28 октября 2016 года Центральный районный суд г. Тюмени рассмотрел уголовное
дело № 1-744/2016. 31-летний обвиняемый Чалов Игорь Игоревич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Господин Чалов инн 252402159257 является учредителем и/или директором 16 юридических лиц, из них 10 действующих, 5 недействующих и 1 в процессе ликвидации.
В суде установлено, что Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года, являясь учредителем и руководителем ООО «Вятший» инн 7203291735, совместно с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денег за пределы России.
Деньги лиц, желающих перевести их за пределы РФ, аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».
Чалов предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке за $150 млн. ветроэнергетической системы из Китая на территорию РФ аффилированной организацией «Fortune plus corporation limited», зарегистрированной в Гонконге и подконтрольной Чалову. Код ТН ВЭД
8502310000 (ветроэнергетические электрогенераторные установки) входит в "
Перечень оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого не подлежит обложению НДС".
На основании подложных документов неосведомленные об этом сотрудники двух российских банков денежные средства клиентов преступной группы перечисляли на счет «Fortune plus corporation limited». В результате незаконных валютных операций за переделы Российской Федерации было выведено более 148 млн долларов США, что эквивалентно сумме более 9 млрд. российских рублей. Следствие оценивает доход преступника в 8 млн рублей. Факт совершения незаконных финансовых операций был установлен благодаря консолидированным усилиям Тюменской таможни и Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление УМВД России по Тюменской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Тюменской таможни и управления ФСБ России по Тюменской области.
Суд приговорил Чалова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и подверг штрафу в размере 800 тыс. рублей.
Чалов взят под стражу в зале суда.
Ранее господин Чалов был награжден почетным знаком "За налоговый вклад в благополучие России". Компании "Вятший" было присуждено почетное звание "Предприятие высокой налоговой культуры" в рамках "Национальной налоговой премии -- 2015"
Источники:
прокуратура Тюменской области:
http://proctmo.ru/press-center/news/118915988379/
сайт ООО "Вятший":
http://www.viatshiy.com/news/20/
Центральный районный суд г. Тюмени:
https://centralny--tum.sudrf.ru/modu...0006&srv_num=1
)))