Ваш случай полностью подпадает под Общие критерии необычных сделок.
Каждому контракт необходимо как минимум, закрывать копейка в копейку, что бы суммы не переходили на новый контракт.

в бытность свою от РосФинНадзора была бумага про

Как сумма по одному контракту может переходить на другой? Такого не бывает в принципе.
Вы, видимо, не поняли о чем критерий. Я специально не стал Вам цитировать то, что процитировал уважаемый коллега att77, хотя когда-то выкладывал на форуме именно эту цитату Росфиннадзора. Не стал выкладывать только для того, чтобы у Вас не возникало успокоенности от того, что Росфиннадзор упразднен.
Работу по коротким однотипным контрактам без ПС с одним и тем же Продавцом по покупке одного и того же товара Вам посчитают накопительным итогом. Рано или поздно.
И будут ба-а-альшие неприятности.

по покупке одного и того же товар

В моем случае ассортимент огромный, повторение может не встречаться на протяжении нескольких лет.

"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
(утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР)


"Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов"
(утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР)



http://www.tks.ru/forum/showpost.php...9&postcount=24

Один и тот же товар ускоряет проверку. Это из практики. Но ассортимент от нее не освобождает. Прочтите внимательно критерий и цитату Росфиннадзора.

"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Это далеко не новость, какое это имеет отношение к импорту. На сегодняшний день коммерческим банкам даны четкие указания проверять организации, оборот которых превышает .... миллионов рублей в месяц на уплату налога налога на прибыль. В случае отражения в декларации прибыли, полученной организацией менее 1% от оборота, рекомендовано приостанавливать такую деятельность путем расторжения договоров банковского обслуживания. В ближайшее время хотят сделать совместную программу ИФНС и банков, что бы отслеживать на техническом уровне занижение налогооблагаемой базы.

Паспорта сделки нет!
http://www.tks.ru/forum/showthread.p...56#post2410456

Федеральный закон от 23.06.2016 N 212-ФЗ
"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Установлена административная ответственность за невыполнение резидентом требования по получению на свои счета в банках валюты РФ по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки

Соответствующая обязанность введена с целью увеличения доли использования валюты РФ в качестве платежного средства по внешнеторговым операциям.

Согласно принятому Закону невыполнение установленного требования повлечет наложение штрафа:

на должностных лиц - в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей;

на юридических лиц - в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ ужесточит контроль за валютными операциями граждан
...
Согласно документу, пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, по которым компании должны оформлять паспорта сделки, снижается в два раза — до $25 тыс.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/28/06/20...4f5c?from=main