Ограничения по сумме платежа за границу от физического лица

[DenTig]

Прошу сильно не пинать если было. Читал как-то что если платить в год более 600 тыс руб от одного физлица банковским переводом то попадаешь под фин мониторинг. В другом месте написано что желательно не превышать порог в 600 тыс руб в течении 30 дней подряд. Просветите есть такое и чем грозит превышение?

[Perechnaya]

Спрошу тоже. Как узнать, что попадаешь под фин.мониторинг?
600.000 в год провожу стопроцентно и уже не первый год (авиабилетов там например), и пока спокойно.

[DenTig]

Спрошу тоже. Как узнать, что попадаешь под фин.мониторинг?
600.000 в год провожу стопроцентно и уже не первый год (авиабилетов там например), и пока спокойно.

поэтому и спрашиваю в месяц или в год? у меня ситуация что получатель платежа один и тот же

[att77]

см. ст.6 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от 21.07.2014)

[Kaiser]

Любая разовая проводка (проплата) на сумму более 600тр попадает автоматически в базу данных РФМ. Но если все легально, в чем проблема то? В ЕС схожая ситуация, сейчас за всеми крупными платежами контроль.

[DenTig]

Любая разовая проводка (проплата) на сумму более 600тр попадает автоматически в базу данных РФМ. Но если все легально, в чем проблема то? В ЕС схожая ситуация, сейчас за всеми крупными платежами контроль.

конечно легально но зачем куда-то попадать)

[Maximych]

конечно легально но зачем куда-то попадать)

Даже информация о крупных покупках валюты стекается в РФМ.
Действий по этому поводу никаких не предпринимается. Пока.

[Чучмек]

...Действий по этому поводу никаких не предпринимается. Пока.

(тут зазвучала тревожная музыка... )

[Perechnaya]

у меня ситуация что получатель платежа один и тот же

важное уточнение! вот поэтому и следят
всем спасибо, успокоили