Отказ в оформлении ПС

[user's]

Покупатель фактически не получает товар, при погрузке его на FCA получаем документы по электронной почте (Инвойс, СМР, экспортную декларацию) ставим товар на приход и реализуем грузополучателю. Груз в это время к нему и едет. С грузополучателем у покупателя свой договор заключен, где покупатель уже выступает в роли продавца. Товар продается с колес

Ну вот банк и беспокоится, как Покупатель отчитается по платежу.
Кто будет таможенное оформление обеспечивать?

[Екатерина1111]

В каком документе и в каком месте банк хочет увидеть реквизиты грузополучателя?
Кмк, есть какое-то недопонимание.

Требуют чтобы реквизиты грузополучателя были включены в спецификацию

[Екатерина1111]

Ну вот банк и беспокоится, как Покупатель отчитается по платежу.
Кто будет таможенное оформление обеспечивать?

Покупатель, который заключил внешнеэкономический контракт и пытается оформить паспорт сделки для отчета по валютным операциям

[Екатерина1111]

Ну вот банк и беспокоится, как Покупатель отчитается по платежу.
Кто будет таможенное оформление обеспечивать?

Покупатель, который заключил внешнеэкономическую сделку и пытается оформить ПС для отчета по валютным операциям.
Грузополучатель и не сможет выступить декларантом. У него нет внешнеэкономической сделки

[Vovez]

Совершенно верно сделка между продавцом и Покупателем-плательщиком.
Ну вот голову ломаю, официально отказали при всех этих обстоятельствах в принятии паспорта пока не укажем реквизиты грузополучателя. В шоке, в первый раз так в наглую банк-агент валютного контроля поступает не обращая свой взор на нормы валютного законодательства. Мы хотим соблюсти это законодательство а они не дают

Именно в случае с аккредитивом КЛЮЧЕВОЕ значение принимает идентификация отгрузок и привязка их к конкретному контракту. Перечитайте азбуку по определению аккредитива. И ОБА банка ответственны за те "придирки", о которых Вы говорите.
Банк прав!

[Екатерина1111]

Именно в случае с аккредитивом КЛЮЧЕВОЕ значение принимает идентификация отгрузок и привязка их к конкретному контракту. Перечитайте азбуку по определению аккредитива. И ОБА банка ответственны за те "придирки", о которых Вы говорите.
Банк прав!

Смущает, что согласно инструкции 138-и могут отказать только:
6.9. Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС по следующим основаниям:
6.9.1. из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме ПС, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС;
6.9.2. если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией;
6.9.3. из-за непредставления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в том числе представления неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации);
6.9.4 при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

При отказе банк не сослался ни на одно из этих оснований
Иных оснований для отказа нет

[user's]

Покупатель, который заключил внешнеэкономический контракт и пытается оформить паспорт сделки для отчета по валютным операциям

Признаюсь, я до сих пор не понимаю, каким образом существует необходимость указывать Вам где-либо необходимость какого-то грузополучателя.
Вы походу сами банк запутали.
Неважно, куда едет товар: на Сахалин или в Калининград.
Если Вы обеспечиваете ТО, то банку все равно, кто получит товар после забора с СВХ.
Классический договор между Покупателем и Продавцом обеспечивает все условия для ПС и платежа. И в нем нет места третьим лицам вообще.
Уберите грузополучателя из своего договора и кубик сложится.

[Екатерина1111]

Признаюсь, я до сих пор не понимаю, каким образом существует необходимость указывать Вам где-либо необходимость какого-то грузополучателя.
Вы походу сами банк запутали.
Неважно, куда едет товар: на Сахалин или в Калининград.
Если Вы обеспечиваете ТО, то банку все равно, кто получит товар после забора с СВХ.
Классический договор между Покупателем и Продавцом обеспечивает все условия для ПС и платежа. И в нем нет места третьим лицам вообще.
Уберите грузополучателя из своего договора и кубик сложится.

Банк не только не дает убрать, но наставивает, чтобы грузополучателем в контракте бы указан Продавец!

[Vovez]

Смущает, что согласно инструкции 138-и могут отказать только:
6.9. Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС по следующим основаниям:
6.9.1. из-за несоответствия данных, указанных в заполненной форме ПС, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления ПС;
6.9.2. если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией;
6.9.3. из-за непредставления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в том числе представления неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации);
6.9.4 при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

При отказе банк не сослался ни на одно из этих оснований
Иных оснований для отказа нет

Ещё раз советую вернуться к условиям оформления аккредитива. Увидите, что основание - в предоставлении неполной информации.

[user's]

Именно в случае с аккредитивом КЛЮЧЕВОЕ значение принимает идентификация отгрузок и привязка их к конкретному контракту. Перечитайте азбуку по определению аккредитива. И ОБА банка ответственны за те "придирки", о которых Вы говорите.
Банк прав!

Вот тут соглашусь, в таком варианте Получатель груза д.б. указан.
Но не понимаю, что мешает указать Плательщика?!
Получили груз после выпуска и никаких проблем передать его третьему лицу.