TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Завалинка

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : ТАМОЖНЯ и наличные деньги. Опции темы
legotar
Гуру
 
Аватар для legotar
 
Регистрация: 27.10.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,142
Благодарности:
отдано: 312
получено: 634/494
ТАМОЖНЯ и наличные деньги.

Вчера/сегодня по новостям видел:

таможню сейчас хотят наделить полномочиями проверять источники происхождения денежных средств физических лиц, выезжающих за границу на предмет "отмыва" денежных средств, с правом удерживать "до выяснения" на 5 дней денежные знаки и дорожные чеки.
legotar вне форума   Ответить с цитированием
sk_xp
Гуру
 
Аватар для sk_xp
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 10,219
Благодарности:
отдано: 592
получено: 391/320
вот тут енто дело уже перетирают
http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=213966
sk_xp вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
ЦБ уличил розничные рынки в рекордном теневом обороте наличности
Теневой сектор розничной торговли в России – это основной канал для вторичного нелегального обращения наличных денег вне банковского сектора, заявили в Центробанке. Его операторы активно используют криптовалютные инструменты.
По данным Банка России, объем теневого сектора в рознице по Москве составляет 600 млрд рублей в месяц, то есть до 25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, пишет РБК. Крупнейшие операторы по обращению наличности – оптово-розничные рынки "Москва", "Садовод" и "Фуд Сити", контролируемые совладельцами ГК "Киевская площадь" Годом Нисановым и Зарахом Илиевым (также владеют, например, ТЦ "Европейский" и гостиницей "Украина"). До 90% продавцов и производителей на этих площадках составляют выходцы из Китая.

Значительная часть денег оперативно "оцифровывается", подчеркивает ЦБ: "Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту". Кроме того, имеются собственные обменные пункты, "которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим". Есть и такие обменники, которые, будучи формально легальными, по своим оборотам не совпадают с отчетной статистикой.

ЦБ обещает направить "накопленную информацию" в правоохранительные органы, какие именно – не уточняется. Источник в МВД говорит, что проблемой серьезно занимается региональное управление по экономической безопасности. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", сомневаются, что в такой ситуации кому-то можно предъявлять претензии: оборот криптовалют в России не урегулирован, а деятельность собственников рынков осуществляется в рамках правового поля.
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru