перечисление денег китайцам до порога паспорта сделки
 

Добрый день!

Такой вопрос для обсуждения Гуру:

Нужно китайцам перечислить 49 000 дол. за товар по прямому контракту с фирмы Альфа, но ввозить в РФ и декларировать будет брокер Бета по договору оказания услуг.

Вопрос: Если паспорт сделки открывать не нужно, то для фирмы Альфа тут не будет никаких последствий и такой платеж она совершить может? Т.е. ей не нужно будет предоставлять в банк подтверждающие доки (декларацию и пр.) о ввозе в РФ оплаченного товара?

Независимо от того открыт ПС по контракту или нет, обязанность ввоза оплаченного товара или возврат аванса предусмотрена ст.19 закона о валютном регулировании и соответственно ответственность за это нарушение в соответствии с 15.25 КоАП

ну так брокер Бета задекларирует и ввезет ?
если надо то в договоре между альфа и китайцами пропишем что декларирование и ввоз товара осуществляется силами брокера Бета? приложим полностью список всей номенклатуры и пр. чтоб совпадал

не прокатит?

мне кажется, что не прокатит
но всегда остается на ваше усмотрение

Если брокер тампред, то никаких проблем.
А ежели он серый или черный, то формально обязанностей отчитаться перед банком у Вас нет.
Но банк вправе запросить у Вас подтверждающие документы и в случае Вашего отказа сообщить в ЦБ. А уж как там будут развиваться события хз. Могут раскрутить и до аннулирования и подачи ДТ неуполномоченным лицом и занятие деятельностью без лицензии. В общем букет может быть красивый.
Можно изящнее сделать, в зависимости от того что Вы хотите получить и насколько А доверяет Б.

Доверяет в смысле - перечислить деньги за товар от А к Б (брокеру) чтобы он оплатил китайцам сам? 2 минуса:

1.Вырастет комиссия

2.На своем счете мы подгадываем привлекательный курс доллара для покупки, пока деньги идут брокеру и он закупает валюту - доллар может скакнуть и вот эти валютные риски как то хотелось бы невелировать.

Есть изящный вариант с оплатой 3-м лицом (А).
Главу 12, Инструкции 138-и почитайте (Основной договор между Б и К).
Тогда и брАкер может декларастом выступать.
Но между А и Б не договор на услуги должен быть, а например поставки.

эта схема главы 12 работает если брокер (Б)- белорусский и ввозит товар через белоруссию?

нет.

Суммы сделок, попадающих под валютный контроль могут поднять вдвое


Президент России Владимир Путин на совещании с представителями деловых кругов Оренбургской области пообещал поднять порог суммы сделок, подпадающих под валютный контроль, с $50 000 до $100 000, пишут «Ведомости».
«Решение примем», - сказал Путин, добавив, что это будет сделано после консультаций со всеми заинтересованными ведомствами. С такой инициативой к президенту обратился один из участников встречи.
Завершая встречу, Путин поблагодарил представителей бизнеса, назвав беседу «предметной».
«Как видите, наши коллеги из правительства взяли на себя определенные обязательства, а мы с вами проследим, как это будет исполнено. Да, Антон Германович?» - обратился глава государства к представителям бизнеса, посмотрев на министра финансов Антона Силуанова.
В совещании принимали участие руководители Минпромторга Денис Мантуров, Минфина Антон Силуанов, Минэкономики Алексей Улюкаев, полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич, губернатор области Юрий Берг и замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.