TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Правовые аспекты ВЭД

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25 Опции темы
citizen3
Завсегдатай
 
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25

Господа, доброго дня.
Вот такая ситуация сложилась:
Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину.
Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках.
Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают.
Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра.
Интересен сам прецедент, т.к.:
- отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах"
- валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь."
- налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет.
То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП"
Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти?

Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое.

Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался?
citizen3 вне форума   Ответить с цитированием
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 16,915
Благодарности:
отдано: 149
получено: 3,736/2,956
Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают.
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
IM-EX
Гуру
 
Аватар для IM-EX
 
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,423
Благодарности:
отдано: 288
получено: 4,324/3,531
Цитата ( citizen3 » )
Господа, доброго дня.
Вот такая ситуация сложилась:
Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину.
Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках.
Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают.
Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра.
Интересен сам прецедент, т.к.:
- отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах"
- валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь."
- налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет.
То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП"
Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти?

Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое.

Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался?

Одни эмоции.
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ.
Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся.
Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять.
И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались".
Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то.
__________________

Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать;
бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
(с)
IM-EX вне форума   Ответить с цитированием
citizen3
Завсегдатай
 
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
Цитата ( пенсионер » )
Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают.

Верно, все так и есть
citizen3 вне форума   Ответить с цитированием
citizen3
Завсегдатай
 
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
Цитата ( IM-EX » )
Одни эмоции.
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ.
Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся.
Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять.
И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались".
Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то.

Я не пеняю. Ищу выход из ситуации с наименьшими потерями или без них.
citizen3 вне форума   Ответить с цитированием
IM-EX
Гуру
 
Аватар для IM-EX
 
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,423
Благодарности:
отдано: 288
получено: 4,324/3,531
Цитата ( citizen3 » )
Я не пеняю. Ищу выход из ситуации с наименьшими потерями или без них.

Обналичить все и сбежать втуда с кем об экстрадиции не подписали.
__________________

Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать;
бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
(с)
IM-EX вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 16,915
Благодарности:
отдано: 149
получено: 3,736/2,956
Цитата ( citizen3 » )
Верно, все так и есть

Не вижу решения ( Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации ). Поищите на сайте ВАС РФ в разделе " Банк решений" дела по этой теме правильно задав критерии поиска может что полезное найдете.
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2019

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru