|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
Самый популярный способ вывода денег
Самый популярный способ вывода денег – контракты на международные перевозки грузов, туристические услуги, покупку прав на интеллектуальную собственность и ПО: услуга проводится через авансы по договорам импорта товаров в кредит, на деле же они в страну не попадают. Обналичиваются средства через карты физлиц, на которые фиктивные компании веерно зачисляют деньги, говорит представитель ЦБ. Нередко в ход идут и корпоративные карты юрлиц и ИП.
...
За последние три года правила заметно ужесточились: летом 2014-го порог для финансовых учреждений был снижен с 5 млрд до 3 млрд руб., весной 2016-го – до 2 млрд, а с IV квартала этого года он опустится с 2 млрд до 1 млрд руб. Одновременно с этим снижается планка и самой доли подозрительных сделок в операциях банков: с 3 до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц).
В регуляторе объясняют, что все применяемые действия направлены на последовательное сокращение возможности использования финансового сектора для обслуживания теневой экономики. Сейчас сомнительные операции становятся причиной для отзыва лицензий. Этой процедуре подверглись свыше 320 банков, причём 70% из них были вовлечены в подобные схемы. Ужесточение правил для тех кредитных организаций, которые работают с реальными клиентами по реальным операциям, не создаст проблем.
Топ-менеджер банка из первой пятерки замечает, что ЦБ своим решением расширяет понятие сомнительных операций: если сперва речь шла только про нелегальное обналичивание, то сейчас – про транзитные операции и те, которые не содержат признаков обналичивания, но считаются сомнительными, потому что их проводят сомнительные клиенты, например, платят подозрительно мало налогов. Но малому бизнесу придётся сложнее. https://www.vedomosti.ru/…/727769-po...e-operatsii-n… |
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 85,499
Благодарности:
отдано: 2,381
получено: 6,854/6,189
|
Кину на карту тока 2 миллиарда, а ЦБ, ограничил
|
|
__________________
ओम् मनि पदेम् हुम
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
Под наблюдение ФТС с начала года попали 1,5 тыс. подозрительных фирм-однодневок
С начала 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) передала в Банк России и Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о 1,5 тыс. фирмах-однодневках с высоким уровнем риска нарушения валютного законодательства. Об этом RNS рассказали в пресс-службе ФТС.
«С 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области. На основе использования сведений об осуществляемых резидентами таможенных, валютных, регистрационных и иных операциях, а также информации об уплате наложенных таможенными органами административных штрафов, проводится отнесение резидентов к различным уровням риска нарушения валютного законодательства», — рассказали в ФТС.
Информация об участниках рынка с высоким риском нарушения валютного законодательства передается ведомством в ФНС и ЦБ.
«В целях предотвращения нарушений валютного законодательства информация об участниках внешнеэкономической деятельности, отнесенных к высокому уровню риска, а также их операциях еженедельно передается в Банк России и ФНС России. В общей сложности за период с начала 2017 года указанным органам передана информация о более чем 1,5 тыс. таких организаций», — указали в ФТС.
Rambler News Service
|
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
Важно всем: новые причины, по которым банк заблокирует ваш счет и сообщит в налоговую
http://www.klerk.ru/boss/articles/465008/ |
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 85,499
Благодарности:
отдано: 2,381
получено: 6,854/6,189
|
|
|
__________________
ओम् मनि पदेम् हुम
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,366
Благодарности:
отдано: 4,578
получено: 4,071/2,825
|
Прокуратура успешно оспорила в московском суде перерегистрацию десяти организаций в помещении, в котором уже были зарегистрированы 209 других юридических лиц. В судебном порядке юридический адрес этих компаний признали массовым и недостоверным.
Источник: http://ppt.ru/news/140027 |
|
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
|
|
|
Ответить с цитированием
|
|
Гуру
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: ДВ
Сообщений: 85,499
Благодарности:
отдано: 2,381
получено: 6,854/6,189
|
Прокуратура успешно оспорила в московском суде перерегистрацию десяти организаций в помещении, в котором уже были зарегистрированы 209 других юридических лиц. В судебном порядке юридический адрес этих компаний признали массовым и недостоверным.
Источник: http://ppt.ru/news/140027 |
прокуратуре то какое вообще дело?  и так понятно, что это лишь адрес, никого фактически там нет
|
|
__________________
ओम् मनि पदेम् हुम
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
|
|
