1 или 2 контракта? - Страница 2

Chapaev · 27.06.2014, 10:40 #11

Цитата ( TradeSEA » )

Понятно, спасибо.
А ежедневное заключение контрактов с одним продавцом и ежедневные переводы ему, допустим, по 49 тыс. USD, уже будут являться "явным нарушением закона"?

Вопрос чисто теоретический. Допустим, что ОВК не против.

Да хоть каждые полчаса заключайте.

Просто если что-то заинтересует Росфиннадзор или Росфинмониторинг(но это жопа

),то начнут проверку,если все чисто,то Вы даже не узнаете.

atreg64 · 27.06.2014, 10:41 #12

«5.2. Требования настоящего раздела распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.
Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта...

Вложение 13889

Может прочёл невнимательно(

), но, по моему, речь ведётся о сумме 1 контракта. И, судя по всему, ни одного шерифа не должно возбуждать наличие 2-х индейцев! Потому как у каждого и индейца менее 50 000...

ПыСы: почитайте сами, может я не прав.

TRUST · 27.06.2014, 10:45 #13

Цитата ( TradeSEA » )

Один знакомый собирается ввезти 2 станка в одном контейнере. Продавец станков один и тот же, покупатель тоже, но контракта 2 (разница в датах заключения м/у ними прим. 2 месяца, каждый контракт предполагает поставку конкретного станка).
Стоимость двух станков в сумме превышает 50 тыс. USD. Знакомый говорит, что ОВК банка пропустит оба платежа без вопросов. Заключать один контракт и открывать ПС не хочет по каким-то своим внутренним религиозным убеждениям.

Внимание, вопрос: спросит ли таможня, почему контракта 2, а не 1? Достаточно ли будет объяснения, что каждый контракт подразумевает поставку конкретного станка?

сначала один хотел везти, заключил контракт.
потом,появилась нужда и возможность-второй.это его дело-зависит только от его желаний.

att77 · 27.06.2014, 10:46 #14

про 600 тыщ ощё надо помнить. у росфинмониторинга (и не только) есть понятие "дробление сделки" и банки, как агенты, про это обязаны стучать.

att77 · 27.06.2014, 10:49 #15

Цитата ( TRUST » )

сначала один хотел везти, заключил контракт.
потом,появилась нужда и возможность-второй.это его дело-зависит только от его желаний.

никто не заставляет впихивать оборудование в один контракт.
но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.

atreg64 · 27.06.2014, 10:51 #16

Цитата ( att77 » )

никто не заставляет впихивать оборудование в один контракт.
но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.

Основания?

att77 · 27.06.2014, 10:53 #17

Цитата ( atreg64 » )

Основания?

#6

atreg64 · 27.06.2014, 10:58 #18

Цитата ( att77 » )

#6

#12

Настаивать не стану...

TradeSEA · 27.06.2014, 11:02 #19

Цитата ( att77 » )

но если вы начинаете плодить однотипные контрактики или часто совершать однотипные сделки, то могут притянуть.

Понять бы, сколько контрактиков можно наплодить, чтобы не притянули... а то от этого продавца один станок уже в пути + ранее, насколько знаю, тоже были поставки... Или это все от ОВК зависит - сообщит/не сообщит фин.мониторингу?

Chapaev · 27.06.2014, 11:10 #20

Цитата ( TradeSEA » )

Понять бы, сколько контрактиков можно наплодить, чтобы не притянули... а то от этого продавца один станок уже в пути + ранее, насколько знаю, тоже были поставки... Или это все от ОВК зависит - сообщит/не сообщит фин.мониторингу?

Ну-у-у,исходя из логики,лучше не вылезать за 50 тыс.$ в месяц, с одним продавцом на однотипный товар(если без ПС).

И количество контрактов,конечно без фанатизма.