TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Дискуссионный клуб

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Однодневки Опции темы
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,422
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,833
Держась курса усиления борьбы с «отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», Банк России увеличил список требований к коммерческим банкам по проверке своих клиентов. Так, например, перестала быть возможной регистрация предприятия в бизнес-центре. Внесен и ряд других изменений.

Нововведения вступили в силу 28 марта и 1 апреля. Одно из значимых изменений в порядке работы банков и клиентов – открытие счета для юридического лица только в том случае, если его уставной капитал составляет не менее 10 тыс. рублей. Кроме того, Банк России требует от своих «подопечных» закрывать счета тех клиентов, которые вызывают хотя бы подозрение в совершении сделок «необычного характера». Перечень таких сделок доработали и расширили, к ним относятся такие случаи, когда, например, клиент выразил желание отказаться от платежа, как только понял, что банк подозревает его в отмывании денег. Под «необычные сделки» попадают и крупные денежные перечисления из офшорных зон, а также ряд других случаев.

Если раньше банки обновляли данные о своих клиентах с периодичностью раз в год («рискованных») и раз в три года (обычных), то сейчас «рискованных» клиентов им предстоит контролировать каждую неделю. К такой категории относятся фирмы и люди, предоставляющие ложные данные или не предоставляющие их вовсе.

Банкиры недоумевают от нововведений ЦБ: только что созданной фирме, намеренной проводить платежи наличными или за границу, банк должен отказать. А если фирма существует 6 месяцев, то ей уже можно «баловаться» переводами средств. Кроме того, вводя категорию «необычных сделок», ЦБ не утруждается вопросом «обычных». С юридической точки зрения Центробанка торговля антиквариатом – необычное занятие, поэтому формально ЦБ просто исключает такие компании из зоны обслуживания. Однако торговля антиквариатом не всегда предполагает незаконность.

Среди руководителей банков сложилось мнение, что действия ЦБ – зеркало тенденции перехода от «права на отказ» к «безусловному отказу». Следствием таких нововведений Банка России могут стать две крайности – или безоговорочное «нет» почти каждому потенциальному клиенту, или некоторые поблажки в обход предписаний ЦБ, но на собственный страх и риск.
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
user's
Гуру
 
Аватар для user's
 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 17,801
Благодарности:
отдано: 439
получено: 1,034/869
Всем санкциям санкция

Источник и комментарии тут

Цитата
На майские праздники закрылся "конверт". Сначала до меня начали долетать отрывочные слухи, потом они начали превращаться в стоны. Конверт - это полулегальная конвертация ваших рублей в их безналичные евро-доллары. Это когда вам надо оплатить товар или услугу в обход валютного контроля банка. Процедура проста, как барабан. Вы тут переводите на определенную компанию рубли, а ваш партнер через пару дней получает там себе на счет валюту с каких-нибудь Сейшеловых островов. Операция стоит, если я не ошибаюсь, порядка 5-7% от суммы перевода.

Было время, когда такой вариант оплаты предлагался практически на каждом углу. Особо активным был небезызвестный латышский Ритума-Банка. Потом странным образом все потоки начали исчезать, а точнее переходить в банки, про которые принято говорить "ФСБшные". В принципе в этом термине заключена вся квинтэссенция нашей экономики, потому что по сути каждый банк у нас в значительной мере ФСБшный, так как в "службе безопасности" (кавычки неслучайны) любого банка всегда сидят бывшие сапоги и погоны. Но так или иначе, лет 8-10 назад все серые платежи за рубеж перешли под непосредственный контроль наших спецслужб. И тут стоп, никаких иллюзий, платежи в связи с этим ни коим образом не прекратились, а даже наоборот, пошли еще веселее.

И вот на майские платежи встали. По началу решили, что речь идет о межканикулярной неразберихе. Но вот на дворе уже 13 мая, а деньги у людей как не уходили, так и не уходят. Мне звонят из самых разных регионов, и у всех одно и то же. Нам, как производителям, оно в принципе пофиг. Нам и падение рубля было вполне на руку. Но огромное количество компаний, завязанных на импорте, сейчас встанут наглухо. Если еще пару недель продлится такая фиговина, то мы все услышим крики отовсюду.

