TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Физические лица и таможня

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Ограничения по сумме платежа за границу от физического лица Опции темы
DenTig
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 1
получено: 0/0
Ограничения по сумме платежа за границу от физического лица

Прошу сильно не пинать если было. Читал как-то что если платить в год более 600 тыс руб от одного физлица банковским переводом то попадаешь под фин мониторинг. В другом месте написано что желательно не превышать порог в 600 тыс руб в течении 30 дней подряд. Просветите есть такое и чем грозит превышение?
DenTig вне форума   Ответить с цитированием
Perechnaya
Гость
 
Аватар для Perechnaya
 
Регистрация: 09.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
Спрошу тоже. Как узнать, что попадаешь под фин.мониторинг?
600.000 в год провожу стопроцентно и уже не первый год (авиабилетов там например), и пока спокойно.
Perechnaya вне форума   Ответить с цитированием
DenTig
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 1
получено: 0/0
Цитата ( Perechnaya » )
Спрошу тоже. Как узнать, что попадаешь под фин.мониторинг?
600.000 в год провожу стопроцентно и уже не первый год (авиабилетов там например), и пока спокойно.

поэтому и спрашиваю в месяц или в год? у меня ситуация что получатель платежа один и тот же
DenTig вне форума   Ответить с цитированием
att77
Гуру
 
Аватар для att77
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Порт пяти морей
Сообщений: 20,328
Благодарности:
отдано: 4,846
получено: 3,828/3,241
см. ст.6 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от 21.07.2014)
__________________

«Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны» ©
att77 вне форума   Ответить с цитированием
Kaiser
Мудрец
 
Аватар для Kaiser
 
Регистрация: 02.12.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2,445
Благодарности:
отдано: 7
получено: 203/198
Любая разовая проводка (проплата) на сумму более 600тр попадает автоматически в базу данных РФМ. Но если все легально, в чем проблема то? В ЕС схожая ситуация, сейчас за всеми крупными платежами контроль.
Kaiser вне форума   Ответить с цитированием
DenTig
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 9
Благодарности:
отдано: 1
получено: 0/0
Цитата ( Kaiser » )
Любая разовая проводка (проплата) на сумму более 600тр попадает автоматически в базу данных РФМ. Но если все легально, в чем проблема то? В ЕС схожая ситуация, сейчас за всеми крупными платежами контроль.

конечно легально но зачем куда-то попадать)
DenTig вне форума   Ответить с цитированием
Maximych
Эксперт
 
Регистрация: 02.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,419
Благодарности:
отдано: 384
получено: 291/213
Цитата ( DenTig » )
конечно легально но зачем куда-то попадать)

Даже информация о крупных покупках валюты стекается в РФМ.
Действий по этому поводу никаких не предпринимается. Пока.
__________________

Совет начинающему: начинай!
Maximych вне форума   Ответить с цитированием
Чучмек
Гуру
 
Аватар для Чучмек
 
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: ПФО
Сообщений: 61,654
Благодарности:
отдано: 5,266
получено: 14,320/11,876
Цитата ( Maximych » )
...Действий по этому поводу никаких не предпринимается. Пока.

(тут зазвучала тревожная музыка... )
__________________

All cash
Чучмек вне форума   Ответить с цитированием
Perechnaya
Гость
 
Аватар для Perechnaya
 
Регистрация: 09.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 23
Благодарности:
отдано: 0
получено: 0/0
Цитата ( DenTig » )
у меня ситуация что получатель платежа один и тот же

важное уточнение! вот поэтому и следят
всем спасибо, успокоили
Perechnaya вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2020

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru