TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Правовые аспекты ВЭД

Ответ
Перейти к новому Перейти к новому Тема : Арестовано 5 грузовиков компьютеров в Калининграде. Опции темы
Сергей Пчела
Эксперт
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,449
Благодарности:
отдано: 662
получено: 339/184
Арестовано 5 грузовиков компьютеров в Калининграде.

На сайте МВД новость https://мвд.рф/news/item/8935406/

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей.

На основании собранных материалов Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, ЭКЦ МВД России при силовой поддержке подразделений специального назначения Росгвардии на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение",- сказала Ирина Волк.

Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Скачать Оперативное видео.
Сергей Пчела вне форума   Ответить с цитированием
пенсионер
Гуру
 
Регистрация: 26.07.2008
Сообщений: 22,396
Благодарности:
отдано: 198
получено: 5,453/4,324
Как всегда мне как честному человеку непонятно. Как закрывался перевод денег, ведь сколько заплатил на эту же сумму должна быть ДТ ( и соответственно платежи по ней )и ДТ сами уходят в банк из таможни ?
Или схема построена на однодневка ? Поддельный инвойс, банк платит, фирма пропала. Тогда зачем ввозить товар ?
__________________

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления» (Салтыков-Щедрин)
пенсионер вне форума   Ответить с цитированием
texnic
Старожил
 
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 417
Благодарности:
отдано: 8
получено: 60/54
Представляется так: В КГД НДС 0%, пошлина на компы 0% — платишь только сбор, в Европе закупаешь хлама компьютерного за 100 баксов, инвойс рисуешь на 100,000 баксов, их закидываешь забугор и радуешься, в РФ компьютеры по этой офигенской цене другая однодневка-помойка покупает и закрывается. у банка по ПС всё чисто —*товар ввезён, таможня даже если досмотр —*по товару будет всё чисто, таможенная стоимость огого (платежей правда нет), так что риски (если они там есть) — не срабатывают... Только вот на н-тый раз это видимо насторожило.
texnic вне форума   Ответить с цитированием
ДиректорООО
Постоялец
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 177
Благодарности:
отдано: 29
получено: 12/9
Цитата ( texnic » )
Представляется так: В КГД НДС 0%, пошлина на компы 0% — платишь только сбор, в Европе закупаешь хлама компьютерного за 100 баксов, инвойс рисуешь на 100,000 баксов, их закидываешь забугор и радуешься, в РФ компьютеры по этой офигенской цене другая однодневка-помойка покупает и закрывается. у банка по ПС всё чисто —*товар ввезён, таможня даже если досмотр —*по товару будет всё чисто, таможенная стоимость огого (платежей правда нет), так что риски (если они там есть) — не срабатывают... Только вот на н-тый раз это видимо насторожило.

Да такие варианты ужу давно под наблюдением у таможни (года полтора так точно), как только в системе появиться стоимость значительно выше риска - это как красная тряпка для них.
ДиректорООО вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Опции темы

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 339-89-77, customs@tks.ru, www.tks.ru

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2022

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Top.Mail.Ru