Риски после АП

[Krestar]

Коллеги, не называя никаких персоналий, рассудите правильно ли я понимаю ситуацию:

Есть таможенный представитель, назовём его Кегли Лоджистик. У Кегли лоджистик есть клиент - импортёр, допустим, Рэкет Привезёт. На одной из поставок с оформлением в зоне деятельности, положим, Очуметьевской таможни таможня назначает досмотр и хлопает Кегли и Рэкет на "контрабасе галимом". Стоимость незадекларированных товаров порядка 31 млн. руб.(часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).
ОАР Очуметьевской таможни выносит постановление в адрес Кегли Лоджистик, назначает штраф те самые 31 мульт.
Арбитражный суд сносит штраф в половину и присуждает 15 мультов.
Апель и касатка засиливают.
Штраф выплачивается.

Вопрос: Я же верно понимаю, что таможенный представитель Кегли Лоджистик после таких достижений на крупных смычковых инструментах должен ходить в рисках как минимум у Очуметьевской таможни как бы не вечно?
Есть ли дополнительные риски при работе стороннего клиента с представителем Кегли лоджистик после такого?

Спасибо, уважаемая редакция!

Все имена вымышлены, совпадения случайны...

[ИгорьЮ+]

Коллеги, не называя никаких персоналий, рассудите правильно ли я понимаю ситуацию:

Есть таможенный представитель, назовём его Кегли Лоджистик. У Кегли лоджистик есть клиент - импортёр, допустим, Рэкет Привезёт. На одной из поставок с оформлением в зоне деятельности, положим, Очуметьевской таможни таможня назначает досмотр и хлопает Кегли и Рэкет на "контрабасе галимом". Стоимость незадекларированных товаров порядка 31 млн. руб.(часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).
ОАР Очуметьевской таможни выносит постановление в адрес Кегли Лоджистик, назначает штраф те самые 31 мульт.
Арбитражный суд сносит штраф в половину и присуждает 15 мультов.
Апель и касатка засиливают.
Штраф выплачивается.

Вопрос: Я же верно понимаю, что таможенный представитель Кегли Лоджистик после таких достижений на крупных смычковых инструментах должен ходить в рисках как минимум у Очуметьевской таможни как бы не вечно?
Есть ли дополнительные риски при работе стороннего клиента с представителем Кегли лоджистик после такого?

Спасибо, уважаемая редакция!

Все имена вымышлены, совпадения случайны...

надо смотреть документы, протоколы, судебные решения, вполне вероятно, что Кегли прошли свидетелями, а если нет, то на них могут и повесить риск.

ну и судя по сумме, они тогда должны слететь с лицензии тампреда.

[Krestar]

надо смотреть документы, протоколы, судебные решения, вполне вероятно, что Кегли прошли свидетелями, а если нет, то на них могут и повесить риск.

ну и судя по сумме, они тогда должны слететь с лицензии тампреда.

А как можно пройти свидетелем, ежели привлечен к АП.
Штраф выплачен, почему они должны вылететь из реестра?

[ИгорьЮ+]

А как можно пройти свидетелем, ежели привлечен к АП.
Штраф выплачен, почему они должны вылететь из реестра?

на 15 лямов уголовное дело.

[Quantum satis]

на 15 лямов уголовное дело.

1. Откуда 15 взялось?

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
...
Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

2. И почему "должны слететь с лицензии" - тоже непонятно...

[Krestar]

1. Откуда 15 взялось?

Штраф по 16.2 часть 1

[Quantum satis]

Штраф по 16.2 часть 1

Уголовное дело-то каким боком к 15 миллионам относится?
Если Вы поняли, так объясните ... коль написАвший не отвечает.

[Krestar]

Уголовное дело-то каким боком к 15 миллионам относится?
Если Вы поняли, так объясните ... коль написАвший не отвечает.

Вы спросили откуда взялось 15 лямов, я ответил )))

[доктор айболит]

Коллеги, не называя никаких персоналий, рассудите правильно ли я понимаю ситуацию:

Есть таможенный представитель, назовём его Кегли Лоджистик. У Кегли лоджистик есть клиент - импортёр, допустим, Рэкет Привезёт. На одной из поставок с оформлением в зоне деятельности, положим, Очуметьевской таможни таможня назначает досмотр и хлопает Кегли и Рэкет на "контрабасе галимом". Стоимость незадекларированных товаров порядка 31 млн. руб.(часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).
ОАР Очуметьевской таможни выносит постановление в адрес Кегли Лоджистик, назначает штраф те самые 31 мульт.
Арбитражный суд сносит штраф в половину и присуждает 15 мультов.
Апель и касатка засиливают.
Штраф выплачивается.

Вопрос: Я же верно понимаю, что таможенный представитель Кегли Лоджистик после таких достижений на крупных смычковых инструментах должен ходить в рисках как минимум у Очуметьевской таможни как бы не вечно?
Есть ли дополнительные риски при работе стороннего клиента с представителем Кегли лоджистик после такого?

Спасибо, уважаемая редакция!

Все имена вымышлены, совпадения случайны...

Я бы немножко переформатировал вопрос, а зачем работать после такого случая с таким таможенным представителем? Не декларирование товара по поданной ДТ на сумму 31 мил это не рядовой случай, я бы сказал единичный. И практика показывает, что это либо предварительный сговор, либо так называемая торговля печатью ТП в регионах по всей нашей необъятной Родине.
Или вы в нем работаете и у вас личный интерес?

[Krestar]

Я бы немножко переформатировал вопрос, а зачем работать после такого случая с таким таможенным представителем? Не декларирование товара по поданной ДТ на сумму 31 мил это не рядовой случай, я бы сказал единичный. И практика показывает, что это либо предварительный сговор, либо так называемая торговля печатью ТП в регионах по всей нашей необъятной Родине.
Или вы в нем работаете и у вас личный интерес?

История более чем реальная.
И все названия даны не просто так.
Никакой не регион и не торговля ТП. Кто же торгует печатью на Очуметьевской таможне?))

Я не работаю ни в этом брокере, ни в импортере.
Меня интересует вопрос - после таких залетов брокера могут ли страдать его иные клиенты, которые и не при делах и не в курсе вообще этой ситуации?
Ведь по идее, Кегли теперь должен не вылезать из досмотров...