валютный контроль

[Нефть и солидол]

Это косяк банка.

Сроки представления СПД указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И.
Заметьте: дата "представления", а не дата "принятия" банком.

Спасибо, почитаю. От Банка о принятии/непринятии информации о ДТ поступила в виде квитанции о непринятии (см. фото, пожалуйста), но о том, что у Банка нет этой ДТ нам стало известно в начале декабря, и,наверное, тогда сразу бухгалтер подавал эту СПД. Как разобраться в этой ситуации?
Мы ведь даже не знали о том, что 3 ноября Банк отверг ДТ и по какой причине.

[user's]

Спасибо, почитаю. От Банка о принятии/непринятии информации о ДТ поступила в виде квитанции о непринятии (см. фото, пожалуйста), но о том, что у Банка нет этой ДТ нам стало известно в начале декабря, и,наверное, тогда сразу бухгалтер подавал эту СПД. Как разобраться в этой ситуации?
Мы ведь даже не знали о том, что 3 ноября Банк отверг ДТ и по какой причине.

Принял или нет банк СПД - это следует проверять, как "отче наш".
В ПО банка должна быть отметка статуса типа подан/принят.
Если нет, то с ответами лучше не затягивать. Когда-то речь шла об рекомендациях таких "диалогов" в 3 раб. дня на ответ. Как сейчас - нужно уточнить. В любом случае, если Вы подали СПД вовремя, то очевидного штрафа нет. Однако месяц молчания на сообщение банка о непринятии СПД выглядит нехорошо. А если банк ответил быстро, то его косяка и нет. Мопед не банка.

[ральф]

Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат

http://blogs.klerk.ru/users/ipbr/post169282/

[Нефть и солидол]

Принял или нет банк СПД - это следует проверять, как "отче наш".
В ПО банка должна быть отметка статуса типа подан/принят.
Если нет, то с ответами лучше не затягивать. Когда-то речь шла об рекомендациях таких "диалогов" в 3 раб. дня на ответ. Как сейчас - нужно уточнить. В любом случае, если Вы подали СПД вовремя, то очевидного штрафа нет. Однако месяц молчания на сообщение банка о непринятии СПД выглядит нехорошо. А если банк ответил быстро, то его косяка и нет. Мопед не банка.

Спасибо. Будем ждать тогда пока. Основным хотелось понять: является ли нарушением ВК (и влечет ли 15.25 КОАП) напрямую допущенная ошибка в ДТ, и по этой причине непринятие банком информации и вот это вот все..?

[megalight]

Как не попасться на нарушении валютных операций и проверку налоговой. 5 главных требований инструкции Центрального Банка №181-И
https://secla.ru/kak-ne-popastsya-na...mpaign=post_up

[texnic]

Напишу сюда вопрос:

У компании был ПС в банке А. Компания счета в банке А все позакрывала и открыла счета в банке С. Бухгалтерия, если можно этот «департамент» компании так назвать, не обладая достаточной компетентностью, просто взяла и открыла новый ПС на тот же контракт в банке С. Когда ей указали на неправильность сиего деяния, уже пошли делать правильно, и вот на текущий момент ПС из банка А забрали и вроде как пытаются отдать в банк С. Сейчас нужно вот на днях оформить ДТ, и нет ясности, успеет ли банк С принять правильный ПС из банка А к себе или нет. В таких случаях что обычно делают банки — изменяют уже открытый ранее ПС в 6-й графе или ошибочно открытый закрывают и открывают по новой на основании старого ПС? Какой ПС нужно будет указать в ПС?

[dsv]

Напишу сюда вопрос:

У компании был ПС в банке А. Компания счета в банке А все позакрывала и открыла счета в банке С. Бухгалтерия, если можно этот «департамент» компании так назвать, не обладая достаточной компетентностью, просто взяла и открыла новый ПС на тот же контракт в банке С. Когда ей указали на неправильность сиего деяния, уже пошли делать правильно, и вот на текущий момент ПС из банка А забрали и вроде как пытаются отдать в банк С. Сейчас нужно вот на днях оформить ДТ, и нет ясности, успеет ли банк С принять правильный ПС из банка А к себе или нет. В таких случаях что обычно делают банки — изменяют уже открытый ранее ПС в 6-й графе или ошибочно открытый закрывают и открывают по новой на основании старого ПС? Какой ПС нужно будет указать в ПС?

В Банке А ПС не закрывается вообще, а "закрывается" для передачи в новый банк - пакет из банка А отдается резиденту..
В Банке С ошибочный ПС закрыть.
Пакет от банка А передается в банк С, в котором открывает ПС со старым номером!

[texnic]

банк С открывает ПС со старым номером!

Вот с этого места по подробнее, номер ПС при переводе новый всё-таки в любом случае вроде,

поэтому если в банке С ПС уже ошибочно открыли ещё один до перевода, будут его закрывать, и открывать ещё один в связи с переводом, или всё-таки в уже открытый как бы ошибочно внесут изменения по части раздела 6?

[dsv]

Номер паспорта сделки при переводе из банка в банк не меняется.
А ошибочный: как открыли - так и закройте.

[Romin]

Как не попасться на нарушении валютных операций и проверку налоговой. 5 главных требований инструкции Центрального Банка №181-И
https://secla.ru/kak-ne-popastsya-na...mpaign=post_up

В общем, ПС отменят, а в целом валютный контроль более либеральным у нас не станет.