Деньги выводили через "Гознак"

[Робот TKS.RU #1]

Обсуждение материала Деньги выводили через "Гознак"

МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки, специализировавшейся на нелегальном выводе средств за границу. По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС

Как странно звучит: "сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом"))))) По поводу взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами несколько лет существует ряд соглашений о взаимодействии, сотрудничестве, обмене информацией и т.д. А они "Контакт наладили в рамках расследования")))))))....тогда уж в рамках проведения проверочных мероприятий. Да и что такое 10 млрд...)))

А роль ГУБК ФТС почему не расписали, за что они отвечали в данной ОПГ?
Очень хочется посмотреть на идиота, который доверил что-то бездарям из ГУБК ФТС.

ГУБК ФТС - слабоумие и отвага!)

"Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС"
из этой фразы сразу и не поймешь кто кого поймал

"Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС"
из этой фразы сразу и не поймешь кто кого поймал

У нас был замначупр. Способствовал у руководства разрешению взаимодействовать с гознаком. Через год хвалился, что денег у него с 22 этажный дом. В баксах.

Золотой ВЫ наш человек. Мне кажется, ВАМ срочно и жизненно необходимо помочь ЕМУ стать заурядным, простым человеком. Денег на адвокатов ему хватит. А вот на посылку с воли.. навряд ли. НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕ!!!

[Сергей Пчела]

Коллеги, а может кто-нибудь объяснить, что им вменяется-то? Читаю и не понимаю. Предположим, они действительно завысили в Литве стоимость какого-то товара в 100 раз. Но ведь они должны после этого уплатить русской таможне ндс и пошлины в увеличенном в 100 раз размере? Они их что, не уплатили? Но как тогда они поставили этот товар в Гознак, ведь таможня не должна была товар отдать? А если они уплатили в таком огромном размере НДС и пошлины, то какие к ним претензии правоохранительных органов? И в чем хотя бы теоретически мог быть их замысел, как они планировали извлечь прибыль, если продавали Гознаку по нормальной цене? Казалось бы, их фирма должна быть в большом убытке? Ничего понять не могу.

Коллеги, а может кто-нибудь объяснить, что им вменяется-то? Читаю и не понимаю. Предположим, они действительно завысили в Литве стоимость какого-то товара в 100 раз. Но ведь они должны после этого уплатить русской таможне ндс и пошлины в увеличенном в 100 раз размере? Они их что, не уплатили? Но как тогда они поставили этот товар в Гознак, ведь таможня не должна была товар отдать? А если они уплатили в таком огромном размере НДС и пошлины, то какие к ним претензии правоохранительных органов? И в чем хотя бы теоретически мог быть их замысел, как они планировали извлечь прибыль, если продавали Гознаку по нормальной цене? Казалось бы, их фирма должна быть в большом убытке? Ничего понять не могу.

А чего тут удивительного? Признаки фиктивности сделки налицо. Невзирая на уплаченные НДС и пошлины. Если даже представить себе, что УК РФ тут не при делах , то этот НДС явно меньше того, что по 15.25.5 КоАП причитался бы...

В последнем предложении забыл "НДС" взять в кавычки... )))