Сообщение от afrikanec74 (Сообщение 1457865)

Росфиннадзор прислал составленный протокол об административном правонарушении в частности сроков переоформления паспортов сделки за которое предусмотрена ответственность ч.6 ст.15.25 КоАП РФ (4 нарушения); а также в части сроков получения от нерезидента на свой банковский счет валюты ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.15.25 КоАП РФ ВОПРОС:как избежать всех этих штрафов???

Сообщение от OrenStep (Сообщение 1458700)

Не скажи...Могу на примере нашего города....
Альфабанк,Промсвязьбанк,Банк Авангард,Россельхозбанк,Мечелбанк,Автовазбанк,Сбер банк,Юниаструмбанк,Бин банк,Ренессанс банк,Банк Москвы,Газпромбанк и т.д.пара тройка местных банков...В общем выбор есть

Сообщение от РИДДИК (Сообщение 1458725)

на будущее - поменять директора и главбуха...

Сообщение от afrikanec74 (Сообщение 1457865)

ч.4 ст.15.25 КоАП

Сообщение от sancho80 (Сообщение 1458417)

Согласен с написанным выше, штраф выписан на основании документов, которые банк предоставил финнадзору, так что задним числом ничего не исправишь, единственное, по поводу не пришедшей валюты, если вы решите обращаться в суд, вы можете сделать письмо задним числом к вашему контрагенту, что подходит время оплаты, и что задолжность столько-то столько-то и настаивать на том, что контрагент никак не реагировал на ваши просьбы, возможно это вам и поможет, но гарантий нет, вообще странный у вас банк, наш бы нам заранее сказал, что подходит срок, потому что их ЦБ тоже по голове не погладит за данное нарушение

Сообщение от цаган толгой (Сообщение 1459882)

чего то банк нарушил? фиолетово ему.

Сообщение от уууххх (Сообщение 1458686)

самое простое - процессуальные нарушения со стороны гос органа

остальное надо смотреть и анализировать содержание процессуальных документов - что и как вменяют, кто и когда выявили и т.д.

Сообщение от 3plp (Сообщение 1460702)

+1

все сроки проверить надо
есть еще нюансы: длящееся или не длящееся правонарушение

без опытного юриста никак не обойтись (я так думаю)

Сообщение от YYYY (Сообщение 1465457)

Нарушения по 15.25 по мнению ВАС не являются длящимися.