Правонарушения

[megalight]

...осуществлении реэкспортной карантинной фитосанитарной сертификации...

[megalight]

Кабмин вносит в Думу законопроект об ответственности за нарушения в таможенном деле
http://government.ru/activities/18581/

[megalight]

Пленум Верховного суда обсудил сегодня проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем. Проект представлял председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов.

Судьи предложили расширить применение статьи об отмывании доходов, полученных преступным путем, за счет случаев торговли краденым, контрабандой или запрещенными к реализации товарами. Установления виновных непосредственно в хищении, если такое преступление имело место, в таком случае не потребуется.

Другими новеллами могут стать рекомендации ВС судить за отмывание тех, кто уклоняется от уплаты налогов или таможенных платежей, а также введение повышенной ответственности для банковских работников.

Главной новеллой постановления может стать пункт, позволяющий судить за отмывание денежных средств и в случае отсутствия установленных виновных в их хищении. Сейчас на практике статья «отмывание» вменяется вместе с обвинением в хищении (например, мошенничеством или присвоением средств). Проект пленума предлагает расширить ее применение.

Как пояснял Давыдов, сейчас на практике суды исходят из того, вынесен ли уже приговор, которым установлен незаконный источник средств. Но проект предлагает расширить этот подход и привлекать за легализацию на основании показаний свидетелей, фигурантов дела или других доказательств, не устанавливая при этом вину за само хищение.

По мнению высоких судей, речь идет, например, о привлечении к ответственности продавцов контрабандного товара, например запрещенного к вылову краба или похищенных предметов искусства. В этом случае факт незаконного происхождения товара очевиден, но кто именно его похитил, судом может быть и не установлено.

[пенсионер]

Пленум Верховного суда обсудил сегодня проект постановления, касающегося преступлений в области легализации денежных средств, полученных преступным путем. Проект представлял председатель коллегии по уголовным делам ВС Владимир Давыдов.

Судьи предложили расширить применение статьи об отмывании доходов, полученных преступным путем, за счет случаев торговли краденым, контрабандой или запрещенными к реализации товарами. Установления виновных непосредственно в хищении, если такое преступление имело место, в таком случае не потребуется.

Другими новеллами могут стать рекомендации ВС судить за отмывание тех, кто уклоняется от уплаты налогов или таможенных платежей, а также введение повышенной ответственности для банковских работников.

Главной новеллой постановления может стать пункт, позволяющий судить за отмывание денежных средств и в случае отсутствия установленных виновных в их хищении. Сейчас на практике статья «отмывание» вменяется вместе с обвинением в хищении (например, мошенничеством или присвоением средств). Проект пленума предлагает расширить ее применение.

Как пояснял Давыдов, сейчас на практике суды исходят из того, вынесен ли уже приговор, которым установлен незаконный источник средств. Но проект предлагает расширить этот подход и привлекать за легализацию на основании показаний свидетелей, фигурантов дела или других доказательств, не устанавливая при этом вину за само хищение.

По мнению высоких судей, речь идет, например, о привлечении к ответственности продавцов контрабандного товара, например запрещенного к вылову краба или похищенных предметов искусства. В этом случае факт незаконного происхождения товара очевиден, но кто именно его похитил, судом может быть и не установлено.

Давно пора !. И суды пора отменить, а ввести " тройки" как это было уже.

[megalight]

Давно пора !. И суды пора отменить, а ввести " тройки" как это было уже.

[megalight]

В Госдуму поступил законопроект о таможенном деле

23 июня в нижнюю палату внесена правительственная инициатива, устанавливающая административную ответственности за правонарушения в области таможенного дела.

В рамках мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования законопроект совершенствует нормы ответственности, исключает неоднозначность описания правонарушений и уточняет санкции.

Следует отметить, что с инициативой к разработке данной новации выступило предпринимательское сообщество, отмечая, что данные изменения способны улучшить инвестиционный климат в России и внешнеэкономической деятельности. Законопроект учитывает инициативу предпринимателей о смягчении административной ответственности и назначении наказаний, соразмерных тяжести совершаемых правонарушений.

К примеру, законопроект исключает ответственность за представление недействительных документов, которые могли послужить основой для несоблюдения установленных запретов и ограничений, на этапах, предшествующих таможенному декларированию товаров и их выпуску, говорится на сайте кабмина.

Примечания к статье дополняются нормой, предусматривающей освобождение декларанта либо таможенного представителя от административной ответственности в случае самостоятельного выявления после выпуска товаров нарушений, допущенных при таможенном декларировании, и добровольном сообщении в таможенный орган, выпустивший товары, сведений об их недекларировании.

В целом изменения позволят индивидуально подходить к наказаниям с учетом конкретных обстоятельств совершения правонарушения, финансового и имущественного положения юрлиц.

[megalight]

Поправки в КоАП о нарушении валютного законодательства одобрены правкомиссией

Комиссия правительства РФ по законодательной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в части административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Статьёй 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлены основания для привлечения к административной ответственности резидентов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также санкции за соответствующие административные правонарушения.

Объективную сторону правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 15.25 КоАП, образуют противоправные деяния (действия или бездействие) лиц (субъектов), совершаемые в нарушение норм права, установленных валютным законодательством и актами органов валютного регулирования. В частности, часть 5 этой статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от трёх четвёртых до одного размера суммы денежных средств, не возвращённых в Россию, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в Россию (не полученные в России) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Законопроектом, в частности, основания для привлечения к ответственности предлагается разделить на нарушение должностными и юридическими лицами установленного срока возврата в Россию денежных средств и на невозврат такими лицами денежных средств.

За нарушение установленного срока возврата денежных средств предлагается установить отдельное административное наказание в виде административного штрафа, исчисляемого в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Банка России от суммы денежных средств, возвращённых с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата денежных средств. Административная ответственность за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату денежных средств остаётся неизменной.

Также, предлагается дополнить примечания к статье 15.25 КоАП новым пунктом, устанавливающим порядок расчёта административного штрафа в случае возврата денежных средств с нарушением установленного срока с учётом размера ставки рефинансирования Банка России.

Применение к резидентам административной ответственности в зависимости от характера совершённого правонарушения будет способствовать назначению административного наказания, основанного на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности.

[megalight]

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства увеличат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в статью 4.5 КоАП» об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования документ увеличивает с одного до двух лет.

Это обусловлено обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение установленного срока давности выявить факт совершения правонарушения и привлечь нарушителя к административной ответственности.

В частности, это связано с:

необходимостью соблюдения предусмотренной КоАП процедуры обязательного извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, и невозможностью принятия решения по делу в отсутствие такого лица без доказательств его надлежащего извещения (большинство привлекаемых к административной ответственности организаций за невозврат валютной выручки в Россию отсутствуют по заявленному месту регистрации);

злоупотреблением резидентами своим правом на заявление ходатайств об отложении рассмотрения дел об административных правонарушениях по тем или другим причинам, которые должны быть рассмотрены в соответствии со статьями 24.4 и 29.7 КоАП;

необходимостью проверки органами и агентами валютного контроля информации о наличии признаков нарушений резидентами российского валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, поступающей от кредитных организаций в целях сбора доказательств по делу, необходимых для его полного, всестороннего и объективного рассмотрения и принятия решения в соответствии с КоАП.

На специфику проведения проверок соблюдения резидентами валютного законодательства и актов органов валютного регулирования в части оперативности производства по делам об административных правонарушениях, отмечает правкомиссия, также повлияло формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В частности, для фиксации доказательств по такой категории дел зачастую требуются значительные временные затраты для получения заключений органов государственной власти Республики Казахстан и Республики Беларусь. С учётом необходимости получения заключений таможенных органов соответствующих иностранных государств и выполнения других процедур средний срок получения документов и информации из государственных органов стран – членов Таможенного союза может доходить до полугода.

Как следствие, от таможенных органов в Росфиннадзор поступают на рассмотрение протоколы по делам об административных правонарушениях с истекающим сроком давности привлечения резидентов к административной ответственности по состоянию на дату поступления, что не позволяет Росфиннадзору полноценно подготовить дела к рассмотрению в порядке и сроки, предусмотренные статьями 29.1-29.6 КоАП.

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров Российской Федерации.

Реализация законопроекта будет способствовать повышению качества и объективности рассмотрения дел такой категории, послужит препятствием для совершения противоправных действий недобросовестными лицами, уклоняющимися от административной ответственности.

[Харри Холе]

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства увеличат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект «О внесении изменений в статью 4.5 КоАП» об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Информация об этом опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования документ увеличивает с одного до двух лет.
.....
Реализация законопроекта будет способствовать повышению качества и объективности рассмотрения дел такой категории, послужит препятствием для совершения противоправных действий недобросовестными лицами, уклоняющимися от административной ответственности.

Сомнительно)))
Если срок давности увеличить до 3-х лет- то да-поспособствует процента на три))

[megalight]

О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ( в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования)

Законопроект № 925087-6
Дата внесения в ГД РФ: 10.11.2015
Вид закона: Федеральный закон
Инициаторы: Правительство РФ
Дата последнего решения: 19.11.2015
"Принято решение назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой"
Внести в часть 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2708; № 46, ст. 4434; 2004, № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 1, ст. 4; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; 2007, № 1, ст. 25; № 7, ст. 840; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; № 52, ст. 6235; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4193; 2011, № 19, ст. 2714; № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4600; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7351; 2012, № 24, ст. 3082; № 53, ст. 7641; 2013, № 14, ст. 1657; № 19, ст. 2323; № 27, ст. 3478; № 30, ст. 4029, 4031, 4082; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6159; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6986; 2014, № 14, ст. 1561; № 19, ст. 2317, 2327, 2335; № 26, ст. 3395; № 48, ст. 6636; № 52, ст. 7545; 2015, № 10, ст. 1416; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 3950) следующие изменения:

а) слова «валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования,» исключить;

б) после слов «за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,» дополнить словами
«за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Президент
Российской Федерации