Самое интересное, что четкого объяснения происходящему нет ни у кого. Есть две версии. Одна ура-патриотическая. Что мол пришло время проявить твердость и остановить бегство капиталов, которое достигло по разным оценкам от 150 до 200 млрд. Долларов, если что. И этот процесс я бы поддержал обеими руками, если бы не факт, что далеко не все такие платежи направлены на вывод денег из страны. Львиная доля таких платежей - это реальная оплата товаров, которые при таком подходе просто перестанут поступать на наш рынок.

А вот вторая версия причин происходящего близка к апокалиптичной. Есть вариант, что засбоила система международных платежей SWIFT. Мало того, засбоила не сама по себе, не без помощи извне так сказать. Таким образом кто-то кому-то пытается намекнуть, в чьих реально руках сейчас все финансовые потоки, и что может случиться, если этот кто-то расстроится по какой-либо причине. И что может и не стоит сильно этого кого-то злить. Короче запасаемся поп-корном. А точнее гречкой с тушенкой. Потому что это вам не VISA c Мастером, которыми вы не сможете оплатить пользование мини-баром в Анталии. Это уже по-серьезному.

__________________

Первейший закон – это совесть.
user's вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,422
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,833
ФНС создаст препятствия для «фирм-однодневок»

Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на парламентских слушаниях в Госдуме по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Мишустин добавил, что сейчас ФНС активно работает над подготовкой к администрированию налога на добавленную стоимость с электронных услуг, предоставляемых иностранными компаниями российским пользователям.

«С 1 января 2017 года начинает действовать новый порядок. Все взаимодействие с налоговыми органами планируется в электронном виде. Уже сейчас в тестовом режиме доступен сервис «НДС-офис» иностранной компании, в ближайшее время будет запущен Личный кабинет», - сообщил Михаил Мишустин.

Говоря о выполнении Службой поручения Президента по «формированию единого, целостного механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей», Михаил Мишустин обратил внимание, что уже с 1 января 2017 года Служба приступит к администрированию страховых взносов. Передача этой функции продиктована не только необходимостью повышения собираемости денег, сколько и оптимизацией для бизнеса по взаимодействию с органами власти: сокращается количество проверяющих органов с трех до одного, отчетность можно сдавать в «одном окне».

С 2017 года планируется поэтапное внедрение онлайн касс, что позволит вывести контроль налоговых органов на новый уровень.

Михаил Мишустин подчеркнул важность комплексного рассмотрения вопросов налоговой, бюджетной и таможенной политики. Такой подход позволит создать единый механизм администрирования фискальных платежей и обеспечить поступление доходов в бюджет, не повышая налоги. При объединении администрирования налоговых и таможенных платежей акцент в ФНС сделан на усилении межведомственного обмена информацией при проведении проверок, интеграции модулей налоговых и таможенных рисков и создании систем «прослеживаемости» товаров на территории ЕАЭС.
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Петрович51
Эксперт
 
Аватар для Петрович51
 
Регистрация: 27.02.2013
Адрес: РФ
Сообщений: 1,326
Благодарности:
отдано: 243
получено: 142/109
Неуплаченные компаниями налоги будут взыскивать с аффилированных физлиц

Подписанный президентом России Владимиром Путиным 30 ноября большой пакет поправок в Налоговой кодекс содержит и правку в виде замены одного слова, которая позволит налоговой службе взыскивать долги компаний с аффилированных физических лиц, например, с учредителей или акционеров.

Как сообщает Rbc.ru, речь идёт об изменениях в 8-9 абзацах подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса. Эти параграфы определяют, что недоимка может быть взыскана через суд с аффилированных структур компании-должника, если та переводила на них выручку, денежные средства или другие активы. В новой редакции статьи слово «организациям» заменено на слово «лицам». Эта норма вступила в силу немедленно — со дня опубликования закона.

Издание отмечает, что норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена ещё в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок. Однако тогда недобросовестные налогоплательщики начали выводить активы на физических лиц, в том числе со статусом индивидуальных предпринимателей. При этом формально у налоговых органов отсутствовали основания предъявлять претензии к таким налогоплательщикам.

