Май 2018 года
С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию
Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:
- ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;
- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.
Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)
https://rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html