ст. 193 УК РФ помогите

[пенсионер]

Ничего не понял.

[РИДДИК]

чо непонятного....поставлена задача..."получить галочку по ст. 193"...разведка боем...началась...

[пенсионер]

чо непонятного....поставлена задача..."получить галочку по ст. 193"...разведка боем...началась...

Это редкая статья. Когда привлекают по 15.25 это понятно, все делалось людьми правильно при экспорте - импорте, но инофирма подвела,, резидент делал все что можно , но не получилось
Как я понял здесь речь о другом. Переведены деньги, товар не ввезен, в банк представлена ГТД которой фактически нет.
Но так делают люди только от незнания системы контроля за этим,таких мало среди людей с деньгами. Откуда многочисленные факты о чем пишет автор ?.
С другой стороны, если ГТД поддельная и это установлено, то в чем тут разбираться, в чем сложность, факт на лицо, умысел бесспорен и "спите одетым мы к вам едем".
Брать за жабры лицо которое указано в графе 54 поддельной ГТД ( если оно существует это лицо ) или того кто сдал ее в Банк в установленном порядке и "на первом скачке" он расколеться и сдаст директора. Посмотреть кто подписал платежку в банк на перевод вадюты и на ее покупку. Ну и т.д.
Что тут сложного ?

[РИДДИК]

Это редкая статья. Когда привлекают по 15.25 это понятно, все делалось людьми правильно при экспорте - импорте, но инофирма подвела,, резидент делал все что можно , но не получилось
Как я понял здесь речь о другом. Переведены деньги, товар не ввезен, в банк представлена ГТД которой фактически нет.
Но так делают люди только от незнания системы контроля за этим,таких мало среди людей с деньгами. Откуда многочисленные факты о чем пишет автор ?.
С другой стороны, если ГТД поддельная и это установлено, то в чем тут разбираться, в чем сложность, факт на лицо, умысел бесспорен и "спите одетым мы к вам едем".
Брать за жабры лицо которое указано в графе 54 поддельной ГТД ( если оно существует это лицо ) или того кто сдал ее в Банк в установленном порядке и "на первом скачке" он расколеться и сдаст директора. Посмотреть кто подписал платежку в банк на перевод вадюты и на ее покупку. Ну и т.д.
Что тут сложного ?

вот и я...про то же...

[ОУ Катрин]

Это редкая статья. Когда привлекают по 15.25 это понятно, все делалось людьми правильно при экспорте - импорте, но инофирма подвела,, резидент делал все что можно , но не получилось
Как я понял здесь речь о другом. Переведены деньги, товар не ввезен, в банк представлена ГТД которой фактически нет.
Но так делают люди только от незнания системы контроля за этим,таких мало среди людей с деньгами. Откуда многочисленные факты о чем пишет автор ?.
С другой стороны, если ГТД поддельная и это установлено, то в чем тут разбираться, в чем сложность, факт на лицо, умысел бесспорен и "спите одетым мы к вам едем".
Брать за жабры лицо которое указано в графе 54 поддельной ГТД ( если оно существует это лицо ) или того кто сдал ее в Банк в установленном порядке и "на первом скачке" он расколеться и сдаст директора. Посмотреть кто подписал платежку в банк на перевод вадюты и на ее покупку. Ну и т.д.
Что тут сложного ?

Теперь это ни хрена не редкая статья (ощущения моего сейфа).
1. Конкретно исследования ГТД о их поддельности таможня не предоставляет и в материал не вкладывает. А есть только ответ на запрос из любой другой таможни (тут я тоже не понимаю - каким образом выбор падает кто отвечать будет) о том, что товар таможню не проходил. Так что сказать, что они поддельные - я не могу. А изъять из Банка оригиналы - никто не даст. Банк особо-то с землей не разговаривает. Выписку движения денежных средств приходится выклянчивать.
2. Также - как я понимаю, фирмы которые скидывают бабло в забугорье - однодневные.
3. Разговаривала с Банком - говорит, что такое часто проводится через программу Банк-Клиент. Так что установить кто в тот момент (ген.директор, главбух или уборщица) сидели за компом в обнимку с электронной подписью - не представляется возможным. Прокуратура эту мысль разделяет.
4. Соседние конторы это тупо возбуждают, вообще ни о чем не задумываясь, т.к. тоже им это в новинку, а сроки горят.


И что главное - ГДЕ место совершения данного преступления? Таможенники по ходу сами не разобрались, поэтому шлют сразу по всем местам

[ОУ Катрин]

чо непонятного....поставлена задача..."получить галочку по ст. 193"...разведка боем...началась...

Если Вы про меня, то ошибаетесь. Мне галочки вообще ни к чему - такая работа

Теперь это ни хрена не редкая статья (ощущения моего сейфа).
1. Конкретно исследования ГТД о их поддельности таможня не предоставляет и в материал не вкладывает. А есть только ответ на запрос из любой другой таможни (тут я тоже не понимаю - каким образом выбор падает кто отвечать будет) о том, что товар таможню не проходил. Так что сказать, что они поддельные - я не могу. А изъять из Банка оригиналы - никто не даст. Банк особо-то с землей не разговаривает. Выписку движения денежных средств приходится выклянчивать.
2. Также - как я понимаю, фирмы которые скидывают бабло в забугорье - однодневные.
3. Разговаривала с Банком - говорит, что такое часто проводится через программу Банк-Клиент. Так что установить кто в тот момент (ген.директор, главбух или уборщица) сидели за компом в обнимку с электронной подписью - не представляется возможным. Прокуратура эту мысль разделяет.
4. Соседние конторы это тупо возбуждают, вообще ни о чем не задумываясь, т.к. тоже им это в новинку, а сроки горят.


И что главное - ГДЕ место совершения данного преступления? Таможенники по ходу сами не разобрались, поэтому шлют сразу по всем местам

Тяжело изъять то, чего в банке не может быть по определению. Но там есть бумажки -справки о предоставляемых документах. Их же кто-то приносил, сдавал...
Вообще не очень понятно... клиент отправил деньги-принес "липовую" гтд... банк уведомляет таможню... номер гтд-сумма... те сверяют-нету такой. Подымают шухер.
А дата совершения? Момент окончания контракта? Что скажут юристы?

Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации




1. При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить

прочел я это в фз-173 и подумал... а если я не прописал этот момент в контракте, то могу не возвращать? или где-то срок определен, а я не нашел?

[РИДДИК]

Если Вы про меня, то ошибаетесь. Мне галочки вообще ни к чему - такая работа

задачу для "пехоты"....ставит всегда "генерал"...

[РИДДИК]

- ГДЕ место совершения данного преступления?

БАНК...(кстати банк имеет копии ГТД...а не оригиналы)...