За три года из России незаконно вывели за рубеж 1,2 трлн рублей

[Робот TKS.RU #1]

Обсуждение материала За три года из России незаконно вывели за рубеж 1,2 трлн рублей

Счетная палата предложила усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капиталов за рубеж. Аудиторы сочли нынешний размер штрафа за преступление, который составляет 200-500 тыс. рублей, недостаточным. Федеральная таможенная служба (ФТС) подсчитала, что с 2013 по 2015 год в результате импортно-экспортных сделок из России было незаконно выведено 1,2 трлн рублей. Росфиннадзор оштрафовал нарушителей на 663,4 млрд рублей, однако в бюджет поступило всего 3 млн рублей

[Quantum satis]

"Федеральная таможенная служба (ФТС) подсчитала, что с 2013 по 2015 год в результате импортно-экспортных сделок из России было незаконно выведено 1,2 трлн рублей. "

Хотелось бы уяснить, в чём состоит "незаконность" перечисления валюты за рубеж, если она переводится в результате "импортно-экспортных" сделок?

[Сергей Пчела]

Хотелось бы уяснить, в чём состоит "незаконность" перечисления валюты за рубеж, если она переводится в результате "импортно-экспортных" сделок?

Некоторым предпринимателям следствие вменяет умышленное завышение стоимости импортируемого товара с целью получения права на вывод большей суммы за рубеж. В прошлом году на форуме tks уже обсуждалась новость о возбуждении уголовного дела против лиц, завышавших, по мнению следствия, в 100 раз таможенную стоимость импортируемой для Гознака акриловой смолы (но при этом продававших ее в Гознак по нормальной, незавышенной, цене). Сюрреализм какой-то. Прочитал еще раз обсуждение 2015 года на форуме. Не понимал тогда и не понимаю сейчас. Каков мог быть хотя бы теоретический замысел злоумышленников? Они платили НДС 18% и пошлину 10% с этой сверхзавышенной стоимости, и так много раз...

Поискал в интернете -- Константин Сергутин, про которого писали в той новости на tks, успешно обжаловал меру пресечения, его отпустили под подписку о невыезде (но уголовное дело не прекратили).

Когда власти борются с занижением таможенной стоимости -- это понятно. Но почему кто-то хочет завысить тс ? А если уж такой странный желающий нашелся -- какой резон властям с этим бороться?

А ФТС борется. С мая 2015 ФТС при направлении в банк ДТ сообщает, если считает нужным, о том, что таможенная стоимость импортируемых товаров завышена (это не опечатка). А банк в случае получения декларации с такой отметкой должен включить в действие опубликованный в "Вестнике Банка России" документ "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 05.05.2015 N 12-МР). А там не только повышенное внимание ко всем операциям клиента, но и отказ банка проводить платеж клиента предусмотрен. Я уже с этим столкнулся (при кристально белой поставке с большими платежами в бюджет пришлось писать объяснения, платеж за рубеж в итоге лишь через 4 дня ушел, что оказалось очень некстати).

Видимо, я чего-то не понимаю. А так жить не люблю. Буду благодарен, если кто-то из уважаемых знатоков пояснит -- какой айсберг реальной жизни скрывается под этой верхушкой? Спасибо.

[Чучмек]

Хотелось бы уяснить, в чём состоит "незаконность" перечисления валюты за рубеж, если она переводится в результате "импортно-экспортных" сделок?

могу предположить, например, импортный контракт с предоплатой, а товар не поступает никогда.

[att77]

могу предположить, например, импортный контракт с предоплатой, а товар не поступает никогда.

предприниматель зарегистрировал более 1,2 тыс. организаций, что позволило ему незаконно вывести 522,5 млн рублей.

меньше 10-ки баков (и 600 тыщ руб.) с кажного. поди отлови.
а у "предпринимателя" шизоидная справка.

[Quantum satis]

могу предположить, например, импортный контракт с предоплатой, а товар не поступает никогда.

Это редкость нынче. Банки ПС на контракты с предоплатой, можно сказать, отказываются оформлять напрочь.

[Quantum satis]

Некоторым предпринимателям следствие вменяет умышленное завышение стоимости импортируемого товара с целью получения права на вывод большей суммы за рубеж....
Не понимал тогда и не понимаю сейчас. Каков мог быть хотя бы теоретический замысел злоумышленников? Они платили НДС 18% и пошлину 10% с этой сверхзавышенной стоимости, и так много раз... .

Но при этом к ним не "подобраться" ни с какой стороны, верно?

ДТ 10216020/270616/0022201
Описание товара: БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ М6Х20 ММ , С ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ СТЕРЖНЯ
Цена за килограмм 2233,59

[att77]

Но при этом к ним не "подобраться" ни с какой стороны, верно?

"честные" выводильщики ввозят всякое нулевое барахло по дикому ценнику и ничего. лежит в магазах на полках. гниёт.

[ПреведЪ]

Они платили НДС 18% и пошлину 10% с этой сверхзавышенной стоимости, и так много раз...

Товар ввезён. НДС в следующем периоде возмещается. А 10% за "почти законный" (если не взяли за хобот, то - законный) вывоз капитала много разве?
Понятно, что "там" деньги получает "прокладка", оставляя себе разницу, и оплачивая тамошнему продавцу честную цену.

[ПреведЪ]

"честные" выводильщики ввозят всякое нулевое барахло по дикому ценнику и ничего. лежит в магазах на полках. гниёт.

Так его можно годик-другой на складе подержать, потом уценить по акту и продать по обычной цене. А разница уже того... на БВИ...