Отметим, в составе пакета налоговых поправок Путин также утвердил нормы, вводящие двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые оказывают физическим лицам бытовые услуги: няням, сиделкам, репетиторам и домработницам. Им предлагается добровольно встать на учет в налоговые органы и не платить НДФЛ в 2017–2018 годах, после чего они должны будут определиться, прекратить ли работать, стать индивидуальными предпринимателями или платить НДФЛ по ставке 13%.

Помимо этого продлён коэффициент-дефлятор по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) на 2017 год на текущем уровне, хотя ранее Минфин предлагал повышение, установлена возможность оплачивать налоги за другого человека, введён удвоенной пени за просрочку по уплате налогов свыше 30 дней (1/150 ключевой ставки ЦБ вместо 1/300) для организаций, тогда как для физлиц и ИП сохраняются пени в размере 1/300 ставки ЦБ.
Петрович51 вне форума   Ответить с цитированием
Петрович51
Эксперт
 
Аватар для Петрович51
 
Регистрация: 27.02.2013
Адрес: РФ
Сообщений: 1,326
Благодарности:
отдано: 243
получено: 142/109
Как не заплатить чужой НДС

http://47news.ru/articles/113449/?utm_source=novapress
Петрович51 вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,422
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,833
Под наблюдение ФТС с начала года попали 1,5 тыс. подозрительных фирм-однодневок

С начала 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) передала в Банк России и Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о 1,5 тыс. фирмах-однодневках с высоким уровнем риска нарушения валютного законодательства. Об этом RNS рассказали в пресс-службе ФТС.

«С 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области. На основе использования сведений об осуществляемых резидентами таможенных, валютных, регистрационных и иных операциях, а также информации об уплате наложенных таможенными органами административных штрафов, проводится отнесение резидентов к различным уровням риска нарушения валютного законодательства», — рассказали в ФТС.

Информация об участниках рынка с высоким риском нарушения валютного законодательства передается ведомством в ФНС и ЦБ.

«В целях предотвращения нарушений валютного законодательства информация об участниках внешнеэкономической деятельности, отнесенных к высокому уровню риска, а также их операциях еженедельно передается в Банк России и ФНС России. В общей сложности за период с начала 2017 года указанным органам передана информация о более чем 1,5 тыс. таких организаций», — указали в ФТС.

Rambler News Service
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,422
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,833
Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
http://www.klerk.ru/boss/articles/465008/
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,422
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,833
Число фирм-однодневок, которые были основным инструментом обналички и ухода от налогов, по данным Федеральной налоговой службы РФ на 1 июня упало до 7,3% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц. Это наиболее низкий показатель за всю современную историю, подтвердил РБК представитель службы. Из материалов ФНС следует, что число компаний «с признаками фиктивности в России по состоянию на 1 июня этого года составляет 309,5 тыс. – это 7,3% от общего числа зарегистрированных юрлиц. При этом в 2011 г. число фирм-однодневок, по данным ФНС, составляло 1,8 млн (40,1%). Два года назад (на начало 2016 г.) их было порядка 1,6 млн, то есть основной результат борьбы государства с однодневками сказался в последние три года. В 2017 г. ФНС насчитала 1,2 млн фиктивных компаний, в начале этого года – 528,2 тыс. ФНС характеризует фирмы-однодневки как компании, которые были созданы не с целью ведения какой-либо предпринимательской деятельности, а для «согласованных противоправных действий». Это понятие включает в себя уход от налогов, обналичивание денежных средств, вывод финансов за границу, а также вывод активов из банкротящихся компаний. Отказ от использования фирм-однодневок в налоговых схемах эксперты связывают с внедрением системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС). При помощи системы сопоставляются в режиме реального времени сведения о покупках и продажах. Выявляются расхождения в декларациях по НДС юрлиц, что в свою очередь помогает органам фиксировать серые схемы. Внедрение этой системы позволило снизить долю мошеннических возмещений НДС с 8% до 1% в течение последних трёх лет.
Источник: https://www.eg-online.ru/news/375341/
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2019

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru