О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

[Ротмистр]

тогда или Центральный банк Российской Федерации, или федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,т.е. ...

Не только. По ст.22 ФЗ " О ВР и ВК" валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
В той же статье пункт 3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.
Добавлю к чему это написано.
В соответствии со ст.28.3
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье:
80) должностные лица органов и агентов валютного контроля - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

Интересно, и кто ж будет рассматривать дела об АП по ст.15.25 КоАП (в частности) с 02.02.2016 до изменений в КоАП?

Удовлетворен?

[Reader]

Удовлетворен?

Нет, конечно. Ладно, это было так, пук в лужу

[Reader]

Удовлетворен?

При чем тут протоколы, а? ну что ж Вы пишете о том, в чем не понимаете? если Вам интересно, но Вы не смыслите, просто читайте

[Reader]

Не только. По ст.22 ФЗ " О ВР и ВК" валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
В той же статье пункт 3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.
Добавлю к чему это написано.
В соответствии со ст.28.3
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей статье:
80) должностные лица органов и агентов валютного контроля - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

При чем тут протоколы, а? ну что ж Вы пишете о том, в чем не понимаете? если Вам интересно, но Вы не смыслите, просто читайте

Нет, конечно. Ладно, это было так, пук в лужу

а у самого то есть какие соображения?

При чем тут протоколы, а? ну что ж Вы пишете о том, в чем не понимаете? если Вам интересно, но Вы не смыслите, просто читайте

А при чем здесь протоколы то? Я ничего про протоколы не...

[Afework_isaya]

приватность на новости как бэ =

[ральф]

Банк России выявил новый способ отмывания денег – через оплату транспортных услуг

Центральный Банк уточнил, что количество денежных переводов по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара растет непропорционально объему импорта.

Центральный банк России призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. О новом способе отмывания денег узнала газета «Ведомости» из письма зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Он отмечает, что количество подобных переводов растет непропорционально объему импорта. Специалисты Банка России полагают, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число и объемы операций по выводу средств банковский регулятор не уточняет.

В связи с новой схемой отмывания денег ЦБ напоминает банкам об их праве отказать клиенту в проведении операции по счету. В частности, Банк России рекомендует прерывать отношения с клиентами, если у банка возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. При проведении сомнительных операций кредитная организация должна проинформировать Росфинмониторинг. Кроме того, ЦБ предупреждает, что банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие. Если у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи, то, вероятно, финансовое учреждение имеет дело с выводом средств.

Ранее Банк России давал рекомендации банкам для борьбы с новой схемой «отмывания» денег через судебные решения и судебных приставов. Речь идет об усовершенствованной в России «молдавской» схеме. Ее особенность заключается в том, что она позволяет выводить деньги за рубеж на абсолютно законных основаниях. Нерезиденты подают в суд на взыскание фиктивного долга с юридического лица в России (как правило, это «фирмы-однодневки»). Ответчик соглашается погасить задолженность. В схеме используются решения как третейских, так и обычных судов. С судебным решением мошенники обращаются в службу судебных приставов, которые списывают деньги через банки и перечисляют на счет фирмы истца, таким образом легализуя их.

[stas33]

Банк России выявил новый способ отмывания денег – через оплату транспортных услуг

Центральный Банк уточнил, что количество денежных переводов по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара растет непропорционально объему импорта.

Центральный банк России призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. О новом способе отмывания денег узнала газета «Ведомости» из письма зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Он отмечает, что количество подобных переводов растет непропорционально объему импорта. Специалисты Банка России полагают, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число и объемы операций по выводу средств банковский регулятор не уточняет.

В связи с новой схемой отмывания денег ЦБ напоминает банкам об их праве отказать клиенту в проведении операции по счету. В частности, Банк России рекомендует прерывать отношения с клиентами, если у банка возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. При проведении сомнительных операций кредитная организация должна проинформировать Росфинмониторинг. Кроме того, ЦБ предупреждает, что банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие. Если у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи, то, вероятно, финансовое учреждение имеет дело с выводом средств.

Ранее Банк России давал рекомендации банкам для борьбы с новой схемой «отмывания» денег через судебные решения и судебных приставов. Речь идет об усовершенствованной в России «молдавской» схеме. Ее особенность заключается в том, что она позволяет выводить деньги за рубеж на абсолютно законных основаниях. Нерезиденты подают в суд на взыскание фиктивного долга с юридического лица в России (как правило, это «фирмы-однодневки»). Ответчик соглашается погасить задолженность. В схеме используются решения как третейских, так и обычных судов. С судебным решением мошенники обращаются в службу судебных приставов, которые списывают деньги через банки и перечисляют на счет фирмы истца, таким образом легализуя их.

Давно консультировался с юристами. Они ещё тогда говорили о том, что подобное взыскание можно сократить.