TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Завалинка

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Банки массово отказывают в проведении операций Опции темы
ИгорьЮ+
Гуру
 
Аватар для ИгорьЮ+
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 72,142
Благодарности:
отдано: 1,762
получено: 5,617/5,109
Цитата ( megalight » )
20.06.2018

У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;

- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации - нужную для идентификации такого физлица информацию;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года

20.06.2018

Каждый сам за себя: нельзя заплатить административный штраф за другого

Минфин разъяснил, что администратор доходов не вправе учитывать неналоговые платежи, например арендную плату и штрафы по КоАП РФ, поступившие от третьих лиц.

На практике у организации может не быть возможности заплатить штраф самостоятельно, например из-за блокировки счетов. Однако попросить кого-то внести платеж вместо вас теперь нельзя. Деньги вернут как излишне (ошибочно) уплаченные.

Документ: Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205

Они захлебнутся в информации
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
ИгорьЮ+ на форуме   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,381
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,069/2,825
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/06/20...f74b?from=main
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
ИгорьЮ+
Гуру
 
Аватар для ИгорьЮ+
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 72,142
Благодарности:
отдано: 1,762
получено: 5,617/5,109
Цитата ( megalight » )
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/06/20...f74b?from=main

Эх банки, банки, бедные наши банки
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
ИгорьЮ+ на форуме   Ответить с цитированием
Finn
Гуру
 
Аватар для Finn
 
Регистрация: 28.05.2002
Адрес: Kotka
Сообщений: 14,261
Благодарности:
отдано: 166
получено: 1,552/810
Байки из Котки. 69 = Росфинмониторинг
https://youtu.be/607RxKEcxUY
https://www.facebook.com/emelichev/v...03932633023703
__________________

Алексей Емеличев
это не подпись, а реклама
Finn вне форума   Ответить с цитированием
ИгорьЮ+
Гуру
 
Аватар для ИгорьЮ+
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 72,142
Благодарности:
отдано: 1,762
получено: 5,617/5,109
Цитата ( Finn » )
Байки из Котки. 69 = Росфинмониторинг
https://youtu.be/607RxKEcxUY
https://www.facebook.com/emelichev/v...03932633023703

Помню были Байки из Склепа
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
ИгорьЮ+ на форуме   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,381
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,069/2,825
Предсказано введение в России ограничения на расчеты наличными*
https://iz.ru/760272/2018-06-27/pred...tm_source=smi2
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
ИгорьЮ+
Гуру
 
Аватар для ИгорьЮ+
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 72,142
Благодарности:
отдано: 1,762
получено: 5,617/5,109
Цитата ( megalight » )
Предсказано введение в России ограничения на расчеты наличными*
https://iz.ru/760272/2018-06-27/pred...tm_source=smi2

Ванга?
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
ИгорьЮ+ на форуме   Ответить с цитированием
Тибет
Человек с Завалинки
 
Аватар для Тибет
 
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 34,671
Благодарности:
отдано: 1,679
получено: 4,030/3,411
Биометрия и «Госуслуги»: банки начали собирать лица и голоса клиентов

https://www.sravni.ru/text/2018/7/2/...mpaign=push386
Тибет вне форума   Ответить с цитированием
ИгорьЮ+
Гуру
 
Аватар для ИгорьЮ+
 
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 72,142
Благодарности:
отдано: 1,762
получено: 5,617/5,109
Цитата ( Тибет » )
Биометрия и «Госуслуги»: банки начали собирать лица и голоса клиентов

https://www.sravni.ru/text/2018/7/2/...mpaign=push386

и еще позакрывают филиалы
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
ИгорьЮ+ на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2021

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru