Перейти к новому
Тема : Физ. лицо попалось в аэропорту с 300 кредитными картами в карманах. Что будет ему?
|
|
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,959/4,069
|
Не грусти, ИА, найдем мы твой хвост к твоему Любилею   |
Любилей уже прошёл. (заплакал).
|
|
__________________
Ну что ж делать, придется гореть в аду (с)
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Аналитик
Регистрация: 20.08.2015
Адрес: локацию вышлю по запросу
Сообщений: 946
Благодарности:
отдано: 469
получено: 77/61
|
|
Любилей уже прошёл. (заплакал).
|
Не цепляется картинка  , но разве ж не ты написал?
Не жалею...
Не зову...
Не плачу...
Просто некогда-
Работаю, ишачу...
|
|
__________________
«Честность — очень дорогой подарок. Не стоит ожидать его от дешевых людей» (Главный принцип У. Баффетта)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,557
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,959/4,069
|
Неееее. Эт точно не я!
|
|
__________________
Ну что ж делать, придется гореть в аду (с)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
медведЪ
Регистрация: 02.06.2016
Сообщений: 23,563
Благодарности:
отдано: 183
получено: 370/337
|
Неееее. Эт точно не я! |
Понятно...
Вот ты:
"Рыбачу и - на дачу..."
|
__________________
No woman - no cry... ))
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
медведЪ
Регистрация: 02.06.2016
Сообщений: 23,563
Благодарности:
отдано: 183
получено: 370/337
|
|
Любилей уже прошёл. (заплакал).
|
Нириви! В 76 жисть тока начинаецца!!!
Спроси вот у пенсионера, ему уж 90 с лишним, а никакого намека на склероз! Хоть бы раз забыл вовремя помидоры подвязать...
|
__________________
No woman - no cry... ))
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,939
Благодарности:
отдано: 220
получено: 1,986/1,573
|
|
Всем привет!
Собственно сабж. Карты по виду действующие, с какими то пометками фломастером.
|
Пассажира проверить через ФАТФ и по ориентировкам.
Оформить акт досмотра на все карты, номера и пометками перефотографировать.
Далее 2 варианта:
- если карты возможно идентифицировать с пассажиром - приятие решения о пропуске.
- если карты невозможно идентифицировать как принадлежащие этому пассажиру - решение о неотнесении товаров к товарам для личного потребления. Дело об АП по ч.1 ст. 16.2 КоАП России.
В любом случае - материалы потом с подозрением на подделку банковских карт/кражу/незаконный вывод денежных средств/финансирование терроризма и прочими шалостями, через правоохранительные подразделения в соответствующие органы в рамках компетенции.
Если карты все на 1 человека - это не запрещено, но с моей точки зрения подозрительно.
Если карты не идентифицируемы - этому человеку просто не повезло бы, т.к. на его случае формировалась бы правоприменительная практика.
Это привел вариант решения, которое лично принял бы я, работая на линии контроля в зеленом коридоре Аэропорта без возможности разбора ситуации с компетентными подразделениями таможни on-line.
А что в итоге тому человеку предъявили, который в карманах их перемещал?
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: Matsesta
Сообщений: 18,486
Благодарности:
отдано: 5,641
получено: 2,263/1,973
|
О, не успел отойти ненадолго, нафлудили девять страниц.
Я не знаю чем дело кончилось, сам видел мельком. Судя по пометкам фломастером, он курьер. Может банк менял карты какой то толпе за границей кто работает. Или наоборот - толпа за границей послала семьям.
Так понял, что да не в личное уводили. Проверить по спискам ФАТФ - террористы что ли? Есть такие что ли в пункте пропуска и еще ориентировки какие то?
|
|
__________________
*
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Мудрец
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: 61 rus
Сообщений: 3,220
Благодарности:
отдано: 344
получено: 667/512
|
|
Пассажира проверить через ФАТФ и по ориентировкам.
|
Вот это о чем? Не, ну, для умных.. Так и вижу...
|
|
__________________
"...но, так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей." (с)
Последний раз редактировалось ThickAsABrick; 12.12.2021 в 01:49..
Причина: Дополнил
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,939
Благодарности:
отдано: 220
получено: 1,986/1,573
|
|
О, не успел отойти ненадолго, нафлудили девять страниц.
Я не знаю чем дело кончилось, сам видел мельком. Судя по пометкам фломастером, он курьер. Может банк менял карты какой то толпе за границей кто работает. Или наоборот - толпа за границей послала семьям.
Так понял, что да не в личное уводили. Проверить по спискам ФАТФ - террористы что ли? Есть такие что ли в пункте пропуска и еще ориентировки какие то?
|
Да всё может быть... и замена карт, и гастеры и другие расклады....
Ориентировки всякие есть... от украденных картин до....
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 27.02.2005
Адрес: заМКАДыш (Приволжье)
Сообщений: 14,939
Благодарности:
отдано: 220
получено: 1,986/1,573
|
Цитата
( ThickAsABrick » )
|
Вот это о чем? Не, ну, для умных.. Так и вижу...
|
об этом, например...
|
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
|
|
