Контроль за исполнением контракта

[SuperJet]

Нужно составить контракт для ввоза товара без оплаты... Прочитал на форуме, что при оплате наличными, или в иных ситуациях, прибегают к подготовке контракта под поставку без проплаты (безвозмездная, для испытаний и т.п.). Возникает вопрос, как обстоят дела с контролем за исполнением таких договоров и их содержанием (например, по барабану, кто продавец, за сколько куплено и на каких условиях..)?.. Особенно если сумма контракта привышает 5000$ и требует открытия ПС в банке? Отличается ли ситуация, если договор будет на сумму менее 5000$?

[Агбан]

Паспорт сделки оформляется:

– при вывозе с таможенной территории Российской Федерации или ввозе товаров;
– выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по внешнеторговому договору (контракту) (далее – контракт), заключенному между резидентом (юридическим лицом и физическим лицом – индивидуальным предпринимателем) и нерезидентом;
– предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам;
– получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитному договору5.

Обратите внимание! Паспорт сделки не оформляется:

1) если общая сумма контракта (кредитного договора) не превышает в эквиваленте 5 тыс. долл. США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора) с учетом внесенных изменений и дополнений;

2) между нерезидентами и физическими лицами – резидентами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, при осуществлении указанными резидентами валютных операций по контракту;

3) между нерезидентом и кредитной организацией – резидентом;

4) между нерезидентом и федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным Правительством РФ на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»6.

А в случае если сделка идет без открытия паспорта сделки, т.е. сумма котракта менее 5000$
Кто отслеживает исполнение условий договора (об оплате за поставленный товар)?
Расчетные счета контрагента и он сам должны быть действующими?..

[SandySoft]

А в случае если сделка идет без открытия паспорта сделки, т.е. сумма котракта менее 5000$
Кто отслеживает исполнение условий договора (об оплате за поставленный товар)?
Расчетные счета контрагента и он сам должны быть действующими?..

Таможенные органы и банки являются агентами валютного контроля.
Даже если Паспорт сделки не оформляется (сумма контракта менее 5000$, например), Вы все равно будете должны представлять в банк документы, на основании которых будут производиться расчеты (контракт, счета, акты и т.д.)
Поэтому конечно крайне желательно, чтоб и используемые по контракту счета и сам контрагент были действующими...

Таможенные органы и банки являются агентами валютного контроля.
Даже если Паспорт сделки не оформляется (сумма контракта менее 5000$, например), Вы все равно будете должны представлять в банк документы, на основании которых будут производиться расчеты (контракт, счета, акты и т.д.)
Поэтому конечно крайне желательно, чтоб и используемые по контракту счета и сам контрагент были действующими...

Если контрагенту оплата произведена налом, ..с ним еще раз контракт заключать, и брать на себя обязательства к повторной оплате?..
И каким образом люди умудряются подавать "разовые" контракты (с отсрочкой оплаты на всю сумму)..? ..однодневки..?

[GVIDO]

Нужно составить контракт для ввоза товара без оплаты... Прочитал на форуме, что при оплате наличными, или в иных ситуациях, прибегают к подготовке контракта под поставку без проплаты (безвозмездная, для испытаний и т.п.). Возникает вопрос, как обстоят дела с контролем за исполнением таких договоров и их содержанием (например, по барабану, кто продавец, за сколько куплено и на каких условиях..)?.. Особенно если сумма контракта привышает 5000$ и требует открытия ПС в банке? Отличается ли ситуация, если договор будет на сумму менее 5000$?

А о каком контроле речь? Если по условиям договора оплата не осуществляется (нет влютной операции), то ПС не открывается. Следовательно ни банки, ни таможни как агенты вал. контроля придраться не смогут. А вот интерес там. инспекции или там. силовиков будет зависить от правильности оформления и разумности сделки.