Помогите разобраться с ситуацией

Packdale · 21.01.2019, 12:32 #1

Добрый день, уважаемые коллеги!

Помогите разобраться с ситуацией. Не могу понять на каком основании физ. лицо (резидент РФ) может перечислить юр. лицу (Европа) сумму более 100 000 евро.
может ли физическое лицо (резидент РФ) перечислить производителю (Европа) сумму от 100 000 - 200 000 евро без оформления паспорта сделки, но на основании предложения, подтверждения размещения заказа, инвойса на оплату от производителя?

Заранее благодарю за ответ!

ПреведЪ · 21.01.2019, 20:09 #2

Цитата ( Packdale » )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Помогите разобраться с ситуацией. Не могу понять на каком основании физ. лицо (резидент РФ) может перечислить юр. лицу (Европа) сумму более 100 000 евро.
может ли физическое лицо (резидент РФ) перечислить производителю (Европа) сумму от 100 000 - 200 000 евро без оформления паспорта сделки, но на основании предложения, подтверждения размещения заказа, инвойса на оплату от производителя?

Заранее благодарю за ответ!

Физ.лицо должно предоставить в банк, где открыт валютный счет, с которого уйдут деньги, документы, подтверждающие сделку, и описание платежа (кому, за что и т.п.) для проверки банком. Если сделка относится к коммерческим (покупка оптовой партии товаров и т.п.), то перевод не разрешат. Примут только от ИП/ЮЛ.

IM-EX · 21.01.2019, 21:25 #3

Цитата ( ПреведЪ » )

Физ.лицо должно предоставить в банк, где открыт валютный счет, с которого уйдут деньги, документы, подтверждающие сделку, и описание платежа (кому, за что и т.п.) для проверки банком. Если сделка относится к коммерческим (покупка оптовой партии товаров и т.п.), то перевод не разрешат. Примут только от ИП/ЮЛ.

Или признанной кредитованием или возвратом займа.

"Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов) (далее - физическое лицо - резидент)."

Packdale · 22.01.2019, 13:49 #4

спасибо за помощь. разобрались вроде. нашла такой момент:
"Требование о предоставлении обосновывающих документов распространяется на осуществление валютных операций, связанных с переводами:
• в пользу юридических лиц – нерезидентов РФ на сумму, равную или превышающую в рублевом эквиваленте 600 000 рублей на дату платежа;

При расчетах с нерезидентами РФ – юридическими лицами на сумму, равную или превышающую в рублевом эквиваленте 600 000 рублей на дату платежа, необходимо предоставление документов-оснований для перевода. Такими документами могут быть:
договоры (контракты);
инвойсы (счета, счета-фактуры и т. д);
переписка с плательщиком по e-mail или на бумажных носителях;
иные документы, предусмотренные в статье 23 Федерального закона № 173-ФЗ, на основании которых осуществляется валютная операция."

обратились с вопросом в валютный контроль и мне подтвредили, что перевод физ. лицом может быть осуществлен при предоствлении оферты производителя,инвойсов (счета, счета-фактуры и т. д);переписки с плательщиком по e-mail или на бумажных носителях. В этом случае контракт и ПС необязателен.

ПреведЪ · 22.01.2019, 20:29 #5

Всё (или многое) будет зависеть от назначения платежа

BCG · 22.01.2019, 20:41 #6

По-моему состав ст. 193 УК РФ обеспечен.

ПреведЪ · 22.01.2019, 23:10 #7

Цитата ( BCG » )

По-моему состав ст. 193 УК РФ обеспечен.

Не. Просто банк не даст перевести. Тупо. Они ж за это своей лицензией ответят...

BCG · 23.01.2019, 07:40 #8

Цитата ( ПреведЪ » )

Не. Просто банк не даст перевести. Тупо. Они ж за это своей лицензией ответят...

Думаешь не рабочая статья?
Ну-ну...
Вчера только с обедом с НИМИ ее обсуждал

ПреведЪ · 23.01.2019, 17:17 #9

Цитата ( BCG » )

Думаешь не рабочая статья?
Ну-ну...
Вчера только с обедом с НИМИ ее обсуждал

Дык, не спорю. При желании можно под монастырь любого подвести...

user's · 23.01.2019, 22:00 #10

Цитата ( Packdale » )

Добрый день, уважаемые коллеги!

Помогите разобраться с ситуацией. Не могу понять на каком основании физ. лицо (резидент РФ) может перечислить юр. лицу (Европа) сумму более 100 000 евро.
может ли физическое лицо (резидент РФ) перечислить производителю (Европа) сумму от 100 000 - 200 000 евро без оформления паспорта сделки, но на основании предложения, подтверждения размещения заказа, инвойса на оплату от производителя?

Заранее благодарю за ответ!

Все зависит от предмета покупки.
Выкладывайте.