврат денег. Что с них брать - стул и стол ???

А с подтверждением НДС на стройки - ваще труба. У меня знакомый занимается строительством - так он воет просто.

[YYYY]

занимается строительством - так он воет просто.

Сказочнег))) Все ваш знакомый прекрасно знал, просто хотел цену со строительного рынка на УСНО, да еще и НДС к вычету поставить, и судя по страхам- у него еще и НДС к возврату из бюджета образовался.