А если сумма менее 5 т.$, тоже через банк нужно.., или тогда налом можно?
И кто может выступать в качестве отправителя, если товар покупается физиком соглано договора на условиях EXW? Отправителем обязательно должен быть покупатель? Есть какая нормативка на этот счет?

Если имеется договор купли-продажи, экспедирования в письменной форме, то отправитель согласно его условий. Если нет, то отправитель - покупатель.
Не важна стоимость партии. Важно при проверке подтвердить легальность денежных средств, если нет перечисления валюты по сделке.

Тут есть один подводный камушек. Росс. фирма которая за нал. продаёт иностранному лицу должна иметь право призводить розничную продажу и иметь кассовый аппарат. А так обычный экспорт, только с 28 графой и счетами подтверждением стоимости товара покумекать нужно.
И кстати оформлял раз несколько, почему-то у таможни оч. сильно настроение портится когда такую декларацию видят, и всё зае.. упс., запросить чего-то пытаются.

Кассовый аппарат у нас есть, всё абсолютно чисто и легально.
В галошах порылся и так ничего и не выяснил. Есть вообще какой нибудь однозначный ответ? Чем регулируется деятельность физиков-нерезидентов?

Физик - нерезидент при въезде должен задекларировать валюту РФ, на которую собирается производить покупки. При выезде, он должен заполнить декларацию на несопровождаемый багаж.

Я так понимаю, что собака порылась в трактовке розницы. По ГК - это покупка для собственных нужд, нужд семьи, не связанная с предпринимательской деятельностью, и не имеющая цели дальнейшего использования или перепродажи с целью извлечения выгоды.
А это скользкое понятие. Фура досок - или он сарай дома строить будет, или продаст? А если сарай - то там старьё хранить - или овец держать? А овец много - мясо продает?
Вобщем, фиг признают для личного употребления, значит - для коммерческих целелей.
Кто продолжит далее?

На коммерческую партию подается ГТД, физик, прикупивший тут товар и подающий ГТД на экспорт тем самым сразу подтверждает что товар имеет коммерческое назначение. Сколько товара он купил - никого не волнует, он подал ГТД и заплатил пошлины (если они есть) или сборы за таможенное оформление. Сложность только в заполнении граф ГТД, потому что и отправителем и получателем является он, договора нет, оплаты через банк соответственно тоже. Так что тут действительно - экспорт в чистом виде.

Если физик-нерезидент (например, с приграничного Украинского города ...) решил приобрести стройматериалы для строительства своего дома (или для дальнейшей продажи в магазине стройматериалов?!..х.з.), и с этой целью, и суммой в 8000$, приехал в РФ.
На границе всех денег не декларировал, только 1000$! После чего, будучи в России, накупил кирпича, шифера, цемента и т.п. фигни на ~ 6500$, и обратился для подготовки гтд.
В подтверждении покупки имеет только копии чека и чеки к ним, естественно. Никаких договор на товар ни на его перевозку нет. Грузовой камаз с прицепом (на украинских номерах) принадлежит ему-же. Как это все оформлять..чтобы было правильно?!

Нифига не должен продавец проверять легальность уплаченных ему средств. Это контролируют правоохранительные органы и стучат банки, нотариусы и т.п. А налом нельзя брать за вагон товара - это явно не розница, пусть покупает в магазине. А если купил оптом - оформляет на экспорт продавец. А купил в магазине - проблем не будет, приложит к ГТД чеки и поставит в 28-й гр. - наличный расчёт и всё. А кто отправитель - это вообще пофигу, он берётся с транспортных документов и не обязаны его в тектс контракта вносить в любом случае.
И вообще всем пофигу как он эти деньги ввёз - у него может сейф в России.

Форум почитаешь и грустно становиться - спецов все меньше и меньше, но каждый хочет что-нибудь, да написать (SV - Вас это не касается)!