довольно интересный случай

Тимур Сергеевич · 19.12.2019, 11:51 #1

Приветствую друзи!
Сложилась такая ситуация: дистрибьютор продукции в России вздумал вернуть нереализованную в России продукцию в свою головную фирму, вернуть бесплатно, поместив под процедуру экспорт. Продукция не б/у, без недостатков, просто ее не покупают в России. У кого могут появиться вопросы к данной сделке? Риск вызывает следующее обстоятельство: покупатель ввез товар, оплатил его иностранному контрагенту,в настоящее время товар возвращает (частично) безвозмездно. Очень похоже на вывод денежных средств из России, или нет? Заранее спасибо не проходящим мимо!

пенсионер · 19.12.2019, 12:45 #2

Еще усматривается уклонение от уплаты налогов

XELA76 · 19.12.2019, 12:55 #3

Цитата ( Тимур Сергеевич » )

Приветствую друзи!
Сложилась такая ситуация: дистрибьютор продукции в России вздумал вернуть нереализованную в России продукцию в свою головную фирму, вернуть бесплатно, поместив под процедуру экспорт. Продукция не б/у, без недостатков, просто ее не покупают в России. У кого могут появиться вопросы к данной сделке? Риск вызывает следующее обстоятельство: покупатель ввез товар, оплатил его иностранному контрагенту,в настоящее время товар возвращает (частично) безвозмездно. Очень похоже на вывод денежных средств из России, или нет? Заранее спасибо не проходящим мимо!

Дистр и Россия офиц. филиал с ИНН своим ?
на чьём балансе сейчас числится товар ?
Ну и товар облагаемый мздой? на экспорт

pe100 · 19.12.2019, 13:04 #4

а точно безвозмездно? а то как то это не по дистрикски...
получается
купил товар за бугром (вывел денег), ввез(потратил денег на транспорт и тамож.платежи), похранил (потратил денег на маркетинг), и решил безвозмездно вернуть ?

а у него там еще денег свободных не осталось ли?

Тимур Сергеевич · 19.12.2019, 13:07 #5

Цитата ( XELA76 » )

Дистр и Россия офиц. филиал с ИНН своим ?
на чьём балансе сейчас числится товар ?
Ну и товар облагаемый мздой? на экспорт

1. нет. Я их условно так назвал. Это типичная компания, продающая иностранные товары производителя, с приставкой РУС.
2. на балансе дистрибьютора
3. не облагается.

Тимур Сергеевич · 19.12.2019, 13:09 #6

Цитата ( pe100 » )

а точно безвозмездно? а то как то это не по дистрикски...
получается
купил товар за бугром (вывел денег), ввез(потратил денег на транспорт и тамож.платежи), похранил (потратил денег на маркетинг), и решил безвозмездно вернуть ?

а у него там еще денег свободных не осталось ли?

точно безвозмездно. Меня и заботит вопрос о формировании сделки. Я считаю что не может она быть безвозмездной в такой ситуации

backtrack · 19.12.2019, 13:23 #7

Цитата ( Тимур Сергеевич » )

Приветствую друзи!
Сложилась такая ситуация: дистрибьютор продукции в России вздумал вернуть нереализованную в России продукцию в свою головную фирму, вернуть бесплатно, поместив под процедуру экспорт. Продукция не б/у, без недостатков, просто ее не покупают в России. У кого могут появиться вопросы к данной сделке? Риск вызывает следующее обстоятельство: покупатель ввез товар, оплатил его иностранному контрагенту,в настоящее время товар возвращает (частично) безвозмездно. Очень похоже на вывод денежных средств из России, или нет? Заранее спасибо не проходящим мимо!

таможне точно похеру

Klimmer · 19.12.2019, 16:55 #8

Обычно все обратные отправки в таких системах не бесплатны. Дилеры ООО "ТМ блаблабла Рус" никогда не упускают возможность что то поиметь с материнской компании. Ибо ситуация с "зависшим" товаром зависит как правило от маркетинговой и ценовой политики "ТМ блаблабла Инк". Кстати, поставки импортные как правило с отсрочкой 60 дней или более с даты получения... Так что найдите десять отличий.

qingguan · 19.12.2019, 23:22 #9

Цитата ( Тимур Сергеевич » )

Приветствую друзи!
Сложилась такая ситуация: дистрибьютор продукции в России вздумал вернуть нереализованную в России продукцию в свою головную фирму, вернуть бесплатно, поместив под процедуру экспорт. Продукция не б/у, без недостатков, просто ее не покупают в России. У кого могут появиться вопросы к данной сделке? Риск вызывает следующее обстоятельство: покупатель ввез товар, оплатил его иностранному контрагенту,в настоящее время товар возвращает (частично) безвозмездно. Очень похоже на вывод денежных средств из России, или нет? Заранее спасибо не проходящим мимо!

Ты че на полставки в финмониторинг устроился? Твое дело сделать дт на основании представленных декларантом документов и подать ее, как брокер ты солидарки не несешь за соблюдение валютного законодательства декларантом

XELA76 · 20.12.2019, 07:25 #10

Цитата ( backtrack » )

таможне точно похеру

а финмониторингу неа, непохеру