TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Транспорт и таможня

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Коносаменты за выкуп Опции темы
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
Коносаменты за выкуп

Китайский агент получил фрахта на препэйде по нормальной цене. Принял груз на FOB. Не сам, но через третьи руки выпустил в линии бумажные MBL. И сразу потребовал с нотифая огромные деньги за бункер и сезонку - суммы в 5 раз выше фрахта. По сути, выкуп за фулсэты.
Известно, кто держит фулсэты. Держатель пока тот, кто выпустил коносаменты в линии. Но держателю, пофиг, для него фрахтователем является агент-мошенник. Держатель ждет свою часть денег, после чего передаст оригиналы дальше по цепочке.
1 - Как арестовать оригиналы, снять риск их уничтожения и фальшивого индоссамента?
2 - Как в Китае оформить аккредитив для оплаты выкупа против фулсэта?
3 - Как привлечь агента за невыдачу коносаментов отправителю и нарушение права распоряжаться грузом?
https://www.facebook.com/groups/9395...7032730714058/
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Maks_imusVVO
Активист
 
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: ДВТУ
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 5
получено: 13/10
ДД,

да, видимо уже никак не получится получить оригиналы коносаментов, тк эта мошенническая схема очень налажена в Китае, особенно в порту Циндао. Сам попался на таких мошенников 2 года назад, пришлось оплатить сверху 1000 долл. При чем у них грамотно всё поставлено, видимо есть сильные юристы, тк они не скрываются от судоходны линий. Пришлось подключить уважаемых людей в Китае, но все тщетно, тк в инвойсе мелким шрифтом было указано, что счет подлежит оплате в течении 3 дней с даты счета, в случае не своевременной оплаты компания должна доплатить штраф по 250 долл/сутки. При чем как оказалось, что когда мне направили счет, то в нем уже даже дата стояла"завтрашняя".
Все переговоры зашли в тупик, тк оригиналы были на руках у 5-го или 6-го агента посредника.
После оплаты 1000 долл, релиз сделали в тот же день. Всё по честному

Название китайской компании: Qingdao CSR Internaional Logistics Co,. LTD

P.S. сейчас поищу в почте ссылку на статью в Китайском журнале, где освещают данную проблему.
Последний раз редактировалось Maks_imusVVO; 19.06.2018 в 03:50..
Maks_imusVVO вне форума   Ответить с цитированием
Vladimir Kolbasin
Завсегдатай
 
Аватар для Vladimir Kolbasin
 
Регистрация: 19.06.2015
Сообщений: 30
Благодарности:
отдано: 3
получено: 6/6
Цитата ( Maks_imusVVO » )
ДД,
P.S. сейчас поищу в почте название агента мошенника и ссылку на статью в Китайском журнале, где освещают данную проблему.

Как оригиналы попадают в руки мошенников?
Vladimir Kolbasin вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
Andrey NeverovAndrey и еще 38 управляют участниками, модераторами, настройками и публикациями в группе ВЭД ТАМОЖНЯ ЛОГИСТИКА В ЕАЭС. Если в авиаперевозках увидите CONTIFAR то тоже бегите.Бегите не оглядываясь ))
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Алекскккк
Постоялец
 
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 117
Благодарности:
отдано: 18
получено: 5/5
Цитата ( Vladimir Kolbasin » )
Как оригиналы попадают в руки мошенников?

Они их и выписывают. Так называемый агентский конос, в коносе линии фигурирует только агент.
Алекскккк вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Vladimir Kolbasin
Завсегдатай
 
Аватар для Vladimir Kolbasin
 
Регистрация: 19.06.2015
Сообщений: 30
Благодарности:
отдано: 3
получено: 6/6
Цитата ( Алекскккк » )
Они их и выписывают. Так называемый агентский конос, в коносе линии фигурирует только агент.

тут не так. MBL прямой. никаких домашних коносов нет. у отправителя на руках вообще ничего нет. то есть, тупо украденные оригиналы. с той лишь разницей, что отправитель через линию выяснил, кто их получил.
Vladimir Kolbasin вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Maks_imusVVO
Активист
 
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: ДВТУ
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 5
получено: 13/10
Цитата ( Vladimir Kolbasin » )
тут не так. MBL прямой. никаких домашних коносов нет. у отправителя на руках вообще ничего нет. то есть, тупо украденные оригиналы. с той лишь разницей, что отправитель через линию выяснил, кто их получил.

Господа, ну это нормальная практика в Китае, когда агент просит издать линию оригиналы коносаментов, которые даже не попадают отправителю. Тем самым агент себя страхует от неуплаты причитающихся ему сборов и сборов линии и ждет surrendered letter from shipper.
Maks_imusVVO вне форума   Ответить с цитированием
Maks_imusVVO
Активист
 
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: ДВТУ
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 5
получено: 13/10
Цитата ( megalight » )
Китайский агент получил фрахта на препэйде по нормальной цене. Принял груз на FOB. Не сам, но через третьи руки выпустил в линии бумажные MBL. И сразу потребовал с нотифая огромные деньги за бункер и сезонку - суммы в 5 раз выше фрахта. По сути, выкуп за фулсэты.

Коллеги,

Вот здесь озвучена проблема с китайскими экспедиторами мошенниками:

https://theloadstar.co.uk/forwarders...-freight-scam/

Я два года назад нарвался на QINGDAO CSR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD, про которую здесь также упоминают, но к сожалению поздно нашел данную ссылку в инете. Название других компаний мошенников в данной ссылке ниже в комментах после формы для заполнения.

