Спасибо, понял!) Не буду их компрометировать!)

Информационное письмо Банка России от 07.05.2014 N 44 "Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И)"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163155/
© КонсультантПлюс, 1992-2014

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. N 970-р

1. В целях реализации пункта 3 статьи 1 Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль, подписанного в г. Астане 15 декабря 2011 г., определить Росфиннадзор, ФТС России и ФНС России уполномоченными органами валютного контроля Российской Стороны наряду с Банком России (далее - уполномоченные органы Российской Стороны).

2. МИДу России:

уведомить Белорусскую и Казахстанскую Стороны об уполномоченных органах Российской Стороны с указанием их официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов;

уведомлять Белорусскую и Казахстанскую Стороны об изменениях официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов уполномоченных органов Российской Стороны.


Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Приказ ФТС РФ 836 от 06.05.14
О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании товаров


В соответствии с частью 2 статьи 208 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682) в целях упрощения процедур валютного контроля и улучшения инвестиционного климата приказываю:

1. Таможенным органам не требовать представления паспорта сделки (далее - ПС) при подаче декларации на товары, таможенное декларирование которых может осуществляться в письменной форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1154 "О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6864), с сохранением требования об указании номера ПС в декларации на товары в установленном порядке.
2. Таможенным органам осуществлять проверку достоверности заявляемых в декларациях на товары сведений о ПС с использованием центральной базы данных валютного контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приказ ФТС РФ 1171 от 23.06.14
О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478


В целях приведения положений приказа ФТС России от 3 марта 2011 года № 478 «Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов» (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. № 1757 и от 5 апреля 2013 г. № 665) в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также совершенствования деятельности подразделений валютного контроля таможенных органов приказываю:
1. Внести в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение № 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение № 2), утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. № 1757 и от 5 апреля 2013 г. № 665) (далее - приказ), следующие изменения:
1) в приложении № 1 к приказу:
а) пункт 1 после слов «органов валютного регулирования» дополнить словами «, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом»;
б) раздел III дополнить новыми пунктами 32-35 следующего содержания:
«32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.
34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.
35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.»;
г) пункты с 32 по 40 считать пунктами с 36 по 44 соответственно;
д) в подпункте 17 пункта 36 слова «частью 4 статьи 16.19» заменить словами «статьей 14.50»;
2) в приложении № 2 к приказу:
а) пункт 1 после слов «органов валютного регулирования» дополнить словами «, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом»;
б) раздел III дополнить новыми пунктами 30-33 следующего содержания: «30. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.
31. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.
32. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.
33. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.»;
г) пункты с 30 по 38 считать пунктами с 34 по 42 соответственно;
д) в подпункте 16 пункта 34 слова «частью 4 статьи 16.19» заменить словами «статьей 14.50».
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в положения о подразделениях, исполняющих функции агентов валютного контроля.
3. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова

Руководитель
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю. Бельянинов

Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на основании документов, рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28 гражданского кодекса Российской Федерации

В целях обеспечения единообразного применения "Инструкции" Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И) в части документов, представляемых резидентами в уполномоченные банки для оформления паспортов сделок, при переводе паспортов сделок на обслуживание в иной уполномоченный банк, Банк России рекомендует уполномоченным банкам учитывать следующее.


Исходя из "пункта 5.1" Инструкции N 138-И под договорами, на которые распространяется требование об оформлении паспорта сделки, понимаются перечисленные в "подпунктах 5.1.1" - "5.1.5" указанного пункта договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах.

Согласно "пункту 1.1" Инструкции N 138-И используемые в "Инструкции" N 138-И понятия и термины применяются в значениях, определенных в гражданском, банковском, валютном, таможенном и других отраслях законодательства Российской Федерации.

Порядок заключения договора определен в "главе 28" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Так, в соответствии со "статьей 434" Кодекса договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном "пунктом 3 статьи 438" Кодекса, то есть лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершены действия по выполнению указанных в ней условий договора, в частности, произведена уплата соответствующей суммы (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте).

Таким образом, в целях оформления паспорта сделки, принятия паспорта сделки на обслуживание иным уполномоченным банком резидент может представить в уполномоченный банк в соответствии с требованиями "Инструкции" N 138-И договор, оформленный не только в виде одного документа, подписанного сторонами по сделке, но и в виде иных документов (совокупности документов), отвечающих требованиям к форме договора, установленным "главой 28" Кодекса, при условии, что такие документы содержат все существенные условия договора, необходимые для осуществления валютного контроля. Если в соответствии с законом или соглашением сторон договор в письменной форме заключается только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора, в уполномоченный банк представляется указанный договор, подписанный сторонами договора.

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России".


Заместитель
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 11 июня 2015 г. N 3671-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 138-И
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ"

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2015 г. N 37876

О проекте Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Page...&EntityID=8438

Федеральный закон Российской Федерации
от 28 ноября 2015 г. N 350-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
и статьи 12 и 23 Федерального Закона "О валютном регулировании
и валютном контроле""

Принят: Государственной Думой 20 ноября 2015 г.
Одобрен: Советом Федерации 25 ноября 2015 г.

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4005; N 31, ст. 4193; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 30, ст. 4584; N 47, ст. 6601, 6602; N 50, ст. 7351, 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4329; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1804; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950, 3972; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "статьями 7.1, 7.2" дополнить словами ", частью 6.4 статьи 15.25", после слов "частью 1 статьи 8.8," дополнить словами "частью 6.5 статьи 15.25,";
2) в статье 15.25:
а) в части 6:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами," заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов,";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на";
б) в части 6.1:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами" заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на";
в) в части 6.2:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами" заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на";
г) в части 6.3:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами" заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на";
д) в части 6.4:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами, -" заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов, -";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере десяти тысяч рублей; на";
е) в части 6.5:
в абзаце первом слова "с подтверждающими банковскими документами, -" заменить словами "и (или) подтверждающих банковских документов, -";
абзац второй после слов "штрафа на" дополнить словами "граждан в размере двадцати тысяч рублей; на".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3972) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) в части 5.1:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу - резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);";
дополнить абзацами следующего содержания:
"денежные средства, полученные физическим лицом - резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
денежные средства, выплачиваемые физическому лицу - резиденту в виде дохода, полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему - нерезиденту.";
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Резиденты, за исключением физических лиц - резидентов, дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных представительств Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянных представительств Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях, представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
Физические лица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";
2) пункт 10 части 4 статьи 23 дополнить словами ", в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации".

Статья 3

Абзац пятый подпункта "б" пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4219) признать утратившим силу.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 и абзаца шестого подпункта "а" пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Абзац шестой подпункта "а" пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2018 года.

Президент
Российской Федерации
В.Путин

ПС
 

Выпущена ДТ по грузу, на который есть Паспорт сделки, но в графе 24 указано, что ее типа не должно быть (010/06).
Эту ДТ наш банк не увидел, т.к. таможня ее им, соответственно, не направила.
Что нас ждет, если мы подадим КДТ на изменение 24 графы ?