![]() |
|
|
|
|
Ответ |
![]() |
Опции темы |
Завсегдатай
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
|
22.10.2019, 15:17
#1
Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25
Господа, доброго дня.
Вот такая ![]() Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину. Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках. Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают. Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра. Интересен сам прецедент, т.к.: - отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах" - валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь." - налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет. То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП" ![]() Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти? Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое. Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался? |
![]() |
Ответить с цитированием |
|
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 16,905
Благодарности:
отдано: 149
получено: 3,734/2,954
|
22.10.2019, 16:16
#2
Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают. |
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин) |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,419
Благодарности:
отдано: 288
получено: 4,322/3,529
|
22.10.2019, 16:32
#3
Цитата
( citizen3 » )
Одни эмоции. а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ. Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся. Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять. И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались". Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то. |
|
__________________
Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. (с) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
|
23.10.2019, 08:46
#4
Цитата
( пенсионер » )
Верно, все так и есть |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Завсегдатай
Регистрация: 09.02.2004
Адрес: moscow
Сообщений: 39
Благодарности:
отдано: 11
получено: 0/0
|
23.10.2019, 08:47
#5
Цитата
( IM-EX » )
Я не пеняю. Ищу выход из ситуации с наименьшими потерями или без них. |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Гуру
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,419
Благодарности:
отдано: 288
получено: 4,322/3,529
|
23.10.2019, 10:36
#6
Цитата
( citizen3 » )
Обналичить все и сбежать втуда с кем об экстрадиции не подписали. |
|
__________________
Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. (с) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |
Гуру
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 16,905
Благодарности:
отдано: 149
получено: 3,734/2,954
|
23.10.2019, 13:11
#7
Цитата
( citizen3 » )
Не вижу решения ( Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации ). Поищите на сайте ВАС РФ в разделе " Банк решений" дела по этой теме правильно задав критерии поиска может что полезное найдете. |
|
__________________
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин) |
||
![]() |
Ответить с цитированием |