Проблема, как оказывается, довольно глобальная, еще с 2013 года, поэтому нужно создать отдельную тему и закрепить её.
Последний раз редактировалось Maks_imusVVO; 19.06.2018 в 04:10..
Maks_imusVVO вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Maks_imusVVO
Активист
 
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: ДВТУ
Сообщений: 253
Благодарности:
отдано: 5
получено: 13/10
Цитата ( Maks_imusVVO » )
Коллеги,

Вот здесь озвучена проблема с китайскими экспедиторами мошенниками:

https://theloadstar.co.uk/forwarders...-freight-scam/

ОГО, уже страницу выше в инете забанили........
Maks_imusVVO вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
Грузовые экспедиторы становятся жертвами мошеннических китайских грузовых операторов, требующих выкупа в общей сложности тысячи долларов для выпуска Коносаментов.

В Соединенном Королевстве за последний год было сообщено о выплате выкупа в размере 33 500 долл.

Британская Международная грузовая Ассоциация (Bifa) предупредила операторов в этом месяце [октябрь], чтобы быть осторожными с письмами от неизвестных китайских экспедиторов, ищущих партнеров в Великобритании и предлагающих дешевые цены на океан.

После того, как подписанное и заверенное печатью соглашение между обеими сторонами и начинается бизнес, все, как представляется, нормально. Это до тех пор, пока груз не прибудет в порт Великобритании, и никто не получил оригинал коносамента.

При обращении к китайскому экспедитору затем требует большой выкуп за выпуск оригинальных Коносаментов.

Компании, которые отказываются платить, оказываются на дорогих американских горках встречи с клиентами, юристами, страховщиками и судоходными линиями для того, чтобы получить оригинальные Коносаменты, чтобы освободить груз.

Распределяя грузы по ряду судоходных линий, мошеннические экспедиторы делают этот процесс восстановления еще более обременительным.

Определение того, является ли этот снимок почты от законного экспедитора в Китае или частью мошенничества, в первую очередь, может быть трудным, однако просто просить подпись на агентском соглашении с зарубежным партнером недостаточно, сказал Бифа.

Дэн Харрис, юрист Harris & Moure и соавтор китайского юридического блога, который фокусируется на оказании помощи иностранным компаниям, занимающимся бизнесом в Китае, пишет в одном из своих блогов о том, как избежать китайских деловых мошенников: “в Китае, вероятно, нет документа, который не был подделан тысячи раз. Я видел поддельные Коносаменты, поддельные банковские выписки, поддельные контракты, поддельные заказы на покупку, поддельные регистрации компаний, поддельные регистрации IP, даже поддельные адвокаты.”

Если вы собираетесь полагаться на бумагу, он сказал, по крайней мере, делать больше, чем просто полагаться на сам документ. По крайней мере, бизнес должен проверить с компанией или правительственным органом, который якобы выдал документ.

"Положите все документы, которые вы получаете, под микроскоп. Даже самые опытные мошенники почти всегда ошибаются в своих поддельных документах.

"Попытайтесь получить официальные корпоративные отчеты компании из официальных правительственных источников Китая. Хотя это не является ни недорогим, ни легким... это может быть невероятно поучительным в том, что он обычно выходит далеко за рамки информации, предоставляемой основными поисковыми фирмами компании.”

В настоящее время трудно измерить масштаб мошенничества с Коносаментами. На сегодняшний день в Великобритании было зарегистрировано только два инцидента, хотя Loadstar понимает, что экспедиторы в Австралии также опубликовали предупреждения об этом виде мошенничества.

Причины этого могут заключаться в том, что либо эти типы инцидентов находятся в зачаточном состоянии, либо не регистрируются.

Майкл Ярвуд, исполнительный директор по претензиям к специалисту по грузовым перевозкам TT Club, сказал, что методы, используемые в мошенничестве, соответствуют мошеннической деятельности, наблюдаемой во всей Европе, где организации представляют собой законных экспедиторов и перевозчиков с единственной целью кражи груза.

Он сказал, что использование веб-сайтов для клиринга грузов (или грузовых бирж) для проведения краж растет.

Мошеннические экспедиторы представляют собой законные компании с запасными мощностями. Они прибывают вовремя, чтобы собрать грузы, а затем исчезают.

Другая часто встречаемая афера включает организованные банды, создающие свои собственные веб-сайты и рекламирующие себя в качестве экспедиторов. Эти сайты характеризуются очень базовой информацией, учетными записями freemail и только контактами мобильного телефона или Skype, предупредил г-н Ярвуд.

Третий Тип широко распространенного мошенничества-это когда преступные организации покупают несостоятельных операторов и продолжают торговать под их именем в состоянии виртуальной неплатежеспособности. Они способны идентифицировать и принимать грузы, которые впоследствии похищаются в пути. Этот тип мошенничества трудно идентифицировать, однако проверка с компанией House, чтобы определить, были ли какие-либо последние изменения в компании, поможет операторам избежать этого мошенничества, предположил г-н Ярвуд.

Компании должны выполнить Due diligence при выборе перевозчиков, утверждал он: "запрашивать оригиналы документов, а не электронные копии, которые гораздо проще для врача.”

Он признает, что это трудно с чувствительным ко времени грузом, и именно с этими видами грузов экспедиторы берут на себя риски, которые они обычно не берут.

Тем не менее, г-н Ярвуд утверждал, что коммерчески менее вредно предлагать клиенту задерживать сбор, чем рисковать с неизвестным оператором.
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2021

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru