Завсегдатай
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 76
Благодарности:
отдано: 81
получено: 3/3
|
По валютному
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?
|
Последний раз редактировалось Tatyana's; 17.10.2014 в 09:10..
|
|
Ответить с цитированием
|
НачДив
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: 1/6 часть суши
Сообщений: 30,939
Благодарности:
отдано: 604
получено: 3,012/2,694
|
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?
|
Должен быть назначен банк-агент,который разруливает все вопросы лишенца, его публикуют в "Вестнике Банка России"с информацией об отзыве лицензии,можно позвонить в региональное отделение ЦБ и там узнать.
|
__________________
Прожить жизнь нужно так,чтобы не стыдно было смотреть в глаза ни Богу,ни Дьяволу.
|
|
Ответить с цитированием
|
Заблокирован
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 2,160
Благодарности:
отдано: 1,234
получено: 196/172
|
Вот поэтому ваш банк и доигрался до отзыва лицензии. Потратьте час рабочего времени на прочтение Инструкции 138-И, и поймете, что по сделкам без оформления ПС отчетность в банк не сдается, досье банк не ведет, и никаких штрафов Росфиннадзора не будет- за отсутствием события по статье 15.25.
ОВК некоторых банков ( обычно попавших в сложное финансовое положение и активно занимающихся сомнительными операциями -типа обналичивания, выдачи необеспеченных кредитов под скрытые проценты и прочее) фактически занимаются разводом клиентов, собирая ненужные бумаги, но при этом взимают плату за услуги агента валютного контроля.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Постоялец
Регистрация: 06.12.2012
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 120
Благодарности:
отдано: 4
получено: 13/11
|
Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет. Если остался один сторож и управленец (в чем я лично сомневаюсь, так быстро банки персонал не разгоняют, посокольку вопросов много и даже после отзыва лицензии аппарат работает около года), то отдел комплаенса уже точно сократили и сведения в Росфинмониторинг подавать некому. Даже если бы был ПС, то у вас не было бы проблем, так как документ о том, что товар зашел в Россию у вас на руках. Так что работайте спокойно и не накручивайте себя...
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Постоялец
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: ДВ (VVO)
Сообщений: 163
Благодарности:
отдано: 5
получено: 9/7
|
Если ваша сделка до 50000 долларов, то ПС не оформляется и контроля никакого нет....
|
ПС не оформляется, а контроль все равно есть.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 85,524
Благодарности:
отдано: 2,381
получено: 6,858/6,190
|
ПС не оформляется, а контроль все равно есть.
|
какой?
|
__________________
ओम् मनि पदेम् हुम
|
|
Ответить с цитированием
|
Завсегдатай
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 38
Благодарности:
отдано: 26
получено: 2/2
|
+1
[B]
Цитата
( По валютному[/B )
Уважаемые посетители форума! Прошу помочь. может кто столкнулся с ситуацией такой тоже. Заключили контракт. сделка без оформления ПС. Перевели оплату всю. товар уехал благополучно, а пока ехал, у банка отозвали лицензию. В банке к приезду товара на таможню работает один сторож и управленец,который отключил телефон. Ранее при завершения таможенного оформления, таможенную декларацию мы все равно отправляли Банк, так как даже без оформления ПС банк должен закрыть сумму и сообщить,что товар вернулся в РФ. Сейчас мы не знаем что делать. Кому и как предоставить декларацию для отчетности перед росфиннадзором. Что делать в такой ситуации? где что-то можно узнать по этому поводу? таможня разводит руками,так как это не ПС. мы опасаемся,что есть там какое нибудь разяснительное письмо с объяснением, что делать в таких ситуациях,чтобы не нагрешить перед Росфиннадзором, но найти не можем. как нам быть с контролем росфиннадзора?
|
контроль вы уже и прошли, со стороны таможенных органов.
к тому же между банками и таможенным органом существует электронный документооборот, а значит все улетело куда нужно.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Аналитик
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 663
Благодарности:
отдано: 177
получено: 132/115
|
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 85,524
Благодарности:
отдано: 2,381
получено: 6,858/6,190
|
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.
|
однако не запрашивает, потому как санкций за это непредусмотрено
|
__________________
ओम् मनि पदेम् हुम
|
|
Ответить с цитированием
|
Заблокирован
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 2,160
Благодарности:
отдано: 1,234
получено: 196/172
|
Контроль на соблюдение требований Федерального закона № 173-ФЗ, в т.ч. статьи 19.
Даже при отсутствии требования об оформлении ПС, банки при осуществлении платежа требуют документы, в соответствии с п.4 статьи 23 №173-ФЗ, и, соответственно, как агент валютного контроля уполномоченный банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие ввоз товара с целью проверки соблюдения ч.2 ст.19 №173-ФЗ.
Для осуществления валютной операции (платежа) документы в банк подаются одновременно с расчетным документом.
Сроков подачи остальных документов действующим законодательством не установлено.
|
У вас по каждому контракту банк делает письменный запрос? Или вы руководству рассказываете, что так необходимо, а то сократят из-за падения объемов?
|
Последний раз редактировалось ИПР; 20.10.2014 в 19:30..
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
|
|