в реквизитах иностранной стороны русский банк

[Vicugna]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался? Внешнеэкономический контракт.Контракт заключен между фирмой Украины и России (взаимосвязи нет), но в реквизитах фирмы Украины указан русский банк (отделение которое расположено в России)? Возможно ли такое, какие вопросы может повлечь?
Спасибо!

[Vovez]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался? Внешнеэкономический контракт.Контракт заключен между фирмой Украины и России (взаимосвязи нет), но в реквизитах фирмы Украины указан русский банк (отделение которое расположено в России)? Возможно ли такое, какие вопросы может повлечь?
Спасибо!

Крым?

[пенсионер]

Добрый день! Подскажите кто сталкивался? Внешнеэкономический контракт.Контракт заключен между фирмой Украины и России (взаимосвязи нет), но в реквизитах фирмы Украины указан русский банк (отделение которое расположено в России)? Возможно ли такое, какие вопросы может повлечь?
Спасибо!

Вопросы к кому ?

[Vicugna]

Крым?

Нет,Украина,г.Луганск.

[Vicugna]

Вопросы к кому ?

Вопросы со стороны таможни к декларанту. Сталкнулась с таким впервые.

[ИПР]

Вопросы со стороны таможни к декларанту. Сталкнулась с таким впервые.

Вообще-то нерезиденты имеют право открывать счета в банках РФ, так же как и российские лица - в банках за пределами РФ. Таможня где такая забавная?

[пенсионер]

Вопросы со стороны таможни к декларанту. Сталкнулась с таким впервые.

Таможне все равно, а вот счет нерезидент должен как положено открыть. и валютное законодательство соблюдать.
Раньше финны использовали счета типа " Т" ( рублевые) для внешнеэкономической деятельности при поставках товаров в РФ.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации

1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.
2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.
4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 155-ФЗ)
5 - 6. Действовали до 1 июля 2006 года. - Абзац 3 части 3 статьи 26 данного Федерального закона.


Вопрос: Вправе ли нерезиденты - юридические лица открывать счета в российских банках? Какие ограничения существуют при операциях между ними на территории РФ?

Ответ: Действующее валютное законодательство позволяет нерезидентам иметь счета в российских банках как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.
При осуществлении операций между собой нерезиденты имеют право использовать иностранную валюту без ограничений. В отношении валюты РФ имеется ограничение на рублевые переводы средств со счетов нерезидентов в уполномоченных банках на счета нерезидентов в зарубежных банках и, наоборот, со счетов нерезидентов в зарубежных банках на счета нерезидентов в уполномоченных банках.

Обоснование: Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон N 173-ФЗ) нерезиденты вправе открывать банковские счета как в иностранной валюте, так и в валюте РФ на территории РФ только в уполномоченных банках. В качестве уполномоченных банков Закон N 173-ФЗ определяет кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ).
Порядок открытия и ведения банковских счетов нерезидентов, открываемых на территории РФ, установлен Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" (далее - Инструкция N 28-И) и Положением об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утвержденным Банком России 04.05.2005 N 269-П).
В соответствии с п. 4.2 Инструкции N 28-И для открытия счета нерезидентам необходимо представить в уполномоченный банк следующие документы:
- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
- карточку;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;
- документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
Согласно ч. 3 и 4 ст. 13 Закона N 173-ФЗ нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту РФ со своих банковских счетов в банках за пределами территории РФ на свои банковские счета в уполномоченных банках (и наоборот).
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона N 173-ФЗ нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации или в уполномоченных банках. Кроме того, нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов, а также осуществлять переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов с территории Российской Федерации и получать на территории Российской Федерации переводы иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковских счетов (ч. 1.1 ст. 10 Закона N 173-ФЗ).
Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются через банковские счета (банковские вклады), открытые на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 13 Закона N 173-ФЗ за исключением случаев, установленных ч. 1.1 ст. 10 Закона N 173-ФЗ.
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И) обязывает нерезидентов при осуществлении валютной операции, связанной с перечислением валюты РФ со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке, представлять в уполномоченный банк расчетный документ по валютной операции с обязательным указанием в нем кода вида валютной операции, соответствующего назначению платежа (п. 3.4 Инструкции N 138-И). Инструкция не устанавливает порядка обязательного предоставления подтверждающих валютные операции документов в отношении нерезидентов, однако на основании ст. 23 Закона N 173-ФЗ такие документы могут быть запрошены банком.
Контроль за осуществлением валютных операций нерезидентами осуществляют также в пределах своей компетенции налоговые органы, которые на основании ст. ст. 22, 23 Закона N 173-ФЗ вправе запрашивать и получать подтверждающие документы и информацию, непосредственно связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Подтверждающими документами могут быть договоры (соглашения, контракты) и дополнения (изменения к ним), доверенности, выписки из протокола общего собрания; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и т.д.
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2007 N 98 "Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков" установлены обязанность и порядок представления нерезидентами документов, подтверждающих соблюдение валютного законодательства при осуществлении валютных операций, по запросу налогового органа.
Таким образом, при использовании счетов российских банков для расчетных операций нерезидентов (без ведения хозяйственной деятельности на территории РФ):
- открытие счетов и осуществление переводов между нерезидентами возможно без ограничений, ограничение существует только на рублевые переводы на счета третьих лиц за пределы РФ;
- при осуществлении нерезидентами операций в иностранной валюте не требуется обязательного представления в банк обосновывающих документов, однако такой контроль со стороны банка возможен.

О.Л.Ершова

ООО "Юридическая фирма "Панков и Партнеры"

[ИПР]

Зачем пиарить"Панкова и К" ?

[Тибет]

Зачем пиарить"Панкова и К" ?

Пенсионер скромен по своей природе и, надо полагать, просто не желает придавать публичной огласке своё положение в известных кругах сферы ВеД.

[пенсионер]

Зачем пиарить"Панкова и К" ?

Это просто копия с сайта Консультант- Плюс, причем топикстартер мог бы все и сам найти.

Пенсионер скромен по своей природе и, надо полагать, просто не желает придавать публичной огласке своё положение в известных кругах сферы ВеД.

Это верно, И было нас всего в РФ 17 человек . Из живых и проживающих в РФ я остался один. Загадка.