Просрочена подача ГТД в банк

HES · 28.06.2009, 12:30 #1

Помогите, пожалуйста советом новичку в делах ВЭД. Первый раз делали закупку, все законы знать - профессором будешь, но все равно старались все законы предусмотреть. Налетели из-за того, что банк предоставил недостоверную информацию. При оформлении паспорта сделки в банке в отделе валютного контроля дали инструкции, в том числе Положение Банка России от 01 июня 2004 г. №258-п. По нему предоставление подтверждающих документов производится в срок 45 дней после месяца, следующего за ввозом товара на территорию РФ. Когда подписывали справку в банке в валютном контроле опять же не сказали об изменениях и ни о каком Указании от 26.09.2008 г. №2080-У информации не предоставили. А по нему срок предоставления гтд в банк - в течение 15 дней после принятия таможенным органом таможенной декларации. Таможня прислала запрос на документы, в том числе на справку о подтверждающих документах, там уже мы узнали обу указании №2080-У и о том, что нас ожидает штраф 40.000 руб.
Самое интересное, что в письме таможни они затребовали справку "согласно положению Банка России от 01 июня 2004 года №258-п". Опять же никакой ссылки на Указание №2080-У.
Я понимаю, что незнание законов не освобождает от ответственности, но может быть оспаривать штраф через суд, ссылаясь на недостоверно представленную информацию?

Бумбараш · 28.06.2009, 13:22 #2

незнание законов не освобождает от ответственности
Больше ответов и быть не может.

SandySoft · 28.06.2009, 19:34 #3

Указание ЦБ от 26.09.2008 № 2080-У, внесшее изменение в Положение ЦБ от 01.06 2004 № 258-П (в т.ч. в части сроков представления Справок в банк), начало действовать 28.10.2008. Только после этой даты начали действовать новые сроки представления Справок в уполномоченный банк. Кроме того, 15 дневный срок на представление Справки в банк исчисляется с даты выпуска ГТД, а не с даты принятия ГТД таможенным органом!
Довольно часто таможня проводит проверку в отношении ГТД годичной давности, а не в отношении выпущенных недавно. К сожалению, Вы не указали дату выпуска ГТД и дату представления Справки в банк. Проверьте по своим документам соответствующие сроки.

Цитата

"Таможня прислала запрос на документы, в том числе на справку о подтверждающих документах..."

Таможня проводит в отношении Вас "специальную таможенную ревизию"? Рекомендую ознакомиться со ст.376 Таможенного Кодекса РФ. Возможно, что Вы выявите процессуальные нарушения со стороны таможни.
Кроме всего вышесказанного, информацию о нарушении Вами срока представления Справки на основании Положения ЦБ от 20.07.2007 № 308-П должен был направить Ваш банк.

HES · 29.06.2009, 00:43 #4

Самое интересное, что данная ситуация произошла буквально недавно, в мае 2009 года выпущен товар по ГТД, а сейчас пришел запрос с таможни о предоставлении документов. Непонятны действия банка, который предоставляет устаревшии инструкции, в которых четко написано 45 дней. Поеду с ними разбираться, но думаю бесполезно. Радует одно - пугали на таможне 40.000 руб., но в КоАП индивидуальный предприниматель приравнен к должностному лицу и штраф составляет 4.000 - 5.000 руб.

Бумбараш · 29.06.2009, 07:43 #5

Цитата ( HES » )

Самое интересное, что данная ситуация произошла буквально недавно, в мае 2009 года выпущен товар по ГТД, а сейчас пришел запрос с таможни о предоставлении документов. Непонятны действия банка, который предоставляет устаревшии инструкции, в которых четко написано 45 дней. Поеду с ними разбираться, но думаю бесполезно. Радует одно - пугали на таможне 40.000 руб., но в КоАП индивидуальный предприниматель приравнен к должностному лицу и штраф составляет 4.000 - 5.000 руб.

Можете добиться каких-либо дисциплинарных мер по отношению к клерГам банка и таможни за ссылку не на тот нормативный акт. Если Вам от этого станет легче.

rk908 · 29.06.2009, 09:52 #6

Сам на днях столкнулся с подобной ситуацией и меня заинтересовал вопрос правомерности запроса документов по валютному контролю у участника ВЭД.
Вопрос к топикстартеру - какое подразделение таможни запросило документы и на какие статьи ТК ссылается?

HES · 29.06.2009, 11:06 #7

Запрос на предоставление документов на основании статей 361, 363 Таможенного кодекса РФ. А каким подразделением - кто их разберет? В письме не указано, я и не спрашивал.

rk908 · 29.06.2009, 13:33 #8

А пункты таможня указала статей, на которые ссылалась?
Поясню, почему возник вопрос.
Согласно ст. 361 ТК "После выпуска товаров и (или) транспортных средств таможенные органы вправе осуществлять проверку достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений в порядке, предусмотренном главой 35 Кодекса". т.е. какое отношение справка о подтверждающих документах имеет к заявленным при таможенном оформлении сведениях - никакое...
А дальше ещё интереснее
361 и 363 это общие статьи, которые дают ссылку на права таморгана и обязанности других лиц. в запросе должна содержаться ссылка на ст. ТК, регламентирующая конкретную форму таможенного контроля (напр 367, 376 и т.д.), что автоматом подпадает под приказ генпрокуратуры от 27 марта 2009 г. N 93 "О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.2008 N 294-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" (в ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 30.04.2009 N 136).
Причем в 367 строго указано, что при проведении таможенного контроля таможенный орган вправе мотивированно запросить дополнительные документы и сведения исключительно в целях проверки информации, содержащейся в таможенной декларации и иных таможенных документах. Таможенный орган запрашивает такие документы и сведения в письменной форме и устанавливает срок для их представления, который должен быть достаточен для этого.

РИДДИК · 29.06.2009, 13:53 #9

100% попадалово под АП....штраф будет от тер.управления финнадзора...
тоже такое было...тока таможня штамп "выпуск разрешен" поставила в январе....а ГТД на руки отдало только в мае, а потом открыло АП по несвоевременному предоставлению доков...но росфиннадзор эту оригинальную затею таможни...прикрыл...

Len · 30.06.2009, 08:50 #10

Цитата ( rk908 » )

Сам на днях столкнулся с подобной ситуацией и меня заинтересовал вопрос правомерности запроса документов по валютному контролю у участника ВЭД.
Вопрос к топикстартеру - какое подразделение таможни запросило документы и на какие статьи ТК ссылается?

Таможня является органом валютного контроля, у нас в запросах из таможни ссылаются на ст.23 Федерального закона №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле".