проверка ОВК

[andrey55]

ситуация - гтд выпущена 10.01.07 пси закрыт 31.01.07
10.09.09 приходит требование из таможни со ссылкой на закон о валютном контроле и регулировании предоставить
платежные документы и банковские выписки. контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд.
насколько правомерно требование - прошло 2 года и 7 месяцев с даты выпуска гтд
будем благодарны за комментарии
с уважением

[Бумбараш]

ситуация - гтд выпущена 10.01.07 пси закрыт 31.01.07
10.09.09 приходит требование из таможни со ссылкой на закон о валютном контроле и регулировании предоставить
платежные документы и банковские выписки. контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд.
насколько правомерно требование - прошло 2 года и 7 месяцев с даты выпуска гтд
будем благодарны за комментарии
с уважением

А что, в требовании нет ссылок на статьи нормативных актов на основании которых выставлено данное требование? Если есть - читайте. Если нет, пишите в таможню ответ с просьбой указать основания требования.

[OrenStep]

ситуация - гтд выпущена 10.01.07 пси закрыт 31.01.07
10.09.09 приходит требование из таможни со ссылкой на закон о валютном контроле и регулировании предоставить
платежные документы и банковские выписки. контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд.
насколько правомерно требование - прошло 2 года и 7 месяцев с даты выпуска гтд
будем благодарны за комментарии
с уважением

Посмотрите КОАП статья 4.5

[andrey55]

в 4.5 коап речь идет о годе
пост-контроль тоже в течение года с даты выпуска
неужели тпможенный орган этого не знает или что-то изменилось, а мы не в курсе
требование со ссылкой на ЗАВРИК без указания статьи

[РИДДИК]

ситуация - гтд выпущена 10.01.07 пси закрыт 31.01.07
10.09.09 приходит требование из таможни со ссылкой на закон о валютном контроле и регулировании предоставить
платежные документы и банковские выписки. контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд.
насколько правомерно требование - прошло 2 года и 7 месяцев с даты выпуска гтд
будем благодарны за комментарии
с уважением

контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд. - ответьте...шо предоставлялось в момент таможенного оформления....

платежные документы и банковские выписки - напомните таможне об использовании п.3 ст. 363...

[andrey55]

мой вопрос о другом - прошло 2 года и 8 месяцев с даты выпуска гтд - она была единственной по контракту
неужели ЗАВРИК дает право таможенным органам проверять спустя 1 год и 8 месяцев после истечения срока пост-контроля

[andrey55]

и еще - гтд была выпущена в новороссийске, а запрос о предоставлении документов сейчас прислала Белгородская таможня( мы зарегистрированы в москве и никогда в белгороде не растамаживались
по телефону белгородская таможня объяснила, что всех кого не успела проверить МЗТ передали на проверку в сохранившиеся таможни в зоне деятельности ЦТУ

[РИДДИК]

по КоАПу....вот цена вопроса...
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, -
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
....так шо можете...ничего не делать...

[РИДДИК]

в настоящее время данный вопрос не законодательно особо урегулирован даже у Росфиннадзора.. http://www.klerk.ru/buh/articles/72609/


....моё личное мнение....что таможня...может проверять только в рамках срока таможенного контроля....т.е. год после выпуска...

[Len]

ситуация - гтд выпущена 10.01.07 пси закрыт 31.01.07
10.09.09 приходит требование из таможни со ссылкой на закон о валютном контроле и регулировании предоставить
платежные документы и банковские выписки. контракт. коносамент и пр. документы по этой гтд.
насколько правомерно требование - прошло 2 года и 7 месяцев с даты выпуска гтд
будем благодарны за комментарии
с уважением

У нас было еще интересней, документы с 2006 года. Ксерили, предоставляли.
http://www.tks.ru/forum/showthread.php?t=203887